Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому). «Ростовэнергоспецремонт» 18 ноября 2015 года получил решение арбитража о взыскании в пользу «сестринской» компании «Водоканалстройкомплект» штрафов и пени в размере 132 387 666 рублей. Не удивительно, что эта фирма даже не пыталась оспорить это решение в апелляции.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

142. Станислав Мацелевич настроил обнал.

В своей незаконной деятельности члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства»,— сообщило следствие. Следователи не исключают, что количество фигурантов уголовного дела и сумма незаконно полученного дохода увеличатся в ходе расследования.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

143. "Газпром" — офшорное достояние.

Налоговый орган не пожелал признавать в составе расходов «Искры-Турбогаза» выплату в 2011 году более 2 млрд рублей офшорной фирме, полагая, что агентские соглашения имели фиктивный характер, не соответствовали обычаям делового оборота и не могли быть выполнены в реальности. Представители «Искры-Турбогаза», не согласившись с решением налоговиков, пошли в суд. В первой инстанции компания проиграла (суд лишь уменьшил сумму штрафа в пользу «Искры-Турбогаза»), однако 25 ноября 2013 года апелляционный ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

144. Белоконев и пустота.

Только за одну смену «Селигера» фирма потеряла почти миллион рублей. Но Белоконев не только не компенсировал эти затраты перевозчика, но и без объяснения причин распорядился снизить общую сумму транспортных контрактов до 10 миллионов.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

145. Деньги "Оборонсервиса" уходили в кипрский офшор.

Юрист утверждает, что после закрытия финансового года выяснилось: на самом деле не «Безопасность и связь» должна Минобороны, а военное ведомство задолжало фирме сумму, которая на порядок выше 53 млн рублей. Напомним, Александр Елькин обвиняется в хищении 53 млн рублей. По версии следствия, в 2011 году Минобороны заключило с ОАО «Славянка» два государственных контракта на общую сумму около 63 млрд рублей.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

146. Бизнесмен искажал картину происшествий.

... выделяли порядка $100, то есть годовая сумма составляла около $96 млн бюджетных средств. Как следует из показаний Кудрявцева, больше половины этих денег потом возвращались в виде откатов чиновникам правительства Москвы и представителям ГУВД (милиционеры должны были контролировать бесперебойность работы камер). Дмитрий Кудрявцев пришел в этот бизнес только в начале 2009 года — «Строймонтажсервис» был субподрядчиком ряда компаний, обслуживающих камеры. А потом фирма бизнесмена начала участвовать в ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

147. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Банк, неожиданно согласившись помочь никому до той поры неизвестной фирме, выделил запрашиваемую сумму. Впрочем, чтобы все не выглядело столь уж очевидным, кредит был выдан с официальной формулировкой «для пополнения оборотных средств ЗАО «Премьер Эстейт». Залогом стали акции самого ЗАО «Премьер Эстейт» стоимостью всего в 10 тыс. рублей. Фирма перечислила сумму структурам «Интеко», потом деньги ушли на офшорный счет Елены Батуриной, которая смогла погасить 90% своих долгов.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

148. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

Покупателем выступило малоизвестное ЗАО "Премьер Эстейт", а сумма сделки составила 12,7 млрд рублей, которые и были предоставлены Банком Москвы. При этом, как стало известно во время расследования, фирма—покупатель элитного земельного участка была учреждена лишь за три месяца до сделки, а уставный капитал "Премьер Эстейт" составил всего 10 тыс. рублей.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

149. Как московские власти "пилили" землю.

Этой фирме московскую землю сдали в аренду на 99 лет за плату $10 в год (!) по решению УКАСО.
В советские же времена даже самый ушлый чиновник такую сумму вряд ли бы собрал за все свои трудовые годы.
Дата: 21.10.2010 Копия в Google

150. Андрей Турчак так и не стал "псковским абрамовичем".

В декабре 2009 года прошли «конкурсы» на 11 заказов в рамках «Всероссийской масленицы» на общую сумму 4,86 млн. рублей. Из них 10 заказов на 4,49 млн. получили 4 петербургские фирмы – Фонд «Царскосельский карнавал», ООО «Царскосельский карнавал», ООО «СК Трейд», ООО «ТДК-комплект». Причем фактическим владельцем всех четырех питерских фирм является официальный советник Турчака Игорь Гаврюшкин и эти фирмы «выигрывали» «конкурсы» в «тяжелой борьбе» друг с другом (чужие фирмы под надуманными ...
Дата: 10.08.2010 Копия в Google

151. Батурина зовет в партнеры ВЭБ.

