Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Под снегом только грязь

Учитывая, что ТОО КБ «Мост-Банк» в соответствии с законодательством является агентом валютного контроля и подотчетен ЦБ России, Федеральная служба по валютному и экспортному контролю вышла в Центральный банк России с предложением рассмотреть обоснованность выдачи Дополнения № 1 от 16.12.1991 г. к лицензии № 1582 на совершение банковских операций в иностранной валюте, а также соответствие действующему банковскому и валютному законодательству, увеличение уставного капитала ТОО КБ «Мост-Банк» с 12 ... Копия в Google

142. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Они же основатели и владельцы компании «Велес Капитал» (Это российская инвестиционная компания, которая активно занимается управлением частных и корпоративных инвестиций. В феврале 2023 года группа компаний «Велес инвест», а также Алексей Гнедовский и Дмитрий Бугаенко попали под санкции США. В качестве обоснования включения в санкционные списки, американский регулятор упомянул участие «Велес» и её руководства в управлении капиталов UHNWI (Ultra High-net-worth individual).
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

143. Племянник Дмитрия Козака ворочает пенсиями.

Сегодня шахтой управляет компания «Каракан Инвест», собственником которой является предприниматель Георгий Краснянский.
Ее уставной капитал — всего 10 тыс. руб., что удивительно для фирмы с такими доходами.
Дата: 24.02.2022 Копия в Google

144. Юрий Чечихин обналичил школу.

ООО «Главстрой-инвест» создано в августе 2006 года, прописано в Москве, имеет уставный капитал — 6 млн рублей и занимается консультированием в бизнес-сфере. Директор — Роман Щитков, который также владеет фирмой в сфере права. Владельцами «Главстрой-инвеста» являются Юрий Чечихин (9% доли), чьи данные идентичны данным зятя генерала Золотова, и АО «Сиена Инвест» с долей 91%.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

145. Зарубежные активы Александра Удодова.

До этого она называлась Muffin factory s.r.o., была оформлена на кипрскую фирму и куплена за 200 тысяч крон (чуть меньше 10 тысяч долларов по нынешнему курсу), так как эта сумма стоит в графе "уставный капитал".
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

146. Однажды в "Газпроме".

Первое — передать в доверительное управление, а впоследствии в собственность ООО «Газпром капитал» ключевые активы ООО «Газпром межрегионгаз» в сфере финансовых рынков, ТЭК и агрохимии.
Это «Газпром инвест РГК», «Газпром инвестгазификация», «Газпром нефтехим Салават» и «Межрегионгаз Технологии» (генподрядчик строительства ФОКов по программе «Газпром — детям», возглавляемый знакомой Елены Михайловой Т.Э. Савостенок).
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

147. Заработал на санкциях.

Сначала 25% уставного капитала шести компаний, на которые были записаны все активы «Экспофорума», отошли к ООО «Газпромбанк-инвест», а потом оставшиеся 75% — под контроль закрытого паевого инвестиционного фонда «Газпромбанк-Коллективный» (управляющая ...
... ООО «Газпром переработка» и ООО «Газпром Инвест РГК». Первая полностью принадлежит «Газпрому», вторая — возглавляемому тогда Селезнёвым «Газпром Межрегионгазу». И ещё одно небольшое уточнение. «Газпром Инвест РГК» входит в состав учредителей «Газпром ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

148. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

Когда они получат в "подарок" от менеджеров "ВЭБ капитала" право требования к СХП, то под угрозой инициирования банкротства смогут быстро "выкрутить руки" менеджменту компании и перехватить оперативный контроль над деятельностью предприятия.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

149. Четверть в добыче плюс расходы на боевые действия.

Единственный работник — генеральный директор, уставной капитал 10 тысяч рублей, контактного номера телефона, сайта и адреса электронной почты нет. Никакой видимой деятельности с момента создания до декабря 2016 года общество не вело.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

150. Рекламная паутина.

