Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Новые проекты банковского оздоровителя.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 09.06.2011, Фото: "Коммерсант" Новые проекты банковского оздоровителя Руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов начал активное спасение "Мастер-банка" и НРБ Игорь Старухин Михаил Сухов В последнее время руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаила Сухова снова в эпицентре скандала.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

142. Игорь Коган вывел Михаила Сухова в ферзи.

Когда в октябре 2006 года глава Банка России Сергей Игнатьев выдвинул в совет директоров банка нынешнего руководителя департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаила Сухова, председатель правления Оргрэсбанка Игорь Коган не скрывал своего удовлетворения.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

143. Модель региональной олигархии по Немцову.

... ЕЭС России», влияя на их котировку. Именно в НБД впоследствии и возникло дело о «навашинских миллионах». И вот каким образом. У завода «Ока» был счет в местном навашинском отделении Промстройбанка. Казалось бы, выделявшиеся Минфином заводу кредитные ...
Заполучив Навашинский судостроительный завод, Климентьев завершил тем организацию некоего синдиката по производству и реализации сухогрузных судов.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

144. Уроки лоббизма от владельца "Амурметалла" Александра Шишкина.

Сегодня лощенный бизнесмен Шишкин-Итальянец с партийным билетом «Единой России» вряд ли захочет признаться, что он ему хорошо знакома другая организации с похожим названием. Это Общественная организация «Единство» - мафиозная структура Владимира ...
Однако по значительной части кредитных займов будет отвечать государство в лице правительства Хабаровского края.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

145. Молодым везде у нас дорога.

Он - председатель совета директоров банка "Россия", а также соучредитель созданного в 1996 году дачного кооператива "Озеро" в поселке Соловьевка Ленинградской области.
Борис Ковальчук: Главными задачами департамента являются обеспечение реализации приоритетных национальных проектов, организация взаимодействия министерств и ведомств, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

146. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Как мы уже говорили, кредитную линию главный американский банк так и не открыл. Но ни в Роскомдрагмете, ни тем более в “Голден АДА” эта “неудача” никого не смутила. В середине февраля и в начале марта 1994 года Роскомдрагмет заключил сразу два договора – с “Голден АДА” и ее дочерним предприятием в России “Звездой Урала”– о продаже ювелирных алмазов. Камушки поставлялись в качестве “давальческого” сырья для последующего возврата в Россию изготовленных из них бриллиантов.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

147. Глобализация российских ОПГ

Почти 80% всех предприятий в России вынуждены платить деньги преступным организациям.
Банку было разрешено открывать счета, принимать вклады и ордеры на кредитные карты, а также пересылать деньги по всему миру круглые сутки. Копия в Google

148. "Новорусский" магнат

... Головков Странное слово "Менатеп" стало одним из символов стремительной капитализации постперестроечной России. Однако эта структура, создававшаяся и развивавшаяся, как и подобные ей, благодаря благосклонности "сильных мира", в отличие, например, от ОНЭКСИМбанка или "МОСТа", явно была самым своеобразным ребенком в семье финансовых монстров. "Менатеп" всегда имел имидж сравнительно независимой организации, существующей без постоянного "опекуна" в лице того или иного чиновно-политического клана ... Копия в Google

149. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

... открыты и у подконтрольных ему организаций. Удивительно, но набирая и не возвращая исправно миллиардные кредиты, в том числе субсидии правительства Башкортостана, БПК имени М. Гафури получало все новые и новые кредитные средства, при явном отсутствии ...
... В Башкирии расследуется деятельность Марселя Юсупова и Дамира Камилова — бывших совладельцев одного из крупнейших в России производителей мяса индейки БПК им. Гафури (бренд «Индюшкин»), которые, обанкротив предприятие, остались должны кредиторам 24 ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

150. Геннадий Лисовиченко посидит дома в Бари.

