Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. МВД задержало "короля обнала".

Он не стал оправдываться за свою связь с Вячеславом Иваньковым, боссом организованной преступности по прозвищу "Япончик", которого застрелили на улице в Москве в 2009 году.
... Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон», «Сибирский банк экономического развития», «ИК «Файнешнл Бридж» и т. д. Все эти кредитные учреждения «светились» в материалах об «отмывании» и ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

142. Вячеслав Рудников к успеху шел.

... экономическом форуме в Петербурге, оказался полнейшим фарсом и профанацией, а сам Рудников теперь пытается незаметно продать долю в прогоревшем бизнесе. Некогда убежденный националист Рудников, создатель радикальной партии «Дело Нации», националистического фонда «Русские» и автор «карты русского», проявил удивительную гибкость убеждений и теперь в диалогах с бывшими партнерами бравирует своими близкими отношениями с яркими представителями северокавказской организованной преступности ...
Дата: 12.05.2017 Копия в Google

143. Короли московских ларьков.

Среди 260 владельцев снесенной недвижимости нашлось и несколько людей, чьи имена – или имена их близких и бизнес-партнеров – так или иначе упоминались в криминальных сводках, материалах уголовных дел или связывались с организованной преступностью.
Контролировали торговлю районные управы, что наложило неизгладимый отпечаток на экономическую географию города.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

144. Вторая жизнь главы мосгоримущества Владимира Ефимова.

Выбор Марбельи, в качестве тихой гавани, вряд ли случаен, кроме британских и арабских богачей, это место давно облюбовали немало лидеров мировой организованной преступности, а также настоящий «интернационал» чиновников-коррупционеров, но Senor Ефимов ...
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» и медалью «За заслуги в обеспечении экономической безопасности», в 2008 года получил звание почетного работника антимонопольных органов России.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

145. Как "стирает" "Вятка-банк".

Копии заявления отправлены также руководителям бюро по борьбе с коррупцией, полиции безопасности, экономической полиции, государственной полиции, специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и службы по устранению легализации средств, полученных преступным путем.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

146. Кто правит репутацию Дмитрия Фирташа в Лондоне.

За несколько лет репутация Фирташа испортилась, отчасти из-за расследования США по поводу его возможных связей с организованной преступностью, которые он отрицает.
Халфон тоже отрицает какие-либо связи, прямые или косвенные, с Фирташем и отмечает, что никогда не имел политических, экономических или деловых интересов, связанных с Украиной и Россией.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

147. Бюро следственных услуг.

Будто ЦАО переживает взрыв преступности, и следователи здесь перегружены, а в главке нет работы, и прохлаждающиеся без дела следователи московского ГСУ решили организовать что-то вроде субботника, — помочь коллегам в ЦАО с раскрытием для них ...
Того самого выходца из спецслужб, который, как утверждают СМИ, стоит за карьерным взлетом, недавно «сбитого» экс-главы ГУЭБиПК Дениса Сугробова и формированием его команды борцов с экономическими преступлениями, которую следствие нынче определяет как ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

148. Кто "продает" Россию Америке.

В 2006 году виза Дерипаски была аннулирована — Госдепартамент США был обеспокоен возможными связями бизнесмена с организованной преступностью, а также недостаточной открытостью его бизнеса.
Согласно заявлению Джонса, услуги его компании, оказываемые российской стороне, заключаются в сборе информации и предоставлении рекомендаций касательно различных отраслей международной и экономической политики США, которые влияют на двусторонние ...
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

149. Липовый диплом украинского министра соцполитики.

Как народный депутат Артем Пшонка ранее занимался в Верховной Раде вопросами борьбы с организованной преступностью и коррупцией, а теперь в сферу его деятельности входит законодательное обеспечение правоохранительной деятельности.
Там есть лишь краткая запись: «Получила два экономических образования».
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

150. Russo chekisto Фролов.

Управление «К» входит в Службу экономической безопасности ФСБ, формально основная задача управления — контрразведывательное обеспечение кредитно-финансовой сферы России. Однако из-за нескольких реорганизаций сегодня задачи управления гораздо шире. Например, к управлению «К» было присоединено управление «Н» ФСБ России, в задачу которого входила борьба с наркотиками, контрабандой и организованной преступностью.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

151. Штатный распил "Протона".

... закона об организованной преступности — закона RICO. В рамках этого закона предусматривается ответственность за «ведение дел предприятия, чья деятельность затрагивает торговлю между штатами посредством систематической организованной преступной ...
По данным комиссии Роскосмоса, большинство сотрудников НПО КП и «Синертека» были сотрудниками РКС. Также руководители РКС фактически являлись совладельцами НПО КП. Позднее результаты проверки были переданы в МВД, и столичное Управление экономической ...
Дата: 10.12.2012 Копия в Google

152. Расхищение атома.

