Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Задержаны подозрительные обналичности.

... подозрительные обналичности Глеб Климентьев В Сочи задержали бывшего менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, подозреваемого в причастности к обналичиванию более 2 млрд рублей для «группы Сисаакяна» с нелегальным оборотом свыше 90 млрд рублей ...
Открывались счета на подставных лиц, а затем наличные снимались в банкоматах, описывали схему прокуроры.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

142. Кремлевские рейдеры.

Однако, и рейдерские схемы, по которым идет передел собственности, с 90-х годов сильно изменились.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

143. "Абрамович не скрывал, что он это делает по просьбе".

Как именно была устроена эта схема, откуда брались деньги, и как разрастался монструозный проект дворца, Колесников рассказал в интервью проекту «Сноб».
Дата: 24.06.2011 Копия в Google

144. Водка, рейдерство и коммунизм.

Оригинал этого материала © "Паритет-пресс", 13.06.2011, Фото, видео: via "Паритет-пресс" Водка, рейдерство и коммунизм "Черные" схемы североосетинских депутатов от КПРФ Роберта Кочиева и Асланбека Гутнова Иван Переверзев Асланбек Гутнов Роберт Кочиев ...
Кстати, на заводе «Держава-ЮГ», где производится нелегальный спирт под руководством Эльвиры Ваниевой, было незаконно списано порядка 90% из 150 млн. ФСМ. Нелегальный доход составил 4,5 млрд.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

145. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Из-за серых схем бюджет потерял значительную прибыль, и к концу 90-х годов беспошлинный коридор был закрыт, а история получила в прессе название — «Табачный скандал».
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

146. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

Структура гендиректора компании Шафагата Тахаутдинова "откачала" более 90 млрд руб. Оригинал этого материала © "Век", 24.03.2011, Фото: "Коммерсант" Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов Сергей Тарасов Шафагат Тахаутдинов Проблемы ...
Эта схема хорошо известна.
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

147. Как жена Лужкова заработала миллиарды.

В Москве была реализована собственная схема приватизации госсобственности.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

148. Шиномонтаж Дмитрия Костыгина.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.09.2010 Шиномонтаж Дмитрия Костыгина Бывший топ-менеджер "Ленты" применял обнальные схемы в промышленных масштабах Станислав Туринов Дмитрий Костыгин На днях в сети гипермаркетов «Лента» сменился топ-менеджмент.
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

149. Кубометры компромата.

Centragas принадлежит Дмитрию Фирташу (90%) и Ивану Фурсину (10%). В 2006-2008 годах выступала монопольным поставщиком газа на Украину, покупая его у "Газпрома". В 2009 году Россия и Украина договорились исключить компанию из схемы поставок.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

150. Селянин Дерипаска предупреждает инвесторов.

*** "Прописка" на острове Джерси и применение толлинга позволяют UC Rusal оставлять себе до 90% прибыли Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.01.2010, Остров везения Юлия Федоринова UC Rusal оказалась отраслевым чемпионом по оптимизации налогов. «Прописка» на острове Джерси и применение толлинга позволяют компании оставлять себе до 90% прибыли. Схема движения товарных и денежных потоков, позволяющая UC Rusal минимизировать налоговые выплаты, частично описана в проспекте к размещению ее ...
Дата: 12.01.2010 Копия в Google

151. Владимира Кумарина "закрыли по понятиям".

В 2008 г. выручка компании была $820 млн. Ее главные активы — порядка 150 АЗС, в том числе в Петербурге — около 90, две нефтебазы в Петербурге на 100 000 т топлива, Петербургская транспортная компания с парком в 750 автобусов и аэропорт «Ржевка ...
— Схемы рейдерства через налоговые инспекции, суды, фиктивные скупки акций были очень хорошо отлажены и приносили плоды».
Дата: 30.11.2009 Копия в Google

152. Сергей Полонский провалил эфир.

Кроме того, у депутатов вызвали большие сомнения адекватность и законность схем, которые использует в своем бизнесе Mirax Group.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

153. Кто на борьбу с коррупцией?

В городе быстро была налажена схема продажи земли без конкурса, законодательным прикрытием служило решение Омского городского совета №306. Механизм был прост: недвижимость передавалась в хозяйственное ведение МУПу, которое продавало ее со своего баланса по дешевке.
Дата: 16.01.2009 Копия в Google

154. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Например, расписки «Системы Галс», девелоперского подразделения холдинга Владимира Евтушенкова, с начала года подешевели более чем на 90%.
В ход шло все: от поливания грязью на страницах СМИ до весьма изобретательных схем выкупа акций для увеличения собственного пакета.
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

155. Прайс от Прейса.

Петр Головинов Основными владельцами Angara Mining plc (более 90%) являются Владимир Прейс (54 года), его сын Илья Прейс (28 лет) и Петр Головинов (40 лет).
Авторство скрывается, известно только, что изобретателями селенга были московские экономисты, получающие процентные отчисления от капиталооборота РДС. Использование схемы селенга позволяет РДС собирать денежные вклады от частных и юридических лиц и ...
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

156. Калибраторов начальник и шарошек командир.

Среди них - и самарская группа "Волгабурмаш", которую региональное УФНС взялось проверить на наличие серых схем.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

157. Швейцарский суд признал схемы Березовского в деле "Аэрофлота" мошенничеством.

Швейцарский суд признал схемы Березовского в деле "Аэрофлота" мошенничеством Его поверенного адвоката Йенни приговорили за соучастие в действиях, нанесших "Аэрофлоту" ущерб в $50 млн. Председатель швейцарского суда подчеркнул, что Глушков, также ...
Ханс Петер Йенни, говорится в приговоре, знал о мошенничестве и участвовал в нем. Срок наказания суд разделил на две части: 21 месяц лишения свободы условно и 3 месяца в форме 90 дневных штрафов по тысяче франков ($980), то есть в общей сложности 90 ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

158. Стерилизатор.

Между делом сотрудники ФСБ проверили законность инвестиционных проектов в РК. Стало известно, что только в ту пору, когда «Калмыцкий бизнес-центр» номинально возглавляла Валентина Дорджиева (сестра жены Игоря Шалхакова), КБЦ не уплатил государству налогов на сумму 450 млн. руб. Вскрылось и то, что преступные схемы по отмыванию оффшорных денег разрабатывались в период, когда директором КБЦ был нынешний премьер РК Владимир Сенглеев.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

159. Продавец Сечина Александр Оматов.

Тогда по этому делу сел только Владимир Пронин, московский участник схемы Россия-Австрия-Швейцария. Основной же работой оматовских контор была и остается рассылка в Россию приглашений на работу в Австрию. В месяц по таким приглашения в австрийском посольстве в Москве получали визы до 600 человек, 90 % из которых были молодые привлекательные девушки.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

160. Странные игры.

Я считаю, что тот, кто организовал схему банка «ДИСКОНТ», вероятно, заказал и убийство Козлова.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google