Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Альфа-банк арестовал активы Абызова в Сингапуре.

— Врезка К.ру Что в России В России по первому обвинению против Абызова был наложен арест на его счета и имущество на сумму около 27 млрд рублей.
Речь может идти об его активах, которые находятся под управлением кипрской группы Abacus, сказал один из собеседников.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

142. Суд принял меры на 289 млрд руб.

... Промсвязьбанка, истец не представил перечень имущества, на которое он просит наложить арест. Представитель ЦБ отметил, что поиском имущества для ареста будет заниматься судебный пристав. [...] Это максимальный по сумме претензий иск такого рода ...
По версии следствия, Данкевич договорился с неустановленными лицами из руководства «О1 Групп» Бориса Минца о выкупе облигаций группы на 34 млрд руб., хотя из реальная стоимость составляла менее половины.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

143. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Первым фигурантом стал Николай Гордеев, которого в июне этого года суд поместил под домашний арест. В ходе расследования СКР установил, что «в 2013–2016 годах Николай Гордеев в составе группы лиц без согласия совета директоров ОФК-банка на совершение ...
... компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову на общую сумму порядка 30 млрд руб. Экс-глава РАР объявлен в международный розыск ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

144. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

Все это, по мнению собеседников «Росбалта», полностью разрушает версию следствия об истинных организаторах преступной группы. Хищения гигантских сумм происходили на постоянной основе и без участия Михальченко, а организатором преступной группы ...
Более того, с осени 2018 года Кюнер находится под домашним арестом, а местом его «заточения» стала шикарная вилла в одном из самых престижных мест Подмосковья, где обвиняемый устраивает вечеринки с поеданием красной икры из ковшиков.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

145. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

... Атлантике» на дату незаконного присвоения, на возмещение ущерба от Рота и Орлова в размере стоимости его доли в группе. Долю в «Норебо» он оценил минимум в $350 млн. Тугушев уверен, что имеет право на треть акций в «Норебо», требует раскрыть структуру холдинга и отчет о причитающихся ему дивидендах с октября 2005 г. по настоящее время. Тугушев считает, что имеет право на проценты по всем суммам, которые, по его мнению, связаны с ним. По существу иск в суде пока не рассматривался, дата слушания ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

146. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... компании «Терра групп», которые принадлежат Каримовой», — сказал во время допроса в Москве Бекзод Ахмедов. По словам Бекзода Ахмедова, Гульнара Каримова угрожала ему тюрьмой в случае, если он в назначенное время не переведет на ее счет данную сумму ...
Арест приближенных Гульнары Ахмедов, заявивший во время допроса о том, что был вынужден покинуть Узбекистан из-за угрозы его жизни и жизни его семьи, сказал, что узнал через СМИ о задержании 30 июня в Швейцарии двух приближенных Гульнары Каримовой ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

147. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... решила отсудить их обратно — и преуспела, причем по дороге сумма задолженности выросла до 75 миллионов долларов. «Траст» оказался почти в безвыходном положении: с долгами и акциями, попавшими под арест, банк не мог ни привлечь дешевых денег на рынке ...
Несис в итоге стал партнером общей банковской группы — его доля составила 10%.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

148. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

«Сумма хищений в деле будет увеличиваться. В настоящее время мы еще не завершили все экспертизы», — отметил член следственной группы.
Юрий Итин по ходатайству следствия был определен судом под домашний арест.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

149. Рейтинг должников Украины.

В мае 2016 года НБУ признал банк «Михайловский» неплатежеспособным, а в ноябре Шевченковский суд Киева принял решение об аресте ТРЦ Гулливер по делу о хищении средств банка «Михайловский». Кредиты компаний Полищука на общую сумму 20 млрд грн являются проблемными и фактически невозвратными. Кроме того, в результате афер в банке «Михайловский», на государство легли дополнительные обязательства в виде 1,2 млрд грн. 10. Станислав Березкин Сумма долга: 704 миллионов долларов Бизнес-империя: группа ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

150. Банкира осудили по мягкой ставке.

В ходе расследования на имущество, выведенное бывшим руководителем из банка, наложен арест. Общая сумма арестованного имущества составила более 400 млн рублей.
... 09.2016, Фото: "Смоленская народная газета" Банкира осудили по мягкой ставке Александр Асадчий Анатолий Данилов [...] 12 сентября Промышленный райсуд Смоленска вынес приговор Анатолию Данилову, бывшему председателю правления группы «Смоленский банк ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

151. "Вор в законе" жил на процент.

