Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Судя по документам, при обслуживании этих клиентов Appleby имела дело с двумя банками — Wells Fargo и Bank of Utah. "В случае Михельсона след, ведущий из России в Юту, берет начало в сентябре 2012 года, когда в Appleby из московского офиса ...
... Банком Юты, был замечен в аэропорту Ирана, заостряя своим присутствием вопрос нарушения режима американских санкций По словам автора, документы Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, проливают свет на самолеты, находящиеся "в трасте" у ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

142. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

В прошлом последняя была и. о. председателя правления банка "Аскания Траст", а господин Рич получил известность как совладелец Смартбанка.
... фигурируют еще пятеро сотрудников "Тауруса", в том числе Дмитрий Меркулов, работавший ранее главным специалистом отдела по работе с физическими лицами операционного управления московского филиала "Тауруса", а в последнее время — его вице-президентом ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

143. "Траст" на выдумки горазд.

... же были реинвестированы, в частности, в московскую недвижимость. Пока экс-владельцы банка были у руля, все эти кредиты обслуживались через выдачу по цепочкам подставных фирм новых кредитов от банка. После санации, когда цикл бесконечного перекредитования был разорван, долги стали неоплатными. Николай Фетисов По данным "Ъ", свои требования в Лондонском суде "Траст" подстраховал обеспечительными мерами — предварительно полученным там же приказом на арест активов владельцев банка и их жен на сумму ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

144. Мастер на все штуки.

Ещё в бытность свою депутатом Московской областной Думы Петрянин-Немировский попал в один очень неприятный списочек — лиц, предоставивших недостоверные сведения о собственном имуществе.
Его фамилия по сей день фигурирует в списке заёмщиков банка «МДМ», предоставивших при оформлении кредита подложные бумаги.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

145. Чубайса "разводят" "Акриланом".

... своих российских «дочек» с Русским коммерческим банком (сейчас — «Газпромбанк Швейцария»). В результате в 2004–2007 гг. РКБ выдал Горелову и Кузину три кредита, два из которых были оформлены на «Хеминдастриал Траст ГмбХ», один — на ООО «Акрилан ...
... Акрилан» (г.Дубна, Московская область), входил в неструктурированный холдинг, принадлежащий Игорю Горелову и его деловому партнеру Олегу Кузину. Оба российских актива были оформлены на швейцарскую компанию «Хеминдастриал Траст ГмбХ»: предприятие из ...
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

146. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

А «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст.
В ответ на поступившее в апреле 2010 года заявление «Номос-банка» о факте фальсификации документов для Арбитражного суда, московская прокуратура направила его на исполнение — сначала в следственный отдел по ЮАО Следственного управления СК при ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

147. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Впрочем, даже с учетом того, что дело расследует СКР, перспективы привлечения реального владельца банка к уголовной ответственности за его банкротство скорее теоретические, считают юристы. "Доказать, что учредитель траста (именно так фигурирует ...
... УК РФ. В СКР официально от комментариев по делу отказались, а неофициально сообщили, что оно было возбуждено еще 20 января, а сейчас находится в производстве 2-го отдела (по экономическим и должностным преступлениям) московского управления ведомства ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

148. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

... когда появились свободные деньги, — рассуждает директор московского офиса Tax Consulting U.K. Эдуард Савуляк. — Лучшая параллель для ВС — Сбербанк, ВС — доминирующий игрок на своем рынке. В 2009 г. в кипрских банках было около $60-80 млрд российского ...
Траст Рыболовлева стал крупнейшим акционером ВС, следующий по размеру пакет — у BlackRock Investment Management (1,5%).
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

149. Кредиторское "похищение".

... уголовным делам (в Москве, Московской области и Белгороде) по подозрению в выводе активов по заявлению банка "Траст". Национальная лига управляющих направляла коллективное обращение держателей облигаций "Инком-авто" в адрес Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральную службу по делам несостоятельности и финансового оздоровления, Федеральную службу по финансовым рынкам и Федеральную налоговую службу. — Врезка К.ру] *** "Самые непростые отношения с банком "Траст", который ведет себя ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

150. Око за око.

По данным источника "Ъ", во многом благодаря свидетельским показаниям Рафика Валиева в ноябре 2004 года был признан виновным в хищении миллиарда рублей при строительстве Московского международного делового центра "Москва-Сити" и отмывании денег и ...
Как бы то ни было, но посредника, которым оказался назвавшийся председателем правления Межтрастбанка Андрей Сагура (в самом банке "Ъ" заявили, что господин Сагура у них никогда не работал), следствие задержало вместе с Дмитрием Довгием лишь в ...
Дата: 20.08.2008 Копия в Google

151. Бывшие соратники Ходорковского – против самарских бюджетников.

