Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Преступная группа" Menatep.

Еще 50% акций группы принадлежат специальному трасту, бенефициаром которого после ареста Ходорковского стал Леонид Невзлин, а 4,5% акций - другим владельцам.
Дата: 16.01.2004 Копия в Google

142. Разборки вокруг Автобанка.

Затем, по предложению Андреева, акции перекинули на кипрские трасты. Бенефициарами их числились кухарки и шоферы Автобанка.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

143. Те же яйца.

То есть если весной 2023 г. компетентные органы РА не знали реальных бенефициаров сделки (разумеется, это был не Манолис Тарханидис), то сейчас появились два человека. Однако, по данным нашего источника, так ситуацию представили властям Армении. Жанг и Соколов в качестве источника финансовых средств, предусмотренных для заключения сделки, указали свои семейные трасты (переданные в концессионное управление активы), происхождение, детали деятельности, характер которых, равно как и другая ...
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

144. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина Четверть продавца телерекламы, полученная трастом миллиардера в 2003 г. за $270 тыс., отошла офшорам Ролдугина и Плехова в 2010 г. за $40 млн Оригинал этого материала © istories.media, 14 ...
Ее бенефициаром был Sara Trust Романа Абрамовича.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

145. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

В 2012 году директорами созданной по инициативе Анатолия Чубайса Швейцарской компании АО «СФО Концепт АГ» Оливером Неделой и Андре Одерматтом по поручению все того же Анатолия Чубайса были заключены договора займа с Кипрской компанией О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД) на 22 000 000 Долларов США со сроком погашения через 10 лет. Конечным бенефициаром компании займодавца является все тот же давний соратник и партнер по бизнесу Анатолия Чубайса Борис Минц.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

146. Александр Бастрыкин не осилил ЧОП.

А Разинкин в 2021 году отказался утверждать обвинительное заключение в отношении топ-менеджера банка-коллектора «Траст» Михаила Хабарова по уголовному делу о хищении 845 млн руб. у совладельца ГК «Деловые линии» Александра Богатикова.
@itsnofact, 25.05.2023 15:17: Конфликт главы СК Александра Бастрыкина с корпорацией "ЛСР" миллиардера Андрея Молчанова, когда Бастрыкина демонстративно выперли со стройплощадки "ЛСР", нашел интересное продолжение в прослушке бенефициара автодилера ...
Дата: 11.07.2023 Копия в Google

147. Американское дело ЮКОСа куется в России.

В расследовании "Скелеты ЮКОСа" мы представили подтверждения, что Алексей Голубович до сих пор может быть среди бенефициаров этого решения.
Как $35 млн помогут получить $50 млрд Первоначальная схема Алексея Голубовича была в том, что он передал Ходорковскому и Ко акции безвозмездно, то есть GML управляла трастом Голубовича, потом он получил деньги от ЮКОСа на свои компании, а параллельно ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

148. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Тогда Плахотнюк, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, получил на свои счета через резидентские компании, созданные Иланом Шором, через посредников, финансовые средства в размере 21 млн ...
Создание траста OTIV обошлось Плахотнюку в €15 тыс., а ежегодная плата за управление с самого начала составляла €60 тыс. В день основания траста Плахотнюк подписал конфиденциальный меморандум с компанией AsiaTrust и Asiaciti Trust, в котором ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

149. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Утечка документов раскрыла, что российский банкир Георгий Иванович Беджамов, скрываясь от властей, использовал компании и трасты, которые зарегистрировала кипрская юридическая фирма, чтобы прятать и перемещать активы.
Армия бенефициаров и партнеров Из «Архива Пандоры» следует, что брат с сестрой начали работать с Dadlaw в 2010 году, а закончили летом 2019 года — через несколько лет после того, как обнародовали доказательства причастности Беджамова и Маркус к ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

150. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Проект раскрыл материалы крупнейших регистраторов офшорных компаний, трастов и фондов с именами их реальных бенефициаров.
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

151. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Она также отметила, что ее муж не был бенефициаром УК «Вика» и не имел бизнеса с этой компанией.
А в 2008 году структура Ronin Partners — «Ронин траст» — получила возможность управлять деньгами пенсионного фонда «Транснефти».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

152. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

В документах, раскрывающих настоящих владельцев офшоров, трастов и фондов, мы обнаружили много интересного. В частности, выяснилось, что в течение нескольких лет зять главы «Транснефти» (теперь уже бывший зять) Андрей Болотов, надежно скрытый за офшорами, являлся бенефициаром подрядчиков «Транснефти».
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

153. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

... от ЦБ конечных бенефициаров и прямой лжи», — говорится в его решении. ЦБ также не смог установить, что банк нарушал нормативы, а активы банка в основном составляли безвозвратные безнадежные долги, счел суд. «К сожалению, по большинству коррумпированных кредитов, выданных компаниям, принадлежащим Юрову, Беляеву и Фетисову, нарушены обязательства, и средства не подлежат возврату, — говорит директор департамента специальных проектов банка непрофильных активов «Траст» Дмитрий Попков, который вел ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

154. Магнус Рот признал Тугушева третьим.

С точки зрения английского права передача акций Александра Тугушева Виталию Орлову из-за назначения истца в госструктуру может быть расценена как передача бумаг в траст, бенефициаром которого выступает господин Тугушев, отмечает юрист.
Дата: 21.01.2020 Копия в Google

155. Иван Васильевич меняет профессию,

... и пытался казаться новатором, но фактически он шел проторенной дорожкой: выкачивал деньги вкладчиков из Пробизнесбанка и других банков группы «Лайф», выводил их в офшорные компании и трасты, чтобы обеспечить себе и своей семье безбедную жизнь ...
За исключением одного: на похищенные у Пробизнесбанка деньги его бенефициар Леонтьев, в отличие от многих других беглых банкиров, решил не просто спрятаться и жить на широкую ногу, но и «нанять» судью Разумова, чтобы отбиться от законных требований ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

156. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

После того как бенефициаром CarMoney стала Шкребнева (она же бывшая Путина, она же ныне Очеретная), дела у стартапа пошли в гору.
В созданный для них траст перешли доли в добытчике серебра Polymetal и иностранные активы миллиардера.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

157. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Forbes.ru, 11.07.2019, "Траст" через лондонский суд заблокировал имущество Минцев на $572 млн": По словам источника Forbes, знакомого с обстоятельствами дела, запрет на отчуждение имущества не означает запрета на получение дохода, однако налагает ...
До июля 2016 г. бенефициаром «Бизнестраста» была структура группы «Регион», которая в том числе управляет пенсионными деньгами «Роснефти».
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

158. Самые богатые наследники России — 2019.

Сейчас он принадлежит семейному трасту, Екатерина — бенефициар.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

159. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Эта компания выступает профессиональным доверительным собственником (trustee) в отношении многочисленных трастов для разных клиентов, в том числе и тщательно законспирированных «дочек» «ВТБ Капитал». Свидетельские показания г-жи Бенет подтвердили опасения компаний-истцов Empreno Ventures Limited и LIC Telecommunications Sarl, бенефициаром которых является Дмитрий Косарев, которые были озвучены в рамках продолжающихся с 2016 года судебных процессов относительно так называемого «аукциона» по ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

160. Куриные боги Петра Порошенко.

Куриные боги Петра Порошенко Что общего у испанских вилл и трастов семьи президента Украины, депутата Рады Кононенко и члена Совбеза Свинарчука Оригинал этого материала © Strana.ua, 02.06.2018, Куриные боги, Фото: president.gov.ua, Strana.ua ...
... недвижимости, приобретенные в других странах на подставных лиц. Если коротко — все по закону, считают они. "Согласно моей декларации, я являюсь собственником, конечным бенефициаром 16 компаний, которые находятся в нашей стране и за ее пределами ...
Дата: 04.06.2018 Копия в Google