Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. МВД накрыло собственную бухгалтерию.

... Коммерсант", 05.04.2012 МВД накрыло собственную бухгалтерию В Красноярске отстранены от работы 13 полицейских, заподозренных в хищении 120 млн рублей Дмитрий Мальков СКР возбудил уголовное дело в отношении главного бухгалтера межмуниципального управления "Красноярское" МВД России Надежды Николаевой, подозреваемой в хищении денежного довольствия сотрудников на общую сумму 120 млн руб. Вместе с госпожой Николаевой от работы были отстранены все сотрудники бухгалтерии красноярской городской полиции ...
Дата: 05.04.2012 Копия в Google

142. Обойти закон в целях экономии.

Казалось бы, лучший способ для того, чтобы получить от сделки максимальный денежный результат – проведение городом открытого и честного аукциона.
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

143. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Так, по данным Генпрокуратуры РФ, установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств была им легализована путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

144. Халатность Сергея Молчанского на 50 млн руб.

Халатность Сергея Молчанского на 50 млн руб. Первый вице-губернатор Архангельской области ответит за утрату средств, которые он выколачивал с земляков на восстановление школы в Северной Осетии Оригинал этого материала © ИА Rusnord, 28.06.2010, Эхо Цхинвала: Против Молчанского возбуждено уголовное дело, Фото: ИА Rusnord Илья Михальчук и Сергей Молчанский (справа) «...По целевому назначению не освоены и фактически утрачены денежные средства в сумме более 50 миллионов рублей...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

145. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

рублей Обязанности участников группы были четко распределены: так Ульяницкий Д.А. обеспечивал связь с правоохранительными структурами и органами власти; Фетисова Т.Ю. - обеспечивала связь с судебными инстанциями и регулирующими государственными органами; Макрова М. - обеспечивала хранение документов и печатей, в том числе и поддельных; занималась подделкой подписей как исполнитель; обеспечивала обналичивание денежных средств, связь с фирмами «однодневками» и распределение незаконно обналиченных ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

146. "Family bank" = "Mafia bank".

Схема, по которой за рубеж переводились денежные средства была не нова.
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

147. Силовики: бизнес на конфискации.

*** «Питерское мясное дело» Игорь Архипов Зимой 2004 года в крупной компании, занимающейся импортом продовольствия (название фирмы и фамилию ее руководителя мы не называем, поскольку судебные разбирательства еще не закончились), сотрудники налоговой инспекции провели проверку исполнения закона о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

148. "Совкомфлот" занял на все.

По мнению одних экспертов, при любой конъюнктуре фрахтового рынка новые суда будут генерировать достаточный денежный поток для финансирования задолженности.
Дата: 14.12.2005 Копия в Google

149. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Целевое кредитование предусматривало, разумеется, полный контроль со стороны Московского банка за переводами, назначением и возвратом денежных средств.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

150. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Хищение 130 000 долларов США — денежных средств АКБ «Монтажспец-банк», переданных ТОО «Астек» в этот банк в качестве погашения задолженности.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

151. Герой рекламного времени.

Она же причастна к хищениям денежных средств, совершенных с использэованием счетов этого банка.
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

152. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Учитывая эти два обстоятельства, следователь Кончус К.И. вопреки требованиям законодательства, да и логики в целом, дважды разрешает визит нотариуса к Митволю во время его содержания под стражей, в результате чего Митволь оформил на близких родственников и подконтрольных лиц доверенности на распоряжение денежными средствами и недвижимостью, находящимися как на территории России, так и за ее пределами.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

153. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

в целях обналичивания денежных средств ..., которые в дальнейшем расходовались на оплату личных расходов ..., в том числе Решетникова М.Г." Оригинал этого материала © ИА "РБК Пермь", 25.01.2022 "Отчет по кассе": из показаний экс-директора Фонда "Содействие — ХХI век" Михаил Лобанов К полудню 25 января в картотеке Нижегородского районного суда (Нижний Новгород) не значился материал об избрании меры пресечения задержанной накануне в Москве Елене Лопаевой.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

154. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

"МК в Турции", 23.09.2020, "Standard Chartered выявил подозрительные денежные переводы Зарраба": Британский банк Standard Chartered выявил сотни подозрительных транзакций, совершенных Gunes General Trading в рамках предполагаемой схемы по отмыванию денег осуждённого ирано-турецкого торговца золотом Резы Зарраба, сообщает Bianet со ссылкой на отчёт Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

155. "Нам светит пять пожизненных сроков".

Glavmed выдавала лучшим партнерам базы данных по 20 тыс. электронных адресов и разыгрывала среди них денежные призы размером по несколько тысяч долларов.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

156. Как уводили "молдавский миллиард".

«Swift — система передачи информации о переводе денег или другой информации прямо либо косвенно связанные с денежными средствами.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

157. Рать Денина.

1. В ходе проведенной УМВД России по Брянской области совместно с областной прокуратурой проверки установлены признаки противоправных действий со стороны главы г. Клинцы Беляй В.В. и главы администрации г. Клинцы Белаш А.В. по отчуждению объектов муниципальной недвижимости (земельных участков и объектов социальной сферы), а также хищению бюджетных денежных средств путем проведения ремонтных работ без организации торгов (аукционов) и скрытого лоббирования интересов подконтрольных коммерческих ...
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

158. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

Кроме того, по информации швейцарских коллег, ими в отношении подельников Кузнецова возбуждено дело об отмывании денежных средств, полученных преступным путем, в рамках которого в Швейцарии арестованы недвижимое имущество и банковские счета, совокупно оцениваемые на сумму более 10 млн. швейцарских франков.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

159. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

... путем признания победителя конкурсов по госзакупкам, аффилированных с Рыскалиевым и контролируемых его близкими родственниками предприятий, заключения с ними договоров на выполнение работ по заведомо завышенной стоимости, необоснованного перечисления подрядчикам денежных средств по фиктивным актам выполненных работ и последующего обналичивания денег через счета лжепредприятия», — продолжил он. [...] «По обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений арестованы 11 человек, среди ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

160. "Золотой парашют" для "адаптации к изменившимся жизненным обстоятельствам".

"Золотой парашют" для "адаптации к изменившимся жизненным обстоятельствам" Конституционный суд узаконил выплаты региональным депутатам по окончании полномочий Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2013, Конституционный суд раскрыл "золотые парашюты" для адаптации экс-депутатов Анна Пушкарская Конституционный суд (КС) разрешил региональным законодателям гарантировать себе выплату денежных вознаграждений в связи с прекращением полномочий.
Дата: 08.04.2013 Копия в Google