Между тем на родине в 2010 году Турсунбаев был объявлен в розыск департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматы, сообщается на сайте финансовой полиции Казахстана.
На родине Турсунбаев подозревается в ряде преступлений, в том числе в создании организованной преступной группы (ОПГ) и руководстве ею, неоднократной растрате вверенного чужого имущества в крупном размере, легализации денежных средств, приобретенных ...
Дата: 22.02.2012 Копия в Google

153. ОПГ "Левчеговцы" — организованная правоохранительная группировка.

Также было изъято служебное удостоверение СМР 69788, выданное 24 декабря 2000 года подполковнику юстиции Левчегову Игорю Николаевичу (личный номер 129844) южным региональным Управлением МВД РФ по борьбе с организованной преступностью…
О деловой активности «левчеговцев» в том или ином экономическом сегменте можно судить по списку их «жертв», хотя подавляющее большинство пострадавших от «группировки» молчат — они если не устранены физически, то запуганы и полностью раздавлены ...
Дата: 20.09.2011 Копия в Google

154. Спецслужбы неподконтрольны ни парламенту, ни президенту.

Солдатов: Раньше каждая крупная газета имела отдел расследований, а сейчас те, что остались: в Forbes, в «Ведомостях» — ограничены экономической тематикой. Темы не касаются политики, и тем более не касаются спецслужб. — Если вспоминать о том, кто прежде работал на этой теме, есть люди, хорошо известные читателям? Солдатов: Помимо Хинштейна, был Игорь Коротченко в «Независимой», оставались в теме Наталья Геворкян и Евгения Альбац, были журналисты отдела преступности «Коммерсанта».
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

155. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Оперативники ГУ МВД по ЦФО установили, что Соловьев — это одно из имен-прикрытий засекреченного сотрудника Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) Александра Шаркевича, который внедрялся в различные группировки.
... 10-го Оперативно-розыскного бюро (ОРБ) Департамента по борьбе с оргпреступностью и терроризмом (ДБОПиТ) Дмитрий Целяков и оперуполномоченный по особо важным делам 4-го отдела 8-го ОРБ Департамента экономической безопасности (ДЭБ) Александр Носенко ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

156. Контрабандист при исполнении.

В частности он заявил, что корни «пернатых» контрабандистов следует искать в компартии и парламентском комитете по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который возглавлял на то время Игорь Калетник.
Свой путь в таможенной службе Украины И. Калетник начал на скромном посту инспектора Винницкой таможни, попал на который в марте 1995 года, не имея при этом даже экономического образования — на то время в его активах значился лишь диплом агронома.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

157. IKEA собрала досье на российских судей и подрядчика.

Кстати, московской конторой Diligence руководит англичанин Марк Годдарт, ранее работавший в отделении британской полиции, которое отвечало за исследование организованной преступности в бывшем СССР — то есть крайне опытный высококвалифицированный специалист. В первом рапорте Diligence сообщила все об экономическом и социальном положении Пономарева.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

158. Папа не возражал.

... Анатолий Громович, а потом и начальник следствия Геннадий Гапоненко; в КГБ — начальник Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией полковник Михаил Михолап и начальник Управления по защите конституционного строя и борьбе с ...
Закончилась она практически полным истреблением Главного управления МВД РБ по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, которое последние годы возбуждало уголовные дела против многих высокопоставленных чиновников из окружения белорусского ...
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

159. ОПГ зятя президента Назарбаева.

Заявление написано на имя генерального прокурора Казахстана, председателя Комитета национальной безопасности Казахстан, Министра внутренних дел республики и председателя Агентства Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, и ...
В письме М.Аблязова, опубликованном 26 января 2010 года «Республикой-kz», говорится, что «организованная преступная группа во главе с Кулибаевым Т.А. в период 2003-2005 года в сговоре с некоторыми руководителями Китайской национальной нефтяной ...
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

160. Беня из "Привата".

... банка Юрия Ляха, министра транспорта Украины Георгия Кирпы, главы Днепропетровского отдела по борьбе с организованной преступностью Эдуарда Шевченко и прокурора Днепропетровской области Владимира Шубы, известных своими активными расследованиями дел ...
Казалось бы, зачем государственной компании создавать проблемы для стратегического инвестора на важном для экономической безопасности страны предприятии?
Дата: 03.12.2009 Копия в Google