Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

Тем не менее, главные аресты впереди.
Регион увяз в финансовом тупике, признанным даже правительством страны, которое в авральном порядке откомандировало на замену вице-премьера по финансам Большакова замруководителя ФНС России Константина Седова.
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

142. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Судебные разбирательства длились больше года, в конце февраля 2009-го ФНС отказалась от всех исков, и суд прекратил производство по делу.
По заявлению кредитора был наложен арест на часть активов группы, в том числе на акции Омского мясокомбината.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

143. Почем ЮКОС для М. Гуцериева, или битва за "Томскнефть".

... Шимкевича С.В.. Не взирая на их недвусмысленные угрозы о разделении участи М. Ходорковского, Шимкевич С.В. сумел сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, что позволило к июню 2005 г.( по данным ФНС) вывести компанию в плюсовой баланс ...
Сделка совершалась при посредничестве М. Гуцериева и при помощи Р. Хатыпова , так как активы данных предприятий находились под арестом.
Дата: 09.11.2006 Копия в Google

144. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

Все мы помним историю с арестом американца Майкла Калви, и то, что его отпустили домой, — во многом заслуга Дмитриева.
Между тем не совсем понятно, почему на учете в ФНС у Дмитриева фигурируют сразу два паспорта: первый 462074****, выданный в подмосковном Клину, а другой — 451099**** выдан ФМС по г. Москве.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

145. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

... Куйвашев и Виталий Кочетков (справа) Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению иска российского бизнесмена Сергея Науменко к министерству транспорта Великобритании о признании незаконным ареста суперъяхты Phi стоимостью 38 млн фунтов стерлингов ...
Как пишет издание «Октагон», руководство вышестоящих структур ФНС посчитало достаточно доказанным лишь один эпизод на 150 млн рублей.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

146. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... суда РФ за разрешение налогового спора с ФНС в пользу «Тольяттиазота». Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 500 млн рублей. По делу о взятке вместе с Поповым проходит также Сергей Махлай как заказчик преступления. В настоящее время все имущество «Тольяттиазота», включая мажоритарный пакет акций предприятия, арестовано судом в качестве обеспечительной меры. Под арестом находятся также акции и все имущество ПАО ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

147. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

«Тем не менее СКР решил задержать его ночью, отправить в Москву, в этот же день предъявить обвинение и ходатайствовать об аресте.
Он же стоит в графе «Руководитель», но есть пометка «Сведения признаны недостоверными ФНС».
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

148. Старушка на миллиард.

Последние указанные предприятия объединяет один и тот же адрес регистрации, в обоих случаях ФНС признал его недостоверным.
Между тем источник в правоохранительных органах рассказал Russian Deadline, что Судостроительный банк входил в сферу влияния находящихся под арестом полковников ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

149. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

А в июле 2016 года настала пора арестов.
"Добивать" Арам Ашотовича начала и ФНС, которая потребовала с его структур более 300 млн рублей и подала в Арбитражный суд иски о банкротстве ООО "Айньюс" и ООО "Медиа контент".
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

150. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Начинается сбор материала в ФНС, в банках-корреспондентах, зачастую «убэповцы» получают от банков полную информацию наличие денег на счетах фирмы.
Много ли людей знали о реальном благосостоянии неожиданно прославившегося полковника Захарченко до его ареста?
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

151. Кина не будет!

... активы на 12 млрд руб., а качественных активов в банке, по предварительной оценке АСВ, на момент отзыва лицензии 31 января, оставалось на 3 млрд руб. Проведя почти полтора года под стражей, Глеб Фетисов был освобожден из под ареста в августе 2015 ...
Распечатка регистрирующего органа с сайта ФНС России, содержащая сведения об ООО «РФГ».
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

152. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

На этом поприще Троценко, по данным оперативников, наладил плотные отношения, как минимум с пятью командами специалистов по решению щепетильных проблем с судами, ФНС и правоохранительными органами.
В результате Ушакову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

153. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

— Склады эти раньше принадлежали финской компании, но как так только питерский ФНС возглавил Анатолий Сердюков, их оттуда вытеснили.
Только в знаменитом доме N6 в Молочном переулке в Москве, где второй год под домашним арестом томится Евгения Васильева, экс-директор департамента имущественных отношений Минобороны, у Пузиковых три четырехкомнатных квартиры общей площадью 598 кв. м ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

154. Ходорковского помиловали через Берлин.

