Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Путин не помог Мастер-банку.

Нельзя исключать, что этот инструмент мог использоваться для обналичивания средств, в частности путем вексельных схем",— отметил он. По сведениям "Ъ", триггером отзыва лицензии у Мастер-банка стали результаты недавно завершившейся внеплановой проверки, в ходе которой были получены доказательства нарушений.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

142. Слив "офшорных энергетиков".

["РБК daily", 26.12.2011, "Путин "уволил" всех": «РусГидро» использует вексельную схему при работе с иностранной офшорной компанией.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

143. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Мы все время натыкались на МНБ во всевозможных списках уполномоченных банков: тут было и право на работу с драгметаллами, и обслуживание северных и продовольственных программ, и участие в программах вексельного кредитования Министерства обороны, и много еще чего.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

144. Родственный бизнес.

Партнерами компании являются, в частности, холдинг «Единая Европа», авиакомпания «Сибирь», «Межотраслевой вексельный дом топливно-энергетического комплекса» и Финансовая академия при правительстве РФ. Управляющую компанию «Еврофинансы» создали «Единая Европа Холдинг» и «Парфюмтрейд».
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

145. Почти шведская семья фемиды.

Но случилось непредвиденное: параллельно делу о банкротстве фабрики другой состав судей рассматривал вопрос о вексельном долге, и в феврале 2004 года отказался признать задолженность макаронщиков перед «Обероном».
Дата: 13.07.2007 Копия в Google

146. След Крематория в Чечне.

Все средства будут получены только "живыми" деньгами - мы давно ушли от вексельных и бартерных расчетов.
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

147. Зачем вспомнили дело Вавилова?

Через некоторое время МАПО «МиГ» получило от Минфина очередные облигации на $81 млн, которые заложило «Кредитному союзу» под некий вексельный кредитный договор.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

148. Оборонка для тигровых туш.

Кроме дочерних предприятий создавались временные трудовые коллективы (ВТК), куда уводились от налогообложения миллионы рублей по итогам 2005-2006г.г. Заработная плата по указанию Горбунова выплачивалась со счетов дочерних предприятий ФГУП «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» с использованием вексельных и ссудных схем.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

149. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

Дата: 22.12.2005 Копия в Google

150. Обвинитель потребовал для Пелеховой 8 лет.

"Кураторша", впрочем, посетовала на то, что подопечная была своевольна, уходила в запои и вместо того, чтобы постараться получить огромные деньги от Межпромбанка по вексельным обязательствам, "клюнула на мелкую наживку".
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

151. Страна на распродаже.

Видимо, нужно спрашивать у организаторов вексельных схем, которым в отличие от государства этот завод действительно нужен.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

152. Красный презерватив Ходорковского.

Потом была знаменитая история с вексельным кредитованием, когда просящие у государства денег сперва получали вместо них векселя «Менатепа».
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

153. Греф: Для служебного пользования.

Мошкалова, потомственного врача-венеролога, сделавшего состояние на вексельных программах, многие связывали все с тем же «Союзконтрактом».
Дата: 29.06.2000 Копия в Google

154. Авантюра под маской власти

Член НАУФОР (Национальной ассоциации участников фондового рынка), АУВЕР (ассоциации участников вексельного рынка), партнер РТС (Российской торговой системы). Копия в Google

155. КБ "МДМ-БАНК"

рублей) предоставлена в вексельной форме для погашения задолженности перед предприятиями комитета по экономике и финансам, который открыл счет в филиале МДМ-банка. Копия в Google

156. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Вексельную схему предложила сторона Пономаренко, следует из массива и рассказывает его знакомый.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

157. Лихие поглощения Александра Клячина.

Ведь после того как арбитражный управляющий отказался исполнять свои прямые обязанности и оспаривать вексельную сделку, Рудников воспользовался своим правом и предъявил соответствующий иск о признании сделки по выдаче и индоссировании (передаче векселя третьему лицу) недействительной.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

158. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

В ходе расследования установлено, что 3.10.2000 года ООО «Строймаркет-Диамант» возглавляемое Михеевым О.Л.. на основании кредитного договора №152/2000 получило в Волгоградском ОСБ №8621 Сбербанка РФ вексельный кредит на сумму 38 млн. 162 тыс. рублей.
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

159. Без ферзя в голове.

Как пишут на сайте Арбитражного суда г. Москвы, поводом для уголовного преследования Макса Длуги послужила вексельная операция 2003 г., когда кипрская фирма продала трем компаниям из Санкт-Петербурга векселя на сумму $9 млн. Поручителем по сделке выступил СМЗ, который должен был оплатить векселя, если этого не смогут сделать питерские фирмы.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

160. Фабрику "Восход" у бизнесменов отнимали бывший полковник ФСБ Сергей Наумов и криминальный авторитет Михаил Синякин с соучастниками.

Бывший полковник ФСБ продал акции всего за 150 тысяч рублей, хотя на самом деле реализовал их по вексельной схеме за 40 млн долларов.
Дата: 23.11.2009 Копия в Google