Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

Судья вынес приговор на основании вынесенного 25 января вердикта присяжных, которые признали Урумова и Герсамиа виновными в мошенничестве с проведением сделок с ценными бумагами Аргентины и в отмывании денег, а Урумова помимо этого и в махинациях с бонусами для сотрудников, в результате чего из компании было выведено свыше $100 млн. Прокурор просил приговорить 37-летнего Урумова к 14 годам тюрьмы, Герсамиа — к 12 годам, отмечал источник РБК, знакомый с деталями судебного процесса.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

142. Прокуратура Испании опубликовала обвинительное заключение по делу адвоката Александра Гофштейна

Прокуратура Испании опубликовала обвинительное заключение по делу адвоката Александра Гофштейна: принадлежность к преступной организации и отмывании денег Следственные органы Испании записали разговор, в котором адвокат сообщил своему клиенту, "вору в законе" Захару Калашову, что его "друзья" в Испании пытаются оказать давление на следствие через неких высокопоставленных испанцев Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 29.10.2008, Фото: АВС, Прокуратура Испании опубликовала обвинительное ...
Дата: 07.11.2008 Копия в Google

143. "Оборотень на лыжах" Леонид Тягачев.

Уголовное дело по факту отмывания денег в Содбизнесбанке было передано в суд еще в октябре 2003 г. В "Кредиттрасте", который прямо связывают с Содбизесбанком практически все участники рынка, Леонид Тягачев работает с мая 2003 г. Раз в отставку с поста председателя совета директоров "Кредитраста" г-н Тягачев так и не подал, значит, обвинений в связях с отмывателями денег он не боится.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

144. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди Спонсора британских тори связывают с экс-депутатом из Баку Фейзиевым мутные потоки "азербайджанского ландромата" Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 16.05.2023, Дело Джавада Маранди: бизнес миллионера иранского происхождения подозревают в отмывании денег из Азербайджана, Фото: growthbusiness.co.uk, azerbaycansaati.tv, The Evening Standard Джавад Маранди После почти двух лет тяжбы, в которой Би-би-си принимала активное участие, суд в ...
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

145. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Обычно за отмывание денег дают гораздо меньше.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

146. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Однако председатель КБН Козлов, как известно, считал, что запятнавшим свою репутацию обналичиванием и отмыванием незаконно полученных денег банкирам не место в профессии.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

147. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

148. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Помимо ранее предъявленного Лазаренко обвинения в злоупотреблении властью, коррупции, хищении государственного имущества в особо крупных размерах, воровстве бюджетных средств, финансовых махинациях, отмывании денег на сумму не менее 880 млн. долларов США, Генеральная прокуратура обвинила его в заказе и финансировании убийств народных депутатов Вадима Гетьмана и Евгения Щербаня.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

149. Офшорная страховка Бернара Арно.

Николай Саркисов Как отмечает издание, подразделение финансовой разведки Tracfin подозревает бизнесменов в отмывании денег.
Дата: 02.10.2023 Копия в Google

150. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.

— Врезка К.ру Адвокаты Гульнары Каримовой усиленно лоббировали отмену конфискации этих средств, но Федеральный уголовный суд пришел к выводу, что значительная часть денег должна быть конфискована, поскольку несколько главных фигурантов дела, включая Каримову и ее помощницу, были признаны виновными в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

151. Офшорные "договорняки" ABLV.

В мае 2019-го OCCRP написал о том, что среди акционеров Vincit был Арвис Штейнбергс, латвийский бизнесмен, которого украинские правоохранители за десять лет до этого считали причастным к схеме отмывания денег объемом четыре миллиарда долларов.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

152. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Одним из доказательств отмывания денег могло бы быть то, что обвиняемые жили не по средствам и не скрывали это. На Майорке Петров проживал в огромной вилле с каменными львами и видом на море, владел яхтами, ездил на машине с открытым верхом, подарил жене на годовщину свадьбы куртку из крокодиловой кожи за €62 тыс., которых всего три штуки в мире.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

153. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Сами документы указывают на то, что платежи Манафорту сопровождались отмыванием денег и мошенничеством с использованием платежных систем, что является уголовными преступлениями в США. Весной 2016 года НАБУ получило в свое распоряжение "амбарную книгу" Партии регионов — неофициальный реестр расходов на политические цели с 2007 по 2012 год, в том числе подкуп депутатов, судей, членов Центральной избирательной комиссии и частных телеканалов.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

154. Странные игры.

Одна из самых громких историй по отмыванию денег российскими чиновниками могла закончиться вполне тихо — постановление о прекращении «дисконтного» дела было подписано Генпрокуратурой еще в первой декаде июня, а предполагаемый убийца Козлова найден и уже находится под стражей.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

155. Российская версия "омерты".

Российская версия "омерты" Оригинал этого материала © Wall Street Journal, 23.07.01, Перевод Inppressa.Ru В ходе расследования дела об отмывании денег Швейцария находит кремлевский след и натыкается на стену молчания Эндрю Хиггинс Летом 1996 г. Владимиру Путину, никому неизвестному и оставшемуся без работы агенту КГБ позвонили из Кремля в тот момент, когда он собирался лететь домой в Санкт-Петербург.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

156. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Хансен боролся против новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег, требующих от всех компаний публично раскрывать информацию о своих владельцах, утверждая, что его безопасность может оказаться под угрозой, если общественность узнает, какими компаниями он владеет.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

157. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

— Врезка К.ру "Русская редакция Deutsche Welle", 16.10.2019, "В США возбудили дело против турецкого банка за нарушение санкций против Ирана": Органы юстиции США возбудили дело против турецкого государственного банка Halkbank по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций против Ирана на многомиллиардную сумму.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

158. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Но ещё более интересная тема - участие в отмывании денег, полученных преступным путём компании Гонтаревой-Пасенюка ICU. Причём, дважды.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

159. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Василий Шарко, начальник Службы по борьбе с отмыванием денег Молдовы, сообщил нам, что расследование этого дела началось в декабре прошлого года.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

160. Владелец "Московских новостей" подписался на невыезд.

Почти целый день его допрашивали по делу, связанному с отмыванием денег в банке Hapoalim.
Дата: 29.11.2005 Копия в Google