Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Интерпол, однако, искать их по своей линии отказался, посчитав, что уголовное преследование братьев может быть связано с политикой. Вынесенное в прошлом году решение, отметил один из защитников господ Ананьевых, остается в силе. Получить комментарии адвокатов Дмитрия Ананьева, занятых в гражданском процессе, “Ъ” не удалось. ИА "РБК", 30.09.2019, "Как девелоперский бизнес Дмитрия Ананьева достался его жене": В девелоперской группе ПСН, которую основал и контролировал Дмитрий Ананьев, сменились ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

142. "Крыша" Сергея Демина.

В это же время вице-мэр Сергей Демин занимал пост председателя градостроительного совета, возглавлял несколько рабочих групп для решения острых вопросов, например, завершения долгостроев (на улице Антона Петрова, 254 и в переулке Канатном, 46б ...
У одних красная линия порезала собственность, у других дома и постройки оказались за официальными границами участков.
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

143. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.
... состоянии и возможности предоставления кредитов, а также следующие фиктивные договоры: — кредитный договор № 175/15 о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности (с юридическим лицом) от 03.12.2015 между ООО «КБ «Межтрастбанк» и ООО ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

144. Top-98 (Forbes-2019).

В 2017 году «Новатэк» завершил строительство первой линии завода по сжижению газа на полуострове Ямал мощностью 17,4 млн т. А в 2019 году «Сибур» собирается открыть в Тобольске одно из крупнейших нефтехимических предприятий в стране — «Запсибнефтехим ...
Также у Усманова есть доли в медиаактивах (ИД «Коммерсантъ») и девелопменте («Химки Групп»).
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

145. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Эпизод 4. Бывший сенатор Действующие лицаДмитрий Ананьев совладелец Промсвязьбанка Банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации В ноябре 2017 г., за месяц до санации, Промсвязьбанк заключил договор о кредитной линии с компанией группы Emeraldsun Holdings Ltd. на 500 млн руб. Договор подписывал Афанасьев.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

146. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

Последний является топ-менеджером группы компаний (ГК) «Балтстрой», совладельцем ряда ее дочерних предприятий и по совместительству еще занимал пост замдиректора ФГУП ФСО «Атэкс».
«Балтстрой» по линии разных ведомств и служб получал подряды на работы, а значительная часть поступавших бюджетных денег разворовывалась.
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

147. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Несколько групп следователей главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу в сопровождении оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД направились вчера утром по домашним адресам ...
Помимо Сбербанка претензии к «Юлмарту» имеются еще у ряда банков, в частности у ВТБ. Речь идет о кредитной линии в размере 715 млн руб., открытой в феврале прошлого года.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

148. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Он и бывший финансовый директор банка Евгений Ромаков, получивший четыре года колонии, были признаны участниками преступной группы, похитившей за два года у кредитного учреждения 14,6 млрд руб. Иск "Траста" на $230 млн и 7,1 млрд руб., поданный в ...
В настоящее время все они находятся в розыске по линии Интерпола.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

149. Беглый бизнесмен отбивается исками из-под ареста.

Также в заочном режиме суд их арестовал, обвиняемые были объявлены в розыск по линии Интерпола.
... ДЦСС обвинение в «организации мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В преступную группу помимо него, по данным следствия, входили четверо топ-менеджеров группы компаний RDS, в том числе ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

150. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

За эту сумму Дмитрий должен был осуществоять прикрытие по линии МВД, решать разные вопросы с силовиками. Фактически он выполнял функции безопасника у Горбунцова. И, при кураторстве Забеднова, весьма неплохо справлялся с обязанностями». Стоит отметить, что банковская и финансовая группа Горбунцова в те годы считалась самым крупным игроком на рынке «обнала» и переправки теневых средств за границу.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

151. Кулинар Москвы Пригожин.

... в Янино Ленинградской области, инвестиции составили 1,7 млрд руб. Деньги на строительство выделил ВЭБ в рамках кредитной линии в 3,5 млрд руб. на строительство сразу трех комбинатов питания — в Подмосковье, Ленинградской области и Краснодарском крае ...
Подобная разветвленная сеть формально не входящих в одну группу юрлиц могла бы исключить претензии со стороны ФАС в доминировании на рынке, говорит руководитель антимонопольной практики юридической фирмы Art de Lex Ярослав Кулик.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

152. Экс-замминистра поищут с Интерполом.