В дальнейшем фирма была перерегистрирована в другом регионе и тихо обанкрочена». — Врезка К.ру] [Право.Ру, 24.10.2008, "Строительная компания "Октаэдр" отсудила у МОИТК 288 миллионов рублей": В период с 2004 по 2008 год компания "Октаэдр", исполняя обязанности компании — генерального подрядчика, по договору с МОИТК построила в Одинцовском районе Подмосковья волейбольный спортивный комплекс и трехзвездочную гостиницу. Ориентировочная сумма на строительство, заявленная в контракте, составила 300 ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

152. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

Сумма подоходного налога, который, по мнению Мухтара Кабуловича, не был уплачен в государственный бюджет, впечатлила даже видавших виды журналистов — 1,8 миллиарда долларов.
... Григорий Лучанский создали фирму под названием Казахстанский торговый дом. И именно эта фирма подписала соглашение со всеми подрядчиками и производителями. Die Presse: Но это незаконно. Алиев: Да, незаконно, от всех подрядчиков фирма требовала 20 или ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

153. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

По мнению налоговиков, для уменьшения налога на прибыль компания использовала вексельную схему с участием сомнительных фирм. Общая сумма претензий к компании составляет более 100 млн руб. Налоговые претензии за 2003-2004 годы к ООО "Компания "Базовый элемент"" на сумму более 100 млн руб. московская инспекция N 1 предъявила 12 июля прошлого года.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

154. Рейдеры против Бооса.

Как стало известно, Администрация Тверской области передала фирме "ИК "Ортодокс+" облигации области на сумму 490 млн. рублей.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

155. Игры в чёрную кассу.

…И урожай Вот цитаты из некоторых документов: «Документы, обнаруженные во время обыска в офисах фирм ЗАО «Шугар Трейдинг Компани» и ООО «Курант зерно», также входящих в холдинг «Русагро», свидетельствуют о том, что работниками ООО «Курант-Воронеж» в 2000—2001 годах были получены наличные деньги в сумме около 40 млн. рублей, которые не нашли отражения в бухгалтерском учёте.
Дата: 24.06.2004 Копия в Google

156. Левые дела правого Чубайса.

Тем не менее, за весьма короткий срок «НОРЭМу» удалось в Красноярске «оплатить» своими векселями электроэнергию и тепло на 60 млн. рублей, получив в обмен от потребителей «живые» деньги и ликвидные ценные бумаги на значительно боґльшую сумму. Но по точно такой же схеме фирма «НОРЭМ», за которой стоял все тот же Абызов, продолжала свои деяния в «Кузбассэнерго» и «Новосибирск- энерго».
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

157. В.Путин– "президент" коррумпированной олигархии!

Мог ли в такой ситуации Д.Айджанов найти хлопок и через подставную фирму и при таких-то комиссионных переправить его за рубеж? Конечно. В банке же Ю.Львова были открыты счета для нескольких фирм, получивших лицензии от В.Путина, а одна из фирм даже зарегистрирована по адресу этого банка. Ну и, вероятно, для того, чтобы осуществлять дальнейшие операции с валютой, те же Ю.Львов и В.Путин создали в Петербурге первую валютную биржу Общая сумма комиссионных по 12 договорам превысила 34 млн.долларов ...
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

158. 6. Как закалялся Стальевич

Всего за 1994 год «Чара» купила у «АВВА» акций на сумму более чем в 5,5 миллиона долларов США. Посредником в сделках выступала фирма «Эста Корп.». Копия в Google

159. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

— Врезка К.ру Отмечается, что президент и первая леди в минувшем году направили в качестве пожертвований в 17 благотворительных организаций $20 тыс. 477. Байдены также оплатили подоходный налог на сумму $30 тыс. 908 в родном штате Делавэр, а Джилл ...
Окончив юридический факультет, Байден взял кредит в банке, финансировавшем предприятие его отца, и открыл собственную юридическую фирму в центре Уилмингтона, штат Делавэр. Он не особо умел экономить. Когда фирма выиграла первое крупное дело, Байден ...
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

160. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Карина, придя на работу в мае 2014 года, быстро решила, что фирме нужно свое лицо. И по созвучности фамилии актера Роста и названия компании предложила заключить с ним контракт. Она же нашла координаты известного комедианта и провела с его представителем предварительные переговоры — но юридической стороной вопроса не занималась, и поэтому сумму гонорара под протокол не назвала.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google