Сегодня же, по данным "Ъ", Тверской райсуд рассмотрит ходатайства следствия об аресте участников криминальной группы.
... 34 обыска, во время которых полицейские изъяли десятки печатей фирм-однодневок, компьютерную технику, различные финансовые документы, оружие, крупные суммы денег, а также банковские карточки, которые использовались для криминального обналичивания ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

152. Звезды контрабанды.

Таким образом, как установили в ФТС, организованная группа совершила уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 53,2 млн рублей. Аналогичным образом группе удалось уклониться от уплаты таможенных платежей при импорте все той же одежды и техники ...
То сотрудники службы проведут громкие аресты и «засветятся» в оперативном сопровождении антикоррупционных дел, то в публичное пространство просачивается информация о вероятных отставках «неприкасаемых» фигур в руководстве ключевых подразделений.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

153. "Юра сейчас "ноль".

Накануне ареста он пообещал украинским должникам погасить все долги осенью, когда будет продан недостроенный офис в центре Минска, сказал TUT.BY один из учредителей «Джаспэн Кэпитал Партнэрс» Петр Спатарь. Недавно мэр Минска Андрей Шорец говорил, что структура «Трайпла» ведет переговоры о продаже многофункционального долгостроя возле цирка. Сумма там фигурирует большая.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

154. Бригада Магадана.

Специальные папки содержат отпечатки пальцев, фотографии, рапорты о задержании и описание всех бумаг, найденных при аресте.
Трубку снял мужчина, который по её просьбе спешно прислал недостающую сумму через компанию Western Union.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

155. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

Сделал это предприниматель уже в то время, когда находился под домашним арестом, поскольку ему была изменена мера пресечения. Согласно утверждениям Комиссарова, пока он был в СИЗО сотрудники изолятора и криминальные "авторитеты" постоянно требовали деньги. Когда-то фирмы предпринимателя сотрудничали со структурами одной чеченской бизнесвумен. После того, как Комиссарова арестовали, женщина посчитала, что он должен ей крупную сумму. Для "выбивания" денег она привлекла группу крепких ребят ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

156. Деньги выводили через "Гознак".

... под домашний арест. Источники "Ъ" в силовых структурах поясняют, что Константин Сергутин фактически являлся правой рукой организатора преступной группы по выводу денег за рубеж. Правда, самому предполагаемому лидеру, чье имя пока держится в секрете, удалось скрыться за границей. Собеседники "Ъ" отмечают, что пока в рамках расследования арестованным инкриминируется сумма 560 млн руб., выведенных за рубеж. Однако затем в деле наверняка появятся новые эпизоды, а сумма предполагаемого ущерба ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

157. Березовскому не судится в Лондоне.

В январе 2012 г. по этому иску лондонский суд заморозил $600 млн из суммы в $2,5 млрд, вырученной Анисимовым от продажи группе ВТБ 20%-ной доли в холдинге «Металлоинвест».
В пятницу сотрудник пресс-службы Басманного суда сообщил «Интерфаксу», что суд в рамках одного из уголовных дел в отношении Березовского в качестве обеспечительной меры наложил арест на российские активы Salford.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

158. Вкладчики АМТ против АСВ.

Может, он и безумно дорогой, не знаю, но мы-то получим сумму кредита, а не стоимость залога. — Мы сейчас говорим об общей позиции вкладчиков? — Наиболее активна среди наших пяти с половиной тысяч вкладчиков группа человек в тридцать, и особенно их ...
«Евроэксперт» же посчитал цену с учетом того, что это земли сельхозназначения, не образующие единого участка, да к тому же юридически спорные (на многие наложен арест).
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

159. Кремлевский бизнес Хорохордина.

— Быстро обучавшийся, точный в исполнении и умеющий хорошо контактировать с разными группами».
За несколько дней до этого письма Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест Аблязова.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

160. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

... залов, а затем якобы вымогали у них многомиллионные суммы. По информации нашего источника в ФСБ, в рамках «дела о подмосковных казино» в ближайшее время предстоят новые аресты и отставки высокопоставленных полицейских, сотрудников ГСУ ГУВД Москвы, а ...
Также виновным по этому делу признан учредитель группы компаний "Нео" Антон Чайка.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google