Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Отец начинал там стажером, а в итоге купил весь бизнес, расширил сеть и организовал филиал по перевозке ценных объектов.
Свита требует от князя расследования по поводу коррупции в органах юстиции.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

142. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

Как и в случае, рассматривавшемся на заседании Центра «Бизнесс против коррупции», президент холдинга Владимир Яркин тогда отрицал свою вину.
Всего же, по данным ЕГРЮЛ, на момент возбуждения дела дочерними компаниями холдинга являлись более 20 фирм, занимающихся торговлей автомобилями, запчастями, перевозками автомобилей и девелопментом.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

143. Семейный миллиард Андрея Алексеенко.

... материала © Life.Ru, 24.12.2021, Яхта и имение на миллиард: Красивая жизнь семьи мэра Краснодара, подозреваемого в коррупции, Фото: ИА "РБК", via Life.Ru, "Аргументы недели", Иллюстрации: via Life.Ru, @breakingmash Егор Пережогин Андрей Алексеенко ...
В середине нулевых он неожиданно стал заместителем гендиректора воронежского производства фарфора, собственником двух краснодарских строительных фирм и руководителем фирмы по пассажирским перевозкам на Чёрном море.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

144. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Документы об офшорах сына Голубева стали доступны благодаря глобальному проекту «Архив Пандоры» Международного консорциума журналистов расследователей (ICIJ) и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).
Супруга Голубева также была совладельцем компании «ТГИ-Транс», которая в 2009–2010 годах была оператором железнодорожной перевозки труб большого диаметра для «Газпрома».
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

145. Алексей Сафонов построил замок из песка и зерна.

... группой, получили взятку за обеспечение беспрепятственного проезда по территории региона грузового транспорта, осуществляющего перевозки зерновых культур и иных грузов с признаками различных административных правонарушений в области дорожного ...
Город маленький", — добавил он. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © varlamov.ru, 20.07.2021, Фото: via varlamov.ru, @dr417 Так жить нельзя: цыганский дворец главного гаишника Ставрополья В Ставрополе по подозрению в коррупции и создании ОПГ ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

146. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Новости о «сигаретной коррупции» на таможне периодически попадают в СМИ. Например, в мае 2020 года Северо-Западное таможенное управление задержало организованную группу людей, пытавшуюся подкупить таможенного инспектора: за пропуск машины с контрабандой сигарет сотруднику предлагали 135 тыс. рублей и 1,7 тыс. евро. Один из самых распространенных способов перевозки товара из Белоруссии — так называемый «прерванный транзит»: белорусские компании заявляют, что везут сигареты в Киргизию, Казахстан ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

147. Прейскурант на "пробив".

14 декабря были обнародованы результаты совместного расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, портала Bellingcat, издания The Insider при участии CNN и Der Spiegel.
... из полицейских баз данных «ИБД-Ф» и «ИБД-Р» (информация о преступлениях, розыске, судимостях, месте отбывания наказания и т. п.), баз данных «Мигрант», «Магистраль» (перемещение по России), «Поток» (дорожные камеры), «Платон» (грузовые перевозки ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

148. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Но, по данным о международных перевозках, Trimarga занималась не только гражданскими поставками.
Об этом сообщил Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), который совместно с Finance Uncovered изучил данные банка Cayman National Bank, попавшие к журналистам в конце 2019 года.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

149. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) было возбуждено в прошлом году полицией Татарстана, где и были обнаружены первые фальшивые купюры. После этого поддельные деньги, аналогичные тем, что были изъяты в Казани, стали появляться во многих регионах России. Как говорят участвовавшие в оперативных мероприятиях сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД ...
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

150. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

... в марте 2015 года господин Неверов вместе с другими депутатами внес законопроект об освобождении от НДС пассажирских перевозок в пригородных электричках,— как считают в ТИР, в интересах дочерних структур РЖД. Напомним, законопроект принимался после ...
Эксперт "Трансперенси Интернешнл — Россия" в Барнауле, один из авторов исследования Светлана Тельнова напоминает, что цивилизованный лоббизм является важным инструментом предупреждения коррупции.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

151. ЗАО "Республика Коми".

