Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Рыночная основа функционирования Госдумы.

... Госдума на пороге банкротства", Фото: Gettyone Дмитрий Бутрин, обозреватель ИД "Коммерсантъ" Оставим на время дискуссии о том, какое политическое лицо приобретет будущая Государственная дума и какие удивительные гримасы это лицо скорчит в ближайшее ...
Транзакции на этом рынке ограничены: их можно проводить лишь через 450 брокерских контор, персонифицированных физическими лицами-депутатами.
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

142. BP снова попала в неловкое положение из-за своего российского партнера.

Обвинения сводятся к насильственному захвату активов "Югранефти" с помощью подделки документов, физических угроз, вымогательства, неуплаты налогов и отмывания денег. В свою очередь юристы Norex обратились в ЦРУ с просьбой сообщить им имеющуюся в распоряжении управления информацию касательно данного вопроса, и последнее передало им затребованные документы. Доклад под названием "Предполагаемые нарушения во время процесса о банкротстве "Черногорнефти", в частности, содержит следующую фразу ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

143. Фридман роется в своем грязном белье.

"Альфа" пригласила международную фирму Kroll, которая занимается сбором и анализом данных о рисках и бизнесе, чтобы та провела расследование по ряду обвинений, от торговли наркотиками и оружием до подкупа должностных лиц и мошенничества.
Репутация "Альфы" пострадала в 1998 году, когда она, воспользовавшись слабостью российского законодательства о банкротстве, взяла под свой контроль дочернюю фирму "Сиданко", в которой BP принадлежало 10%, а в число кредиторов входил Европейский банк ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

144. Сколько должна государству "Северная верфь".

... ОАО разделен на 147 000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Крупнейшие акционеры на начало 2002 г.: холдинг «Новые программы и концепции» (Москва) – 50,5%, фонд имущества Санкт-Петербурга – 21%, ООО «Делком-Сервис» – 18,85%, физические лица – 5,7 ...
В случае, если суд подтвердит свое решение взыскать с предприятия в пользу бюджета $600 млн, банкротство «Северной верфи» неминуемо.
Дата: 03.10.2002 Копия в Google

145. Александру Иванову припомнили старые долги.

Банк «Резерв» обанкротился, а на момент отзыва лицензии у него были обязательства в основном перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями в размере более 1,3 млрд рублей. Банк России и Агентство по страхованию вкладов подали несколько заявлений в правоохранительные органы о хищениях имущества «Резерва», фальсификации финансовой отчетности, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

146. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Организованная группа под шефством Султана Умаханова — племянника Ильяса Умаханова, по разным данным, похитила от 10 до 14 млрд рублей в период банкротства банка «Экспресс». Более 50% из этой суммы составили дебетовые счета физических лиц. Тогда, в 2013 году, было установлен трансфер этих средств на счета азербайджанских кредитных организаций.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

147. Елена Кондрат долечилась до Светланы Хондрат.

В сентябре 2020 года, считает следствие, во время обеда в ресторане «Ласточка» она предложила своей коллеге Елене Махалкиной $50 тыс., если та вычеркнет из списка привлекаемых к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве компании «Управление снабжения транспортного строительства» несколько физических лиц. В дальнейшем в ходе телефонных переговоров и личных встреч Елена Кондрат, по версии СКР, якобы убеждала госпожу Махалкину принять требуемое решение, не называя при этом заказчиков.
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

148. Тельман Исмаилов признан политическим.

В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физических лиц, на которых затем были переоформлены его активы, что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха.
И хотя Исмаилов после этого неоднократно приезжал в Россию и даже собирался участвовать в олимпийском строительстве, а затем вел дело о своем банкротстве (в ходе которого вдруг выяснилось, что он гол как сокол), именно это высказывание при умелом ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

149. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

... Олегу Шишову вину в том, что он с января по октябрь 2014 года удержал с работников «Мостовика» налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме свыше 415 млн руб., но вместо того, чтобы направить налог в бюджет, использовал для погашения кредитов, по ...
В своем длительном выступлении он затронул тему банкротства некогда крупнейшей в стране инфраструктурной компании, которой «доверяли выполнение самых сложных работ на объектах “Газпрома”, “Транснефти”, АТЭС-2012 во Владивостоке, Олимпиады 2014 года в ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

150. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

Именно в ее лице вкладчики, потерявшие деньги, видели врага и неоднократно об этом говорили на митингах и собраниях. — Врезка К.ру Как сообщило АСВ, «в ходе проведения проверки обстоятельств банкротства банка установлено, что до отзыва лицензии контролирующими лицами были приняты решения о предоставлении технических кредитов физическим и юридическим лицам, не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими ...
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

151. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

Для того, чтобы осложнить возможное расследование этих действий, использовались «физические и юридические лица разных национальностей», цитирует Europa Press полицейский отчет.
Фридман сообщил, что непричастен к банкротству Zed Worldwide.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

152. Уфимского депутата Дмитрия Комлева поймали в "Миловском парке".

