Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Кланы.

Скорее, он известен как герой светской хроники: в 1998 году женился на младшей дочери Назарбаева, но «международный» брак просуществовал недолго.
Сергей Матвиенко – сын петербургского губернатора Валентины Матвиенко – успешно продолжает восхождение по служебной лестнице: в свои 30 лет он занял пост вице-президента банка «Санкт-Петербург» (на фото – с матерью)
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

142. Питерские банкиры-оборотни в ожидании золотого дождя.

... среди коммерческих банков на право обслуживания счетов бюджета Петербурга, размер которого в последнее время составлял не менее $5 миллиардов в год. Заявки на право участия в конкурсе подавали 7 кредитных организаций: "БалтОНЭКСИМбанк", Банк "Менатеп СПб", Банк "Санкт-Петербург", "МДМ-Банк СПб", "Международный банк Санкт-Петербурга", "Промышленно-строительный банк", Северо-Западный банк Сбербанка России. Решением конкурсной комиссии победителями стали: Банк "Санкт-Петербург", Промстройбанк-СПб и ...
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

143. Вилла Путина на Комсомольском озере.

... КПСС не стало и в помине, интерес к банку "Россия" проявляли ребята из тамбовской преступной группировки и, скорее всего, имели там долю в обмен на "крышу". А банк продолжал заниматься финансовой разведкой уже не только внутренней, но за рубежом (через "Международное консалтинговое агенство", где работали действующие сотрудники ФСБ) Доверенным лицом нынешнего и. о. президента в банке "Россия" был некий Владимир Якунин. Чтобы привлечь в банк иностранный капитал, Якунин активно использовал свои ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

144. Гусинский. Досье

Членами группы были: Каха Бендукидзе, Владимир Виноградов (председатель правления "Инкомбанка"), Константин Затулин (президент Международного и биржевого союза, председатель совета директоров Международного банка торгового сотрудничества, член биржевого комитета МТБ), ныне покойный Иван Кивелиди (генеральный директор внешнеэкономического объединения "Внешнеэкономкооперация", вице-президент Лиги кооператоров и предпринимателей России, президент VIP-клуба), Марк Масарский (председатель правления ... Копия в Google

145. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Что за подарок экс-чекист получил от международного сутенера, неизвестно, однако Эпштейн не раз предлагал Белякову «расслабиться» и «повеселиться». Кроме этого, миллиардер заверял чиновника в своей вере в великие идеи в России и предлагал различные инновации. Например, концепцию так называемого «нового банка». Он «мог бы быть смоделирован по образцу капиталистического коммерческого банка, кредитующего в девять раз больше своих резервов, а не Всемирного банка — эти модели устарели», — размышлял ...
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

146. "Соломенные человечки" Путина.

Представитель Газпромбанка в Швейцарии, который находится в процессе свертывания своей деятельности из-за международных санкций против России, отверг обвинения против сотрудников банка, но отказался комментировать «продолжающиеся судебные разбирательства».
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

147. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

... банк перестал возвращать деньги вкладчикам — обязательства составили около 13 млрд рублей. В 2017 году Темпбанк был лишен лицензии, а затем признан банкротом. Агентство по страхованию вкладов обнаружило пропажу средств и направило заявления о возбуждении уголовных дел — о растрате, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и неправомерных действиях при банкротстве. К уголовной ответственности привлекли Гаглоева и Апанасенко, однако банкиры выехали за границу. Тогда их объявили в международный ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

148. Мутный капитал Георгия Беджамова.

По словам источника, знакомого с ходом спора Беджамова и АСВ, документы за подписью Шёба предназначались лихтенштейнским банкам Valartis и LGT, которые и обратились в прокуратуру Лихтенштейна. Они заинтересовались операциями Беджамова и Маркус после отъезда экс-владельца ВПБ из России в Монако и объявления его в международный розыск в 2016 году.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

149. Богатый улов "сети ЭВМ".