Помимо этого Истомин как посредник получил вознаграждение за привлечение инвестора в размере $2,1 млн. Юрий Истомин настойчиво предлагал заключить рекламный договор с неким неизвестным на рынке ООО «Медиа Капитал». Только гораздо позже выяснилось, что эту фирму через офшор «UCF Инвест Лимитед» контролирует сам Истомин.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

151. Все "пауки" в одном банке.

... Сибирский капитал» Василием Зубакиным и, достав вексель на 150 тысяч рублей, предложил мне его в качестве частичного расчета, но пояснил при этом, что у него нет с собой печати. Предложил принять этот вексель у ОАО «Сибирский капитал», благо что «случайно» у Зубакина печать с собой была. При этом было обещано, что в ближайшее время будет произведен зачет взаимной задолженности между ОАО «Железобетон-5» — ОАО «ПЖТ» — ОАО «Сибирский капитал». ...Однако через год «Сибирский капитал» неожиданно ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

152. Путин не помог Мастер-банку.

Александр Булочник, кроме того, владеет компаниями "Капитал Инвест" и "Инвесттехсистемы" (сдача в аренду собственной нежилой недвижимости).
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

153. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

"Больше пока мы не смогли охватить чисто физически",— признались в министерстве, хотя, по данным ведомства, аферы с материнским капиталом совершались практически по всей России.
... фонд "Право", сеть кооперативов "Народная касса взаимопомощи", страховое агентство "МСБ-Страхование", страховая компания "Новый век", коллекторское агентство "Ресурсы", финансовая компания "Сигал Инвест" и еженедельная газета "Известия Татарстана ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

154. Империя Павла Федулева.

Сегодня он занимается бизнесом в одном из ближайших к Екатеринбургу городов в фирме с уставным капиталом 30 тысяч рублей.
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

155. "Они захватят все. Начнут с "Таганского ряда", бюджетов на Эспо-2020 и наших квартир".

Одним из «корней» разветвленного «уралмашевского» «дерева» является сам Сергей Терентьев (владеет долями как минимум в 26 предприятиях, 334 миллиона 839 тысяч рублей уставного капитала).
Дата: 09.07.2013 Копия в Google

156. Счетная палата отчитала Чубайса.

... года запустить в Зеленограде производство 2,1 млн пластиковых электронных дисплеев нового поколения в год. Нанотехнология принадлежала европейской компании Plastic Logic, в капитал которой на условиях трансфера ноу-хау в Россию вошла госкорпорация ...
Вместо этого 59% общего финансирования (135 млн рублей) было перечислено четырем недавно созданным ООО ( «Медэзрин», «Биокон», «Биотестлаб» и «Биомед Инвест»), а институтам досталось всего около 110 000 рублей.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

157. Рожденные начальниками.

По итогам прошлого года уставный капитал принадлежащего ему Всеукраинского банка развития (ВБР) вырос на 181,8%. Этот результат вывел финучреждение в тройку абсолютных лидеров среди банков по динамике прироста уставного капитала.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

158. Рублевский пленник Матвей Урин.

По данным агентства, контрагентами банков по сделкам с ценными бумагами были ООО ИК «Форвард капитал», ООО «Сигма-инвест», ООО ФК «Бест инвестмент», ЗАО ФК «Ричмонд секьюритис» и ООО ФК «Эдвантис кэпитал».
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

159. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

... заемщиков не должны превышать 25% капитала банка). Вплоть до осени 2008 г. Связь-банк всегда рапортовал о выполнении всех нормативов, но в реальности это было не так. Ценных бумаг у банка было «в несколько раз больше», чем раскрывалось в официальной отчетности, рассказали два бывших руководителя Связь-банка. А чтобы обойти ограничения ЦБ, Связь-банк использовал девять технических компаний: российские «Техноком», «Медиум холд», «Бастион инвест», «Элитинвест», Северо-Западную лизинговую компанию ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

160. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

«Донинвест» — самый крупный по активам банк с ростовским капиталом», — отмечает член клуба финансистов Ростова Михаил Акопьян.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google