Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

В начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

142. Блеф Вернера.

По информации издания, "Геннадий Гореловский, новое ответственное лицо, живет в Тирасполе, столице не признанной международным правом Приднестровской Молдавской Республики.
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

143. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

Именно расследуя убийство Стратулата, молдавские следователи и выяснили подробности подготовки покушения на Усатого.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

144. Аудитор по заказу.

Существует мнение, что бывший аудитор даже мог себе позволить иногда, скажем так, не исполнять обязательства перед своими бизнес-партнерами, при этом прикрываясь высоким статусом аудитора СП. К примеру, в «околотаможенных кругах» можно услышать историю про то, как бывший коллега Степашина, мягко говоря, некорректно себя повел с импортерами молдавских сигарет, опять же не исполнив перед ними своих финансовых обязательств.
Дата: 18.03.2005 Копия в Google

145. Владимир Кулибаба: между Кувалдой и Могилой.

Он является одним из доверенных лиц молдавского политика и бизнесмена Григория Карамалака по прозвищу Болгар.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

146. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Напомним, что месяц назад Генпрокуратура направила его уголовное дело о незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой молдавской схеме в суд. Отметим также, что более подробные показания господин Гацуков, якобы признавший вину во всех инкриминированных эпизодах, выразил готовность дать в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

147. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Груз прибыл в столицу Ливана на судне Rhosus под молдавским флагом и с российско-украинским экипажем в декабре 2013-го.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

148. Министр на полтора миллиарда.

В 2010 году сотрудники ДЭБ МВД РФ во время обыска на складах ТД «Арома» даже изъяли большую партию предположительно контрабандного молдавского коньяка.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

149. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Стоит отметить, что у правоохранительных органов есть информация о том, что «Стратегия» и НКБ активно использовались в так называемой «молдавской схеме» вывода денег из России.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

150. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Горбунцова также упоминают в числе организаторов «молдавского ландромата» — схемы по выводу из России и отмыванию $21 млрд.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

151. Схватка за золото "Партии".

Минеев, один из самых влиятельных бизнесменов своего времени и обладатель состояния превышающего 1 миллиард долларов, всерьез начинает опасаться за свою жизнь и перебирается в Лондон, где судьба его сводит с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

152. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

— Карина при помощи своего зама переправляла потоки электроэнергии, произведенной в Украине, по ЛЭП на молдавскую станцию, на которой ее стараниями была значительно снижена мощность выработки.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

153. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Например, контролируемая им компания Ustira Trading была вовлечена в так называемую «молдавскую» схему и попала в отчет OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности), через нее проходили сотни миллионов долларов из России за рубеж.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

154. Маргарита Гаврилова за "гранитной" спиной следователя Иварлака.

Коллеги Иварлака по следственному ведомству уверяют, что о подвигах «молдавского мясника», окопавшегося под крылом главы подмосковного ГСУ СК РФ Андрея Маркова, мы узнаем еще много интересного.
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

155. Санация имени Арефьева.

В этой же «молдавской» схеме по выводу денег из России также участвовал «Темпбанк», который уже успел открыть два отделения в Крыму — в Симферополе и Севастополе.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

156. Коля Бес перед экстрадицией в Россию повесился в киевском СИЗО.

В доказательство адвокат демонстрировал молдавское свидетельство о рождении, а также паспорт с фотографией Кравченко и другой фамилией.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

157. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

Об обращении в СКР РФ "Ъ" рассказал его автор Михаил Бергман, который в начале 1990-х годов был военным комендантом Тирасполя, а сейчас является спецпредставителем президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в России.
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

158. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

*** Алишер Усманов Василий Анисимов 50% 50% юридическая структура владения ОАО "Внешторгбанк" ОАО "Внешэкономбанк" Decagone Avionics Ltd центральная компания ЗАО "Металлоинвест" (управляющая компания) подконтрольные предприятия ОАО "Михайловский ГОК" 97,57% ООО "Уральская сталь" (Орско-Халиловский металлургический комбинат) 100% ОАО "Тулачермет" 30% СЗАО "Молдавский металлургический завод" 28,825% ОАО "Машиностроительный концерн 'Ормето-ЮУМЗ'" (машиностроение) 100% Комментарий: В номинальном ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

159. Взгляд на политику из дамской уборной.

Читатель узнает, что встретили г-жу Олбрайт в «кавказской» Молдавии хорошо: «Молдавские руководители приветствовали нас на многочасовом банкете, где в огромном винном погребе подавалось бесчисленное количество сытных блюд…
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

160. В помощь народному избраннику.

«Альфа-Эко» стала лидером по продаже в России молдавских вин. В 1997 году компания «Альфа-Эко» благодаря Минвнешэкономсвязей стала комиссионером «Запсиба» по внешнеэкономической деятельности.
Дата: 04.03.2004 Копия в Google