«Новой газете» удалось найти десятки аналогичных эпизодов, а среди пострадавших оказались не менее известные бизнесмены и крупные компании, международный институт и даже благотворительный фонд депутата-единоросса.
От имени института в банк поступило платежное поручение на 2,4 млн рублей для оплаты газа компании «Газпром межрегионгаз Москва», но реквизиты и номер счета, на которые перечислили деньги, принадлежали другому юрлицу — созданной за месяц до этого ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

150. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

А1 обещала вознаграждение за информацию об активах Беджамова и его сестры — экс-президента банка Ларисы Маркус: размер и условия будут определяться отдельно в каждом случае в зависимости от характера и пользы предоставленной информации.
Через год Маркус была осуждена на девять лет лишения свободы за хищение более 114 млрд руб. Беджамов еще в декабре 2015 г. покинул Россию, в марте 2016 г. он был объявлен в международный розыск.
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

151. Миллионер по жене Андрей Ярин.

Основным владельцем банка был олигарх Илья Хайкин, который уехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества с целью захвата земель в Подмосковье. С Хайкиным Ярин был связан плотно. И тот и другой в 2002–2003 гг. распоряжались долями в ООО «Арбат-Авто Груп». Эта фирма владела и долей в коммерческом банке «Дисконт». С него Ярин и начинал свою бизнес-карьеру, устроившись в банк сразу после окончания МГУ. У «Дисконта» тоже отозвали ...
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

152. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

... д. Еще до отзыва лицензии у банка, в конце декабря 2015 года по подозрению в мошенничестве была арестована Лариса Маркус. Следствие по делу пришло к выводу, что в 2009-2015 годах в банке действовала преступная группа, выводившая из него миллиарды рублей. Маркус в 2017 году была осуждена за мошенничество и растрату 113,5 млрд рублей на 9 лет (впоследствии суд смягчил наказание на полгода). Сам Беджамов в декабре 2015 года покинул страну. Он был объявлен в международный розыск и заочно арестован в ...
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

153. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Хенкин был объявлен в международный розыск. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным СМИ, Хенкин является организатором хищений денежных средств из АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк", по делу ранее были задержаны и другие фигуранты. В октябре Банк России подтвердил, что в Росэнергобанке были обнаружены признаки вывода активов путем кредитования неблагонадежных заемщиков, а также путем заключения ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

154. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Кому принадлежит дача Трехмерный эскиз интерьера виллы Собственники участка под объектом и самой дачи оказались тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента.
Испания объявила его в международный розыск в рамках известного «дела русской мафии».
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

155. Сулейман Керимов отдает последнее.

Первая заявка поступила от ОАО «Международный аэропорт «Махачкала», основным владельцем которого тогда являлась Doxa Investments Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, сообщал сайт «Кавказский узел». Вторую заявку подал банк «Северный морской путь» (ОАО «СМП Банк») Аркадия и Бориса Ротенбергов. Торги прошли в один шаг, актив достался компании «Международный аэропорт «Махачкала» за 300 млн руб. Представитель банка не стал комментировать участие в аукционе и интерес к активу.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

156. Исповедь нефтетрейдера.

С российской стороны соучредителем выступила «Ассоциация Международный Диалог».
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

157. Чекистский оберег Алекперова.

В прошлом году источник передал «панамский архив» немецкой газете Suddeutsche Zeitung, а она привлекла к расследованию Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и других партнеров со всего мира.
И если на каждые 150—300 тонн проданного топлива получать бумажный договор, нести его в банк, регистрировать валютную сделку, как того требует наш закон, работать было бы просто невозможно.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

158. Строитель Черняков в розыске за "кидок" дзюдоистов и банкиров.

25 мая ему было заочно предъявлено обвинение, затем следствие объявило предпринимателя в федеральный, а после этого — в международный розыск.
Отметим, что в полицию по тому же поводу обратился Банк Москвы, принимавший участие в финансировании проекта.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

159. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

... 07.10.2014, Отравленный магнат и спрятанные $500 млн, Фото: osk.ru Александр Шварев Дмитрий Близнюк Криминальная эпопея разворачивается вокруг загадочной смерти владельца "Объединенной строительной компании" и банка "Ренессанс" Дмитрия Близнюка ...
В этот день он встречался с партнером по бизнесу в Центре международной торговли.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

160. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Обвиняемым удалось взломать системы безопасности электронной биржи NASDAQ, крупнейших торговых сетей и ведущих банков Европы и США. В результате были похищены данные 160 млн кредитных карт и сняты средства с 800 тыс. банковских счетов по всему миру.
... и Дринкмана является продолжением широкомасштабной акции по борьбе с киберпреступностью, о которой представители ФБР и прокуратуры США рассказали 26 июня, назвав её «крупнейшей в истории совместной международной операцией» правоохранительных ведомств ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google