Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Благотворительность" для миллиардера.

Да и сама фирма прекратила свое существование еще в начале 2006 года.Все эти факты стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество". Г-ну Степанову инкриминировалось злостное уклонение от возврата кредитов Сбербанку, возбуждение процедур банкротства на предприятиях, являющихся заемщиками банков, создание "дутой" кредиторской задолженности и вывод производственных активов, а также фальсификация доказательств.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

142. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

"Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве Необеспеченный кредит в 12,7 млрд руб. из средств, направленных банку из столичного бюджета, был выдан фирме с уставным капиталом 10 тыс. руб. ради выкупа земли у "Интеко" Елены Батуриной Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2010, Кредитная история оказалась криминальной, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов, Халиль Аминов Елена Батурина Андрей Бородин Вчера стало известно о том, что главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

143. Ипотеку нашли в коттеджах.

В ГСУ при подмосковном ГУВД предпринимателю хотели предъявить кроме мошенничества еще одно обвинение по ст. 160 УК (присвоение или растрата).
Осуществляющая операции с недвижимостью, рефинансирование ипотечных кредитов и оказывающая юридические услуги МОИА является 100-процентной дочерней структурой ИКМО.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

144. Березовскому предъявлено новое обвинение.

Теперь господину Березовскому инкриминируются ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 174 ("Легализация преступных доходов") УК РФ. Согласно версии следствия, преступление, в котором обвиняется Борис Березовский, было совершено еще в 1997 году, когда бизнесмену в банке "СБС-Агро" был выдан кредит в $13 млн. Полученные деньги, по мнению следователей, господин Березовский заведомо не собирался возвращать, а, напротив, через счета подконтрольной ему компании Forus вывел их за рубеж, где потратил на ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

145. Аркадия Евстафьева преследуют враги.

... Анатолия Чубайса, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Вкладчица банка СБС-Агро Наталья Степанова припомнила Евстафьеву дела пятилетней давности, когда возглавляемые им фонды получили в СБС-Агро беспроцентные кредиты более чем на $5 млн. "Зло должно быть наказуемо" - так Степанова пояснила "Ведомостям" мотивы своего поступка. Как сообщило агентство "Интерфакс", против Аркадия Евстафьева возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество; наказание - до 10 лет заключения ...
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

146. Пугачева уличили в мошенничестве.

Схема "прачечной" Межпромбанка Пугачева уличили в мошенничестве Оригинал этого материала © "Новой газета", 27.05.2002, "Можно ли сделать из стиральной машины автомат Калашникова?" Юлия Латынина Это запутанная история, разобраться в которой весьма и ...
Согласно иску Межпромбанка, деньги «Вестстройсервиса» – 300 млн руб. — он планировал отдать в кредит другому уважаемому ОАО — «Концерн «УТЭК».
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

147. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

... офиса и Среднерусского отделения Сбербанка, а также посредника - «решалы» Всего же у учреждения, руководимого Германом Грефом, предприятия и фирмы, бенефициаром которых был Вачевских, «нахватали» кредитов на сумму более 1,2 млрд рублей. Затем, как по волшебству, становились неплатежеспособными и обращались за реструктуризацией долгов. Аналогичным образом были облапошены Альфабанк и «Северсталь» (эти две компании ещё имеют шанс добиться справедливости – дело о мошенничестве принято к производству ...
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

148. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Правда, есть второе дело в отношении неустановленных лиц о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения 1,65 млрд рублей государственных денег. Это история про кредит в Сбербанке, который был выдан не просто так, а под 50-процентные госгарантии федерального Минфина.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

149. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Она взяла кредит в Московской залоговой компании, заключив договор купли-продажи квартиры и ее последующей аренды с Сергеем Маликовым. Кульнева проиграла гражданский иск о признании договора купли-продажи квартиры недействительным, но была признана потерпевшей по уголовному делу о мошенничестве.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

150. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, афера с деньгами банка «Пересвет» была провернута еще в 2012 году. Тогда Олег Пронин, являясь фактическим руководителем входившего в ГК ООО «Атром», получил в банке «Пересвет» кредит в 330 млн руб. Деньги были конвертированы в $10,6 ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

151. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

Таким образом, кредиты банка превысили сумму наличного портфеля на 96 млн рублей. — Врезка К.ру] Финансовой пирамидой Максим Серкин, по данным полиции, используя мессенджеры, руководил через свою сестру Екатерину Дружинину (также арестована) прямо из колонии, куда он попал летом 2015 года по приговору Центрального райсуда Хабаровска. Максим Серкин был признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества в 2009–2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС. За хищение у государства десятков ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

152. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией Молдавский бизнесмен осужден за отмывание более $20 млрд из России через молдавские банки Оригинал этого материала © ТАСС, 20.04.2017, Молдавский бизнесмен Платон осужден на 18 лет за мошенничество и ...
... 12.2014, в пятницу 28.11.2014 руководство НБМ связалось по телефону со всеми финансовыми учреждениями, которые пользовались межбанковскими кредитами BEM, в том числе с теми, у кого срок кредита еще не истек, с требованием о возврате кредитных средств ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

153. Миллионы ищут владельца.

