Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Жанну Буллок обложили.

"Газпромбанк" убедил суд на Кипре заморозить активы Буллок по всему миру, аналогичные меры приняли Франция и британские Виргинские острова, выяснила газета.
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

142. Финт офшором.

Летом 2012 года депутат Ананских понял, что активного обожания Путина, борьбы с листовками "антиправительственного и оскорбительного толка" и лозунгом "Путин-Вор" не вполне достаточно для надежного обеспечения безопасности восьми квартир в Майами и попросил более опытных коллег-депутатов рассказать о прогрессивных методах сокрытия недвижимости, после чего зарегистрировал на Британских Виргинских островах компанию WESTQUALITY INC. 1 июня 2012 года 6 квартир (все, которые находились в One Bal ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

143. На кого оформлен бизнес семьи президента Украины.

Теперь эта 20-процентная доля "Лемтранса" выведена на четыре офшорки с Британских Виргинских островов, названия которых — можно сломать язык: "Телнет Холдингз Лимитед", "Омни Интернешнел Венчерз Лимитед", "Медко Сервисиз Лимитед" и "Джассен Энтерпрайсез Корп".
Дата: 04.06.2012 Копия в Google

144. Крепкая мужская служба.

По данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит компании "Хелена Ассошиэйтс Корп." (Британские Виргинские острова).
Дата: 14.12.2010 Копия в Google

145. "Уралкалий" взяли в обеспечение.

Она пыталась арестовать его активы по всему миру, подав иски в суды на Виргинских островах, в США, на Кипре, в Великобритании и Сингапуре. В конце 2008 года госпожа Рыболовлева направила в суд Британских Виргинских островов иск к своему мужу и трем его компаниям — Xitrans Finance, Ringam Investment Finance и Treehouse Capital.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

146. Батурину уличили во лжи.

По версии господина Байсарова, он получил бумаги в 2003 году, создав вместе с Шалвой Чигиринским компанию Rossini (Британские Виргинские острова).
Дата: 23.07.2009 Копия в Google

147. Российская цветная металлургия-2006.

... Г1 ST Holdings Limited (Исландия) Б1 Stillwater Mining Co. (США) ВЗ Stoppani Group A3 Storm Continental S.A. (Британские Виргинские острова) Б1 SUAL International B1 Talberg Investments Limited (Кипр) A1 Timia Trading Ltd B3 Transcontinental Trade Corp. (ЮАР) Б1 U.V.CS OOO БЗ United Manganese of Kalahari Консорциум Б1 WestEnergyOOO БЗ Wusprone Ltd. (Британские Виргинские острова) Б1 Абугов А.А БЗ Администрация Красноярского края ВЗ Акжальский ГОК A3 Алданзолото ГРК ОАО ВЗ Александрийская ...
Дата: 21.07.2006 Копия в Google

148. Как устроен "Русал".

Между этими двумя сделками в октябре 2003 г. компания Абрамовича Millhouse Capital и Дерипаска создали Rusal Holding Ltd (Британские Виргинские острова), в которую внесли пакеты акций всех заводов “Русала” и его трейдеров.
Дата: 04.04.2006 Копия в Google

149. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.

Как посчитал ЦБ, все активы банка просто были выведены в офшорные структуры на Виргинские острова, в Науру и Черногорию.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

150. Международное поручение Дево.

США на счет N631441 в банке СБС (ныне ЮБС) в Женеве, принадлежащий компании с Виргинских Островов БЕРШЕР ЭНТЕРПРАЙЗИЗ (ниже БЕРШЕР), владельцем которой является Господин Виктор БОНДАРЕНКО.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

151. Георгий Беджамов затарился долгами.

... СБК Стекло», а та в свою очередь уступила его Creta Universal, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В документе о переуступке долга в пользу Creta (есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, имеющие доступ к документации завода) говорится, что Беджамов предоставлял Сбербанку ценные бумаги в качестве залога по кредиту. За выкуп долга у «СБК Стекло» компания с Британских Виргинских островов заплатила 1,1 млрд руб., указано в договоре об уступке, с которым ознакомился ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

152. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

Причем зарегистрированы они в целом ряде стран: Украина, Россия, Кипр, Виргинские острова, Маршалловы острова, Болгария, Сент-Китс и Невис, Великобритания, Мальта.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

153. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Маршалловы острова, Панама, Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр — через все эти экзотические страны фигуранты выпускали оборонные деньги в самые острые фазы гибели украинцев на востоке.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

154. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Time Dragon, в свою очередь, 100%-й филиал другой фирмы — Harson Asia Limited, прописанной на Британских Виргинских островах при помощи известной уже всему миру панамской конторы Mossack Fonseca.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

155. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

В письме генпрокурору Уикер утверждает, что Лесин, находясь на государственной службе в России, якобы «владел активами на много миллионов долларов в Европе, включая недвижимость, купленную через компанию на Британских Виргинских островах».
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

156. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

... Advisors Corporation, а местом прописки были Британские Виргинские острова). По 44% акций Gunvor Group принадлежат Тимченко и его партнеру Торбьорну Торнквисту, остальные акции зарезервированы под опционный план для менеджмента. Хотя Gunvor начала покупать промышленные активы (нефтеперерабатывающие заводы, угольные месторождения) основным бизнесом для нее по-прежнему остается трейдинг. У группы четыре трейдинговых офиса: Женева (Швейцария), Сингапур, Дубай (ОАЭ) и Нассау (Багамские острова ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

157. Мариан Лупу слился с румынским медиа-магнатом Вынту.

Alianta moldo-romana Solidaritatea Limited зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2006 году. Эти острова — одна из самых популярных оффшорных зон для выходцев из стран бывшего соцлагеря. Конкуренцию им по количеству зарегистрированных компаний могут составить разве что Кипр или Белиз. Но отличительной особенностью Британских Виргинских островов является то, что через них в основном работают бизнесмены, которые живут в Великобритании либо симпатизируют этой стране.
Дата: 08.09.2010 Копия в Google

158. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Согласно пессимистическому прогнозу газеты „Україна молода”, после эмиссии политику клуба будет контролировать именно офшорная компания "Ньюпорт", которая является резидентом Британских Виргинских островов.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

159. Отчет Счетной палаты.

Прибыль, сформированная Компанией в результате процедуры присоединения других организаций, составила 29790,0 млн. рублей, которая практически в полном объеме направлена на выплату дивидендов учредителям Компании иностранным юридическим лицам, зарегистрированным в свободных экономических зонах (Республика Кипр, Британские (Виргинские) острова).
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

160. Офшор, еще офшор!

Периодически какая-нибудь «Малина лимитед» (это не шутка, у ЛУКОЙЛа реально имелась «дочка» с таким названием) с Виргинских островов, де-факто принадлежащая одному из членов совета директоров компании, изъявляет желание поучаствовать в российском нефтяном бизнесе в качестве зарубежного инвестора.
Дата: 21.05.2003 Копия в Google