Тогда же налоговики установили факты нецелевого использования средств уфимских дольщиков — часть из них направлялась в виде займов физическим и юридическим лицам, связанным с господином Комлевым, другая — на строительство домов в малоэтажном поселке ...
— Врезка К.ру В отношении «Килстройинвеста» начата процедура банкротства.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

153. Кредитная история Георгия Сажинова.

И в июле 2010-го года в Арбитражный суд был подан иск о банкротстве холдинга. Его главный бенефициар также был признан банкротом как физическое лицо.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

154. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

... ареста на активы должника в этой стране, суд предъявил официальное обвинение не только Александру Катунину, но и его супруге и сыну, а также еще семи физическим лицам, которые, по мнению следствия, помогали или участвовали в совершенном преступлении ...
Поскольку в ноябре 2013 года арбитражный суд Красноярского края возбудил дело о банкротстве Енисейского фанерного комбината, ВТБ для взыскания средств по договору поручительства подал в суд иск на $30 млн к господам Катунину и Таруте.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

155. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

В ноябре 2015 года SAFPH объявил, что начинает распределять деньги среди бывших акционеров ЮКОСа, писал РБК. Первоначальный фонд распределения компенсаций составил $337 млн, претендовать на получение денег могли физические и юридические лица, которые ...
Штихтинг SAFPH был создан в 2005 году в ходе банкротства ЮКОСа в целях защиты его иностранных активов, и сейчас под его контролем находятся сотни миллионов долларов.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

156. Ларисе Маркус зачли миллиарды и награды.

Обвиняемые выводили средства, заключая кредитные договоры с подконтрольными им юридическими и физическими лицами, а кроме того, списывали деньги со счетов состоятельных клиентов.
В любом случае Лариса Маркус с агентством никогда не расплатится — в арбитраже уже слушается иск о ее личном банкротстве.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

157. Рейдеры посыпают головы щебнем.

... Центр" и его вице-президент Олег Греф, совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков, а также еще несколько юридических и физических лиц. Компания брала кредиты у Сбербанка, но не могла их погасить, в результате контрольный пакет акций ...
Параллельно с мая 2010 г. в отношении Пойманова была организована «кампания травли и запугивания», говорится в иске, возбуждено несколько административных и уголовное дело по подозрению в преднамеренном банкротстве «Павловскгранита».
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

158. Жене экс-партнера Чубайса напомнили про аферы мужа.

В столичных деловых кругах он уже давно имеет скандальную известность: ещё в 2008 году долги Михаила, как физического лица, так и гендиректора ООО "ДиМ+Ко" и ООО "Новый каучук", уже оценивались в миллиард рублей.
К 2013 году ООО "ГК Новый каучук" и ООО "Уником" оказались уже на грани банкротства. Деятельность ГК "Новый каучук", по данным СПАРК, прекращена 3 марта 2015 года, а "Уником" ещё проходит процедуру банкротства.
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

159. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Не позднее июня 2014 совладелец «Фининвеста» дал указание своим ни о чем не подозревавшим сотрудникам подыскать физическое лицо, которое бы согласилось стать совладельцем ООО «Невская жемчужина». Эта фирма не осуществляла никакую деятельность, но при этом подала заявку на получение кредита в сумме 492 млн рублей. За эту сумму якобы должны были быть приобретены вексели «Фининвеста». Наконец, летом того же года, еще до банкротства банка, Ландграф подписал протокол об одобрении сделки по продаже ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

160. Как один офис двух генералов прокормил.

Расследованием того же уголовного дела №15800015 установлено, что та же Елена Волощук знакома и с доверенным лицом Зорова — Александром Михайловичем Чернышковым (ныне находится в федеральном розыске).
Люди, знакомые с «Петром Великим», отзываются о нем как о жестоком, властном человеке, которому ничего не стоит заказать избиение несогласных и применить иные методы принуждения, как физические, так и морально-психологические.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google