Потерпевшим по делу проходит председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев. Объявленный в международный розыск и обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), Георгий Сажинов был арестован Останкинским райсудом, который удовлетворил соответствующее ходатайство следственного управления СКР по Северо-Восточному округу Москвы. Теперь искать его должны по линии Интерпола, а задержав, поместить под ...
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

153. Ильгиза Валитова взяли за птичьи права.

Все претензии А1 урегулированы, подтвердил ВЭБ. [...] *** Акционер и кредитор ВЭБ — крупнейший кредитор группы «Евродон». По подсчетам Forbes, c 2006 по 2013 г. госкорпорация одолжила «Евродону» и трем компаниям, вошедшим в сделку с ВЭБом, почти 18 млрд руб. Плюс к тому в 2012 г. ВЭБ одобрил «Евродон-югу» кредитную линию на 17,9 млрд руб. для строительства индейководческого комплекса в Ростовской области, а Россельхозбанк ссудил «Донстару» 5 млрд руб. на проект по промышленному производству ...
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

154. ГУЭБиПК против "Павловскгранита" и человечества.

События полуторагодовой давности, когда в феврале 2014 года Следственный комитет (СК) сообщил о раскрытии организованной преступной группы, действовавшей в ГУЭБиПК МВД РФ во главе с недавно назначенным на пост главы ГУЭБиПК Денисом Сугробовым и его ...
Вот «Воркута» по своей ветеранской линии и обеспечил им дружественный выход на этих товарищей.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

155. Снятие Грефа секретности.

Тем более что Сбербанк для него не скупился на многомиллионные кредитные линии.
— В компании Олег занимается вопросами стратегического развития, развития бизнеса, а также продвижения группы на российском и международном рынках». Мало того что за последние несколько месяцев группа получила гос­контрактов на общую сумму не меньше ...
Дата: 15.08.2014 Копия в Google

156. Заговор ветеринаров.

Через два месяца компании группы «Русское море» создали Рыбную ассоциацию, к ней присоединились Северная компания, «РОК-1», с 2007 г. — «Атлант-пасифик» и «Дэфа», с 2010 г. — «Технолат».
... Sekkingstad AS и Norway Royal Salmon были заинтересованы работать с ритейлером напрямую, но достичь соглашения с ними не удалось «по причине их опасения, что крупные российские импортеры могут повлиять на закрытие данных заводов по линии ветеринарии ...
Дата: 19.07.2013 Копия в Google

157. Проклятие "черного девелопера".

Здесь самое время вспомнить историю с «Первой ипотечной компанией», получившей известность как Группа «ПИК», чьим основателем Жуков стал вместе со своим бывшим другом и партнером по бизнесу Кириллом Писаревым.
На сегодня следствие уверено, что Анатолий Балло, курировавший этот кредит, вместе с соучастниками похитил $14 млн из кредитной линии, а сами деньги были направлены на счета подконтрольных фигурантам дела офшорных компаний.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

158. Кинуть госбанк.

Кстати, кредитные линии ЗАО в этих банках были закрыты за счет полного досрочного погашения, несмотря на то, что сроки действия кредитных договоров истекали в 2012 году.
Тогда в отношении ЗАО «Алтэкс — группа компаний» было введено конкурсное производство ликвидируемого должника.
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

159. В Госдуме заинтересовались капиталами "питерских связистов".

Если выяснится, что Юргенс и его творческий коллектив финансируются по линии «питерских связистов», станет отчасти ясно, почему этой группе по-прежнему многое позволено, хотя от управления российской отраслью связи и телекоммуникаций она давно отстранена.
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

160. Иск Немцова, Милова и Рыжкова к Путину и ВГТРК не удовлетворен.

Поводом стало выступление премьер-министра в ходе прямой линии на телеканале "Россия" о том, что вышеназванные оппозиционеры "утащили немало миллиардов". Представитель господина Путина не стала доказывать правдивость этого утверждения, заявив, что оно прозвучало в адрес "неопределенной группы лиц".
Дата: 15.02.2011 Копия в Google