Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

В 1994 году им открыт ряд отделений на базе ВУЗов Москвы (МЭИ. МГУ, Финансовая Академия) и это позволяет на месте изучать и в последствии рекрутировать в свои ряды вчерашних студентов.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

142. Заказчик убийства Квантришвили

Два года существовала эта странная организация, с лидерами которой здоровались за руку сильные мира сего, оказывавшие ей финансовую поддержку.
Список людей "ненужных" со слов Воронцова был подготовлен "начальником разведки" ФСБР Анатолием Ароновичем Левитовым, недавно освобожденным из Лефортово. Копия в Google

143. Легавые Константина Малофеева.

Позднее был наделен полномочиями создать собственную структуру ООО «Диджитал Секьюрити», выполняющей роль подразделения технической разведки ООО ЧОО «Альфа-СБ».
Вербовка сотрудников производится на финансовой основе, заработная плата рядового сотрудника составляет порядком 200 000 – 250 000 рублей, лиц из числа руководящего состава порядком 700 000 – 1 000 000 рублей.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

144. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Паспорт Доминики в 2015 году также купил испанец Педро Форт Бербель — два года спустя Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила его в организации финансовой пирамиды и многоуровневой мошеннической схемы в сфере маркетинга на десятки ...
Судя по попавшим к OCCRP документам, среди клиентов Range был Асадулла Халид — бывший глава разведки Афганистана, которого неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

145. Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы.

Занимал различные должности в нескольких независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе секторов "разведка и добыча" и "переработка и сбыт".
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

146. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

... выступал на книжном фестивале "Красная площадь", который с 2015 года проходит под патронажем фонда главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, давнего товарища Путина со времен ленинградского КГБ. [...] Кто такой Константин Малофеев 48-летний Константин Малофеев сочетает в себе образ близкого к РПЦ "православного олигарха" и репутацию жесткого бизнесмена со связями в ФСБ. Свое состояние Малофеев сколотил на финансовом рынке, на пике активы его фонда Marshall Capital достигали $1,5 млрд ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

147. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

В решении суд сослался на доклад Федеральной службы разведки Швейцарии (FIS) о связях Черток с Коломойским.
В частности, швейцарская финансовая компания Nacala Worldwide объявила о продаже инвестиционной холдинговой компании EEII, которая принадлежит Gehold.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

148. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

... ряд заявлений, которые его участники и их представители написали друг на друга в разные государственные инстанции — от немецкой прокуратуры и налоговой до финансовой разведки. В дополнение ко всему в 2018 году банк Sparkasse (холдинг Landesbank Berlin) перестал обслуживать счета компании Seydelstrasse 24-26, потому что посчитал некоторые транзакции подозрительными. Не сумев решить проблему в ходе переговоров, компания подала на банк в суд. Но суд Берлина встал на сторону финансового учреждения ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

149. "Его называли крестным отцом".

... россиянки перед сенатским комитетом по разведке. По сведениям законодателей, Бутина в апреле рассказала Сенату о том, что Николаев оказывал финансовую поддержку общероссийской общественной организации "Право на оружие", членом правления которой она является. По информации издания, представитель Николаева подтвердил, что предприниматель находился в контакте с Бутиной в период с 2012 по 2014 год, когда она запускала работу этой организации, но не подтвердил факт оказания ей финансовой помощи ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

150. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

По словам Гадоева, Сахибов поехал учиться в США при финансовой поддержке Кувватова.
... списка правительственных лицензий на разведку и разработку месторождений показало, что за последние несколько лет «Фароз» напрямую либо через свои дочерние компании получил в общей сложности 12 лицензий на добычу полезных ископаемых и разведку ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

151. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Глава эстонской финансовой разведки Мадис Рейманд сказал, что его организация наткнулась на подозрительные финансовые потоки из Азербайджана в 2013 году, анализируя не связанное с ними дело: «Мы попытались сотрудничать со страной-источником для того, чтобы понять, откуда идут деньги, однако этого не получилось».
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

152. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Такая финансовая подпитка могла бы быть мощным стимулом для развития малого и среднего бизнеса на территориях, где этот лес произрастает, весомо, за счет налогов, пополнять местные бюджеты.
Быть может, государство напрасно содержит военные разведку, контрразведку, прокуратуру, следственный комитет?
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

153. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Подробно: 1. В разговорах с соотечественников, чья информация заслуживает доверия, источники А и Б (видный чиновник Министерства иностранных дел и офицер Российской разведки в отставке, всё ещё имеющий влияние в Кремле) последовательно выяснили, что ...
Источник В, один из высокопоставленных российских чиновников в финансовой сфере, сказал, что операция «ТРАМП» должна рассматриваться в рамках устремлений ПУТИНА вернуться к политике «Великой державы» XIX века, основанной скорее на интересах отдельных ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

154. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

Цифры весьма приблизительны: например, комиссия США по военным контрактам, на данные которой ООН ссылается в своем докладе о росте числа нарушений прав человека со стороны наемников, в 2011 году отмечала, что на конец финансового года затраты по ...
По его словам, военные выполняли дополнительную разведку объектов для ударов авиации, занимались наведением самолетов на цели в удаленных районах и решали «другие специальные задачи».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

155. Управление делами президента отчиталось о доходах.

Замглавы УДП Павел Фрадков (сын главы службы внешней разведки Михаила Фрадкова) заработал 2,8 млн руб., у него есть квартира 310 кв. м, "Мерседес" и "Тойота". У его жены собственности нет, а доход составил 532 тыс. руб. В УДП трудится и дочь бывшего главы ГРУ Игоря Сергуна — доход Ольги Сергун на посту главы Центра финансового и правового обеспечения не превысил 863 тыс. руб. Жены ряда чиновников УДП зарабатывают больше мужей.
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

156. Top-77 (Forbes-2016).

Вторым россиянином в рейтинге оказался Михаил Фридман (место в мировом рейтинге — 63), контролирующий вместе с деловыми партнерами Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым крупнейшую в России финансовую и промышленную инвестиционную группу —«Альфа-групп ...
*** 9. Вагит Алекперов Состояние: $8,9 млрд Изменение за год: — $3,3 млрд Место в мировом рейтинге: 124 Вагит Алекперов возглавляет «Лукойл», крупнейшего независимого производителя нефти в России, который занимается разведкой месторождения Западная ...
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

157. "Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России".

Его политическая, дипломатическая, финансовая, информационная поддержка Российской Федерацией уже не имеет никакого смысла.
... российских действий (лидеры Майдана рекрутированы из футбольных фанатов и криминалитета, они подконтрольны польской и британской разведке; США и Евросоюз допускают дезинтеграцию Украины, Евросоюз затеял геополитическую интригу по расколу Украины, и ...
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

158. Деньги выводили через "Гознак".

В рамках расследования сотрудники МВД и ФТС наладили контакт с Росфинмониторингом, таможенными органами других заинтересованных государств, а также финансовой разведкой Сингапура.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

159. Культурная схема Шестерюка.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что бывший председатель правления этой финансовой структуры Виктор Крестин и заместитель директора УК "Проект" Ольга Возняк причастны к попытке хищения более 100 объектов ...
Когда сотрудники федерального Росимущества увидели «договор мены», поняли, что нужно посмотреть на объект «живьем», — и выехали на осмотр объекта по адресу: Вернадского, владение 89. Разведку на местности провела и я. На заборе вокруг пустыря, за ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

160. Виктор Лучинкин перебрал на ЖКХ и погорел на трансформаторах.

В марте в прокуратуре также пояснили, что данная информация "изначально была засекреченной, поскольку первоначальные сведения предоставлялись в органы финансовой разведки" — то есть в Росфинмониторинг, который находится в Нижнем Новгороде.
Дата: 13.12.2012 Копия в Google