Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Росавтобанк проиграл второй процесс.

Как рассказал генеральный директор «ЕвроМастера» Дмитрий Смирнов, компания обратилась в суд с иском после того, как с ее счета в Росавтобанке было списано в общей сложности более пяти миллионов долларов в качестве комиссии за перевод.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

142. МК заплатит Савченко 10 тыс. за клевету в информационной войне, которую ведет Интеко.

В напечатанной в ней статье говорилось, что губернатор "закрывает глаза на незаконное строительство" и "попустительствует переводу земель... уголовными методами". Суд обязал газету выплатить губернатору 10 тыс. рублей компенсации морального вреда. В иске Евгений Савченко утверждал, что фразы в статье, напечатанной 1 марта этого года в газете "МК в Белгороде": "губернатор закрыл глаза на незаконное строительство" и "попустительствовал переводу сельхозземель в категорию транспортных, причем ...
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

143. Взятки и откаты.

На них уходит около 90% взяток, которые дает российский бизнес за выдачу лицензий на разработку месторождений, экспортных квот на нефть, газ, металлы, перевод бюджетных средств, налоговые платежи, таможенные сборы, приватизационные сделки, обслуживание долгов бюджетов всех уровней, аренду земель и помещений.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

144. Журналисты обвиняют Yahoo!

Holdings (Hong Kong) предоставила властям Китая "параметры пользовательской учетной записи" Оригинал этого материала © "Financial Times", Великобритания, Перевод: "Ведомости", 08.09.2005 Журналисты обвиняют Yahoo!
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

145. "Сливки - золото Палия".

Один из счетов Палия, напомним, назывался "Cream", что в переводе с английского означает "Криминальная Россия".
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

146. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

*** Оригинал этого материала © The Record, США, 26.08.2022, An interview with initial access broker Wazawaka: 'There is no such money anywhere as there is in ransomware', Перевод: Google Translate, Иллюстрации: via The Record Дмитрий Смилянец Интервью с брокером начального доступа Wazawaka: "Нигде нет таких денег, как в вымогателях" Примечание редактора: в апреле прошлого года группа программ-вымогателей пригрозила разоблачить полицейских осведомителей и другую конфиденциальную информацию, если ...
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

147. Базар, таможня и Абдукадыры.

Для своих махинаций он использовал множество незаконных приемов: фальшивые контракты и кредитные договоры, фиктивные электронные переводы и даже «денежных мулов» — малообеспеченных людей, которые перевозили наличные.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

148. Крипто-миллионеры из хрущоб.

По такому составу, предусматривающему до 7 лет лишения свободы, как правило, преследуют за изготовление, приобретение, сбыт поддельных платежных карт, липовых распоряжений о переводе денег.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

149. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

В 2020 году компания начала работать как сервис денежных переводов от юридических лиц физическим лицам (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей Банка России.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

150. Блокомат.

От редакции портала «Право.ру» Роскомнадзор потребовал удалить перевод статьи британской The Times, в которой идёт о речь о взаимоотношениях Рустэма Магдеева с ювелирным домом Graff Diamonds.
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

151. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

На вопрос, почему Кожин так легко распоряжается деньгами «Газпромбанка», Москалев отвечает следующим образом: «Решение о переводе денег принимал Кожин лично. И он лично давал команду на перевод, так как именно он распоряжался этим офшором. Сколько денег может быть на этом офшоре, если Кожин легко дает команду на перевод $20 млн, прекрасно понимая, что эти деньги могут никогда не вернуться?
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

152. Как уводили "молдавский миллиард".

«Swift — система передачи информации о переводе денег или другой информации прямо либо косвенно связанные с денежными средствами.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

153. Лоббисты Азата Перуашева.

Затем Бауманн отдает этот текст на перевод и направляет его в Казахстан.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

154. Под Блаттером закачалась кормушка.

Проверить эту информацию у человека, который, как уверяют в FIFA, отвечает за перевод, впрочем, не представляется возможным: Хулио Грондона скончался в прошлом году.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

155. Работа в ДЭБ. Дорого. Гарантия! Тел. 8-905-537-56хх. Игорь.

Перевод действительно состоялся, сначала в третью службу УСБ ФСБ, затем в управление «М», с последующим прикомандированием к ДЭБ МВД России.
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

156. Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране.

Президент Казахстана присвоил миллиарды долларов из госбюджета и взимает комиссионные с компаний, которые занимаются бизнесом в его стране Экс-зять Рахат Алиев: Назарбаев тайно владеет долями в медной, урановой и нефтегазовой промышленности и имеет сеть офшорных банковских счетов Оригинал этого материала © The Wall Street Journal, Перевод: "Инопресса", 22.07.2008, Коррупция в Казахстане: эмигрант приводит новые подробности Гленн Р. Симпсон, Сьюзен Шмидт Бывший член "первой семьи" Казахстана ...
Дата: 23.07.2008 Копия в Google

157. Дело "Гранда и Трех китов" стало одной из причин,

Именно господин Лысейко добился перевода из Башкирии своего друга – следователя Салавата Каримова, с которым они стали главными режиссерами беспрецедентного по масштабам дела ЮКОСа.
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

158. Дело Бейлина.

В целом необходимо сказать, что весь проект такого перевода был заказан Бейлиным отдельным подразделениями ЮКОСа, докладывался Бейлину и контролировался им. Показательным является отчет Начальника Сектора по защите имущества Управления делами «ЮКОС ЭП» Пастухова (изъят ГП и находится в деле) на имя Ходорковского М.Б., где он сообщает, что его сотрудники обеспечили перевод акций имущественных ЗАО ОАО «Томскнефть» на баланс НК ЮКОС, и что непосредственные поручения они получают от Президента ЗАО ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

159. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

... случаев является учредителем и руководителем), предъявлено обвинение в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и в отмывании денег. [...] В управлении компаний Медведева значатся граждане России, зарегистрированные по российским адресам, и граждане Украины, проживающие в Украине. — Врезка К.ру 41-летний Медведев, проживающий в штате Джорджия, зарегистрировал там восемь компаний, чтобы осуществить перевод указанной суммы серией из 1,3 тыс. транзакций с нескольких банковских счетов ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

160. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот Экс-глава Балтийского банка сделал харакири, чтобы избежать экстрадиции из Швейцарии в Россию по делу о хищении Оригинал этого материала © Le Temps, Швейцария, Перевод: Инопресса.Ру, 02.11.2021, Отчаянное сопротивление банкира экстрадиции в Россию: Олег Шигаев, Фото: "ДП" Фати Мансур Олег Шигаев (...) "Когда 13 сентября женевская полиция явилась в дом бывшего президента Санкт-Петербургского Балтийского банка Олега Шигаева, тот нанес себе удар кинжалом ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google