Часть 4 Свечной заводик Компании, связанные с чиновниками, занимались строительством, ремонтом дорог, пассажирскими перевозками, покупали недвижимость.
Закрытие газеты «Красное знамя», выпустившей цикл статей о коррупции в региональной власти, следствие назвало «ограждением от критики членов преступного сообщества».
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

152. Подрядчик сдал Алексея Миронова как покровителя.

Как оказалось, проверку по данному делу, с подачи УФСБ по Свердловской области, осенью 2018 года проводили оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОЭБиПК) Управления на транспорте МВД РФ по УрФО.
Депутаты Заксобрания поднимали вопрос, нет ли у такой схемы организации перевозок коррупционной подоплеки, связанной с окружением тогдашнего губернатора региона Александра Мишарина (в прошлом сам руководил СвЖД, сейчас — первый заместитель ...
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

153. "Снимай пиджак, полезай в фуфайку!"

... имущества и штраф в размере 500 млн руб. Перед началом судебного заседания у здания суда местные жители устроили пикет — просили назначить подсудимому «наказание по всей строгости закона», обвиняя его в коррупции и нанесении ущерба Озерску ...
... сенатор убедил заплатить ему 10 млн руб. за покровительство при осуществлении коммерческой деятельности на территории Озерска (господин Лакницкий собирался построить в закрытом городе торговый центр и организовать службу перевозок ООО «Такси Класс ...
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

154. "Майами наш":

Евгений Бачурин Председатель совета директоров ООО «Трансойл» (петербургская частная транспортная компания, организующая перевозки «Роснефти» и «Газпромнефти»; контролируется Геннадием Тимченко) и АО «Стройтрансгаз» Игорь Валерьевич Ромашов один из ...
Среди собственников трамповских кондоминиумов можно встретить имена выходцев из Южной Америки, вовлеченных в масштабные коррупционные скандалы: Мауро Луиз Суаро Зампронио, чье имя всплывало в связи с отмыванием денег и коррупцией в Бразилии, Рафаэль ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

155. Бизнес на таможне.

Прошлой осенью — до того, как оказаться под арестом,— Илан Шор дал показания против экс-премьера Молдавии Владимира Филата, который недавно был приговорен к девяти годам заключения за коррупцию.
По версии «Новой газеты», речь идет о совместных проектах с Иланом Шором, имеющих ту или иную связь с таможенным бизнесом, в том числе по проектам перевозок, поставок в Россию молдавских товаров и организации магазинов duty free на автомобильных ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

156. Корги-джет Игоря Шувалова.

Лезете в ловушку — лезьте», — сказала Ольга Шувалова, добавив, что у нее есть документы на все перевозки собак, как чартерными, так и регулярными рейсами. — Врезка К.ру] ["Русская служба BBC", 14.07.2016, "Жена Шувалова пригрозила Навальному судом из-за расследования о самолете": Жена вице-премьера Игоря Шувалова Ольга пригрозила основанному Алексеем Навальным Фонду борьбы с коррупцией судом из-за опубликованного им расследования, в котором ее семью обвиняют во владении незадекларированным ...
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

157. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Самая известная среди них — компания BMZ Group Denizcilik, занимающаяся, по официальной версии, строительством, а по версии западных СМИ — морскими перевозками.
... в настоящих и грядущих проблемах с мигрантами Италии Турция архиважна как плацдарм для размещения беженцев, так что официальный Рим закрывает глаза на многое: и на ситуацию с правами человека в Турции, и на ее явную исламизацию, и на коррупцию ...
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

158. Бандитский каганат.

Мало того, он запросто «отмазывает» от уголовного преследования собственную дочь, задержанную в декабре 2015 года серпуховскими полицейскими за хранение и перевозку амфетамина.
Региональная нормативная база в этой сфере противоречит федеральному законодательству о противодействии коррупции.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

159. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Здесь на расстоянии десятков метров друг от друга поселились двое бенефициаров украинской коррупции — Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ.
Сначала он принадлежал семье предпринимателей, специализировавшихся на морских грузовых перевозках.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

160. Александр Зарубин в международном розыске.

Интерес вызвали направления, приносившие живые деньги: пассажирские перевозки, гостиницы, ликероводочный завод, хлебокомбинат",— говорит Леонид Зильберг.
Сити-менеджером стал Роман Зенищев, дело которого сейчас рассматривает суд: прокуратура запросила ему 15-летний срок по обвинению в коррупции.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google