Именно она, по слухам, должна освоить основные ресурсы, выделенные банком «Траст» для урегулирования спорного вопроса.
К чести отечественных судей, надо отметить, что в трех судебных инстанциях, рассматривавших указанный спор (Арбитражный суд города Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд и Федеральный арбитражный суд Московского округа), претензии ООО ...
Дата: 11.09.2007 Копия в Google

152. Член совета директоров банка "Возрождение" Никита Михалков.

... фигуры с известностью в масштабах всей страны, к тому же вызывающей у людей чувство доверия и симпатию, способствует популяризации правильного образа банка и его корпоративной культуры», – уверен президент Национального банка «ТРАСТ» Николай Фетисов ...
В 1991 году Васильев стал президентом Московской товарной биржи, которая первой в России начала фьючерсные торги.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

153. Абрамович опровергает.

*** Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 17.10.2006, Фото: "Комсомольская правда", Хороша Даша, да не наша В Куршевеле пылких чувств еще не было Ирина Ринаева, Мила Кузина Первые шаги Новая пассия миллиардера, несмотря на молодость ...
В последние годы он продал принадлежавшие ему крупные пакеты акций российских компаний: 50% "Русского алюминия" (осенью 2003 года пакет был продан Олегу Дерипаске) и 26% "Аэрофлота" (весной 2003 года пакет был продан Национальному резервному банку ...
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

154. Олигарх олигарху волк.

Но была, впрочем, и вполне материальная причина подкинуть полено в костер под Брудно и Ходорковским: УИ ЛПК «Илим Палп» покупал на деньги «юкосовского» «Доверительного инвестиционного банка» (ныне – банк «Траст»), который с этой целью ссудил ему ...
И весть о том, что Смушкин сдал властям не просто коллегу, а дважды «своего» (по пятой графе советского паспорта) - быстро облетела все московские и питерские кабинеты, синагоги и кошерные рестораны.
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

155. Разборки вокруг Автобанка.

... также крайне шаткое реальное финансовое положение банка можно сделать вывод, что КООПбанк «Единство» подходит для проведения специальной финансовой программы, однако данная работа требует огромного внимания, осторожности, а также серьезной поддержки силовых структур». Люди, передавшие мне эту справку, утверждали, что один из ее авторов – Андреев. $$$ В 1995 году группа бывших сотрудников ОБХСС учреждает фирму Intarex Enterprises Ltd. Директором московского филиала становится Андрей Андреев, саму ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

156. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Тогда, например, на основе Унипромбанка "Гута-банк" "успешно" создает 11 филиалов в Московской области, прибирает к рукам и филиалы Промстройбанка, о которых упоминается в том же интервью: мол, ничего-то у этого банка нет, ни денег, ни людей, только "есть лишь филиальная сеть, которая вряд ли кому-то нужна".
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

157. Потерянные миллионы.

Московские чиновники и определенные олигархические структуры упорно пытались поставить под свой контроль финансовые потоки полугосударственной компании «Алмазы России — Саха».
... группировками за контроль над мощными финансовыми потоками, связанными с добычей газа, алмазов, экспортом алюминия и вооружений, движением капиталов на фондовом рынке, привлечением средств населения в экономику, деятельностью Центрального банка ...
Дата: 19.05.2000 Копия в Google

158. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

... кв. м: 2 254 000 Офисная недвижимость, кв. м: 148 000 Складская недвижимость, кв. м: 348 000 Гостиничные номера: 1550 Сделка: в 2023 году «Киевская площадь» купила торговый центр «Ривьера», выставленный на продажу банком непрофильных активов «Траст ...
8. Ingka Centres Владелец: Stichting INGKA Foundation Города присутствия: Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Уфа, Омск и др. Доход от аренды, млн: $210 Крупнейшие объекты: «Мега Белая Дача» (303 000 кв. м), «Мега Химки» (211 000 кв. м), «Мега ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

159. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Романа Абрамовича раздели до трастов Раскрыта схема тайного владения и операций миллиардера с активами на $2 млрд в банках Credit Suisse, UBS и Barclays Оригинал этого материала © OCCRP, 30.01.2023, Credit Suisse обслуживал активы Абрамовича ...
Андрей Блох познакомился с Абрамовичем в конце 1980-х годов, когда они учились в Московском институте нефти и газа.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

160. Пентхауc жены Леонида Михельсона — 2,2 млрд руб.

Он долгое время работал на руководящих должностях в банке «Траст», «Ростелекоме», группе «Регион».
Другая особенность в том, что богачи переориентировались с иностранного рынка на московскую недвижимость, ведь сейчас до своего пентхауса в Лондоне или Мадриде стало сложнее добираться, отмечает Соловьев.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google