... млн российского кредита [...], только эти деньги не успели «распилить» Максим Бакиев и его приближенные. МGN Group также консультировала правительство при проведении приватизации АО «Северэлектро» и «Кыргызтелеком», вызвав тем самым недовольство в киргизском обществе. Со сменой власти в Киргизии имя Гуревича стало преимущественно упоминаться в связи со скандалами о мошенничестве и коррупции. Еще в 2010 году в Италии был выписан ордер на его арест. Гуревича обвиняли в мошенничестве, отмывании $2 ...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

154. Большая пайка Егора Борисова,

Или вспомнит не до конца закрытое дело на самого Борисова по так называемому «золотому кредиту», ставшее явным мошенничество «РИК-Финанса», судьбу предыдущих 47 миллиардов в «ОАО РИК», куда сейчас безо всяких согласований переведены новые 18 млрд.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

155. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

— Прокуратура Москвы изучает документы по данному факту мошенничества. Сергей Жигунов, видимо, чувствуя свою безнаказанность пошел ва-банк и в ответ на действия государственной конторы подал встречный иск. Обвинил «Национальные рыбные ресурсы» в том, что они выдали не все деньги для предварительного этапа съемок фильма «Пираньи». И требует теперь от госструктуры еще 21 млн. рублей! — Из-за разбирательств с долгом по кредиту в 34 мл. рублей полгода были арестованы все счета компании, — говорит и ...
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

156. Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве на 27 млрд руб.

В то время когда Алексей Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья, СК «Спецстрой-2» и другие принадлежавшие Буллах компании получили от МОИТК и ИКМО кредиты на сумму 22 млрд рублей, но так их и не вернули. ["РБК daily", 04.03.2010, "Экс-министра финансов обвинили в мошенничестве": Экономический ущерб Подмосковью был нанесен в том числе компанией «РИГрупп», около 75% которой контролировали компании Жанны Буллок, а 25,35% — через Trivalent Advisors SA Валерий Носов (ему же принадлежат ...
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

157. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

Владелец СМАРТС обвиняется в легализации денежных средств, мошенничестве и фальсификации доказательств Оригинал этого материала © АНН, 11.10.2007, Фото: expert.ru В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным Геннадий Кирюшин Первое ...
Анализ финансового состояния компании, проведенный по методике, разработанной Минфином, показал огромную сумму задолженности по кредитам, займам и прочим обязательствам СМАРТС и продемонстрировал «наличие ярко выраженных признаков банкротства».
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

158. "Рыбным делом" заинтересовались в Норвегии.

Например, по рассказу потерпевших по делу, во время одной из встреч Чекунов сказал такую фразу: «А как они могли взять кредит под рыбу?
В 1997 году Зинатулину инкриминировались мошенничество и преднамеренное банкротство. Год спустя было возбуждено еще одно дело - по статьям «мошенничество» и «изготовление поддельных акцизных марок» .
Дата: 12.10.2004 Копия в Google

159. Лию Мурадову в Италии переселили из отеля в тюрьму.

Лию Мурадову в Италии переселили из отеля в тюрьму Гендиректор "Пробиофарма" заочно арестована в России за попытку захвата компании "Фармсервис" и хищение кредита в €336 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.06.2022, Подругу аудитора взяли ...
Дело было возбуждено по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Интересно, что после начала расследования оно было приостановлено. А позже в нем появился новый эпизод, связанный с покушением на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

160. Геннадия Лисовиченко приняли в Бари.

Геннадия Лисовиченко приняли в Бари Экс-гендиректор Антипинского НПЗ, разыскиваемый Россией за хищение $29 млн кредитов и растрату 473 млн руб., задержан в Италии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.02.2022, Сделки НПЗ оценят по итальянскому ...
На родине в отношении него расследуются дела о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и растрате.
Дата: 03.02.2022 Копия в Google