Как ни странно, дело Ходорковского не особенно волновало инвесторов, уверяет и чиновник финансово-экономического блока: «Эту тему я обсуждал с ними и недавно, когда был риск третьего дела, и сразу после ареста бизнесмена — и всегда они говорили, что ...
Мосгорсуд Лукину отказал, но он подал жалобу в Верховный суд. Согласно информации ФНС, за Ходорковским по состоянию на 18.12.2003 числится недоимка в 53 млн руб. и пеня в 114 млн руб. Ходорковский на пресс-конференции в Берлине заявил о том, что у ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

155. Николай Петров лично ездил на почту и по чужим документам получал товар.

Вчера, как пояснили "Ъ" в московском УФСКН, следственная служба планировала ходатайствовать перед судом об аресте предпринимателя Петрова.
В 2009 году, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) отказалась продлевать "Марафону" лицензию на осуществление деятельности, выручка упала до 6,3 млрд руб. (прибыль — 0,4 млрд руб.).
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

156. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Во время ареста Соколова в 2010 г. в его съемной квартире оперативники обнаружили более 10 сканов чужих паспортов, на которые были открыты банковские счета в Альфа-банке, Росбанке, «ВТБ24» и т.д. «Банковские карточки, открытые на чужие имена, купить ...
Для чего на самом деле был куплен патент, стало понятно уже в апреле, когда компания обратилась в дагестанскую МРИ ФНС №13 с требованием налогового вычета на 930 млн руб. в связи с приобретением нематериального актива.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

157. Дело — керосин.

В нашем распоряжении есть решение суда, в котором сказано, что Цуканов «является учредителем, директором, главным бухгалтером нескольких юридических лиц — участников схем уклонения от налогообложения» (всего, по данным ФНС, он — учредитель в 173 ...
Однако до своего банкротства и ареста Веденин, похоже, помогал поставщикам авиакеросина в «Шереметьево» выводить ценовую разницу в офшоры.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

158. Новые методы воровства НДС.

А пресс-служба ФНС России, всегда обычно в такой ситуации громко и цинично кричащая об очередном успехе самой же ФНС России в борьбе с коррупцией в своих рядах, упорно молчала и в течение всего вторника 20 декабря 2011 года отказывалась комментировать уголовное дело. Но есть что есть: Ролан Боцоев и Елена Овчинникова — задержаны, заместитель руководителя Следственного департамента МВД России генерал Александр Ягодин санкционировал обращение в суд с ходатайством об аресте мошенников-налоговиков.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

159. Хоть стреляйся!

В четверг 29 сентября Пресненский районный суд арестовал Романа Емельянова Дмитрия Чуприна и Владимира Кириллова, помощника, охранника и водителя сбежавшего Максима Каганского, несмотря на то, что в период с 24 по 29 сентября глава ФНС Михаил ...
И вот, во время заседания в Пресненском суде г.Москвы в понедельник, спустя два дня после задержания, прокурор Пчелкин, накрученный Борисом Марковым, отказывается поддержать ходатайство следователя об аресте взяткополучателей, заявляет о незаконности ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

160. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Вернувшись из Сочи, Козлов продолжил попытки предотвратить отмывание $30 млн, вопреки запрету ФНС и ЦБ переведенных в конце августа со счетов двух фирм в московском банке «Дисконт» в австрийский Райффайзенбанк.
«Все называли эти материалы “письмами Френкеля”, хотя это, конечно, никакие не письма из-за решетки — я их и раньше рассылал по разным СМИ, только вот до ареста ими никто не интересовался», — поясняет он. Публикация этих материалов по времени совпала ...
Дата: 10.08.2009 Копия в Google