Напомним, что в России бывший директор Антипинского НПЗ обвиняется СУ СКР по Тюменской области по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с использованием служебных полномочий, повлекшее существенный вред организации — НПЗ).
... в особо крупном размере) в отношении как господина Лисовиченко, так и Дмитрия Мазурова, основателя группы компаний «Новый поток», ранее владевшей Антипинским НПЗ. Речь в деле идет о предполагаемом хищении 1,8 млрд руб. кредитных средств Сбербанка ...
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

151. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

Во-первых, в свойствах файлов указано название организации, на компьютерах которой они были созданы. Там же есть информации о дате и времени сохранения документа. Во-вторых, помимо файлов в форматах Word, в массиве есть сканы подлинных документов с подписями и печатями. Например, договора купли-продажи недостроенного дворца, кредитные соглашения между офшорными компаниями и застройщиком объекта, а также выписки из ЕГРЮЛ, заверенные сотрудниками налоговой, и ходатайства в Федеральную ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

152. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Списку партнеров «Иннопрактики» позавидовала бы любая некоммерческая организация в России.
Никиенко объяснял в записке: «Финансовой основой для приобретения предлагается рассмотреть кредитные ресурсы ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

153. Александра Сидоренко приземлили по делу о вертодроме.

... УМВД России по Камчатскому краю, дал незаконное указание своим подчиненным сотрудникам приобрести за свой счет недостающее имущество на общую сумму около 3 миллионов рублей, что последними и было исполнено, в том числе за счет полученных кредитных ...
К концу 2015 года все деньги были полностью перечислены на счета организации, хотя площадка еще не была готова — по одним данным на 30 %, по другим не достроенным оставался только ангар.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

154. Ярослав Алексеев нашел спасение в "Свидетелях Иеговы".

... 2019, России не выдали растратчика из "Свидетелей Иеговы", Фото: 66.ru Олег Рубникович Сергей Лапшин и Ярослав Алексеев (справа) Польские власти отказались выдать России бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева. На родине он обвиняется в хищении из лопнувшего кредитного учреждения 600 млн руб. в составе организованной преступной группы. Основанием для отказа в экстрадиции стал религиозный фактор: господин Алексеев является членом запрещенной в России экстремистской организации ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

155. Старушка на миллиард.

Леонид Тюхтяев Другой собеседник Russian Deadline из банковской сферы рассказал, что одним из способов заработка владельцев банка была выдача кредитов аффилированным организациям, которые после получения средств, по указке руководства коммерческой фирмы, ликвидировались и возвращали деньги акционерам, а те, в свою очередь, заводили их обратно в банк, увеличивая тем самым его активы. Таким образом, за четыре года банк стал одним из крупнейших в России, на 2006 год его активы составляли 24 млрд ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

156. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.

Как пояснили в Банке России, иск был подан о возмещении убытков, причиненных лицами, контролирующими кредитную организацию.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

157. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Держатель доли 5,8% в «Банке Россия». Принадлежит Михаилу Шеломову, сыну двоюродной сестры Владимира Путина. Источник: адреса компаний в ЕГРЮЛ, выписки из Росреестра, список арендаторов в холле здания. В «Банке Россия» не ответили на вопросы «Проекта», впрочем, там реагируют почти на все журналистские запросы одинаково, комментируя их, например, так: «Банк как кредитная организация ведет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, все сведения об ОАО «АБ „Россия ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

158. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

У Credit Suisse Group AG и UBS Group AG есть представительства в России. А комитет, который возглавляет депутат Аксаков, регулирует деятельность кредитных организации, институциональных инвесторов, страховых компаний и участников фондового и финансового рынков, в том числе и иностранных. Выгодоприобретателями от ряда принятых комитетом решений могут стать работодатели сыновей Анатолия Аксакова. *** Владимир Бурматов Бурматов Владимир Владимирович (фракция «Единая Россия»), председатель Комитета ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

159. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Он занял пост председателя правления, что, как говорится в деле, обеспечило бывшему баскетболисту не только возможность осуществлять «единоличное стратегическое и оперативное управление» кредитной организацией, но и разработать и осуществить ...
... вкладчиков банка, совладельцем и руководителем которого являлся прославленный советский баскетболист Андрей Лопатов, тесть президента Федерации баскетбола России Андрея Кириленко, ранее недолгое время также входившего в число акционеров «Клиентского ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

160. Владимира Гудкова задержали в Монако.

... в хищении из организации более 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2018, Беглый банкир задержался в Монако, Фото: ТАСС Олег Рубникович Владимир Гудков В Монако задержан бывший председатель правления Инвестторгбанка Владимир Гудков, находившийся в международном розыске. Вместе с четырьмя сообщницами он обвиняется в хищении из кредитного учреждения незадолго до начала его санации более 7 млрд руб. Сейчас решается вопрос об экстрадиции 59-летнего экс-банкира Гудкова в Россию ...
Дата: 19.01.2018 Копия в Google