Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. USAID спонсировала хиты протеста.

... USAID), входящее в структуру Госдепа, в течение двух лет проводило на Кубе секретную программу по внедрению хип-хопа, которая была направлена против действующего правительства Рауля Кастро, сообщает AP со ссылкой на данные собственного расследования ...
... г. ["RT на русском", 11.12.2014, "Американцы планировали устроить госпереворот на Кубе с помощью рэперов": Согласно документу, попавшему в руки журналистов AP, сербы для сохранения секретности работали под покровительством некой панамской компании ...
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

142. Нефтедоллары для оранжевых.

Выдав охранке нескольких второстепенных боевиков, Азеф сумел организовать убийство министра внутренних дел Плеве, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, и не влезь Бурцев со своим журналистским расследованием, взорвал ...
Эта фирма, в свою очередь, принадлежит панамскому оффшору «Легранд Энтерпрайз С.А.», за которым и вырисовывается узнаваемый силуэт Алексея Юрьевича Разоренова.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

143. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Но за это время часть своих акций «Русфинтех» продал офшорной панамской компании Myron Trade, после чего акционеры совместно стали обращаться в различные инстанции с заявлениями о выкупе предприятия, прекращении ремонта вертолетной техники и начале ...
Один из экспертов обратил внимание на то, что адвокаты В.Некрасова провели собственное расследование и обнаружили, что упоминаемая компания «Оригинал» налоги платила исправно и фирмой-однодневкой не являлась.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

144. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Тогда в Люксембурге существовала фирма по имени Selz&Turban Holding SA, которая принадлежала двум панамским фирмам и которую возглавлял один люксембургский адвокат.
По поводу ведущихся против него лично расследований Норт высказываться не желает.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

145. Кому достался самолет Путина.

И та же панамская Mischositos владела компанией — заказчиком строительства яхты Путина Graceful.
А власти Австрии неохотно проводили расследования, которые могли привести к статусным людям из России.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

146. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Подбирая комбинации букв, журналисты провели поиск по базе «панамских документов» — гигантской утечки корпоративных данных, попавших в свое время к немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которыми она поделилась с Международным консорциумом ...
Серьезные последствия Пока Чэнь через суды продолжал бороться за право остаться в Канаде, оказалось, что он стал анонимным фигурантом расследования об отмывании денег (Money Laundering Case Study), в котором комиссия Каллена собрала более тысячи ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

147. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

«Важные истории» приняли участие в совместном расследовании, которое объединило усилия сотен журналистов по всему миру.
Но документы панамской юридической фирмы Aleman Cordero Galardo & Lee (ALCOGAL), доступные в «Архиве Пандоры», показывают, что кроме Левченко и Пайкина крупным владельцем офшорной Fortgroup Holding, зарегистрированной на Британских Виргинских ...
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

148. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

В ходе недавнего расследования OCCRP выяснил, что супруга Асадова и ее старшая дочь с мужем купили элитную недвижимость в Лондоне, Дубае и Москве.
Мехман Годжаев (справа) Информация об этом фигурирует в череде электронных писем между юристами супругов и представителями Alcogal — панамской юридической фирмы, учредившей NNM. Несмотря на высокий пост отца Нармины, она сама и Балаев ответили «нет ...
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

149. На кого чиновники записывают офшорные активы.

... Management Ltd. Один из юристов написал своему коллеге, что «политически значимое лицо» Александр Винокуров будет бенефициаром панамского фонда, который, в свою очередь, будет владеть Woodford Management Ltd. Судя по «архиву Пандоры», Woodford ...
О венском особняке впервые написал в своем блоге Алексей Навальный, посвятивший семье Сергуниных-Сафаниевых-Ароновых два расследования.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

150. Полпред Ее Величества.

В расследовании среди прочих упоминается полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
... говорится, что панамская фирма была всего лишь номинальным акционером, а в реальности за ней стоял Игорь Комаров. Joyner Overseas Inc. оставалась акционером вплоть до февраля 2014 года. Мы получили доступ к этим документам благодаря «Панамским файлам ...
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

151. Братский бизнес Игоря Левитина.

Имя Левитина встречается в «панамском досье», — документах офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые после утечки в 2015 году оказались в руках журналистов-расследователей из разных стран.
Одновременно его брат Леонид, который до этого зарабатывал по нескольку сотен тысяч рублей в год, получил годовой доход 94,3 миллиона рублей от инвестиционной компании «Тройка Диалог», известной по нашим прошлым расследованиям, — своего рода ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

152. Тони и сын.

Российские и мировые СМИ сделали немало расследований о том, как расходовались средства железнодорожной госкомпании.
Документы из «Панамского архива», крупнейшей утечки данных из панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, показывают, что по крайней мере с 2013 года, то есть с 26-летнего возраста, он владел компанией, зарегистрированной на Британских ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

153. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

Как компании с Ивановской горки связаны с топ-менеджером Ротенберга Ранее фирмой «Андеграундарт» владел Дмитрий Русланович Горюхин, которого Центр управления расследованиями называл сыном Руслана Горюхина.
... Mossack Fonseca & Cо, оказавшихся в распоряжении EIC. В разное время ею руководили номинальные директора, которых можно также обнаружить в числе руководителей английских, кипрских и панамских фирм с совладельцами из России или ближнего зарубежья ...
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

154. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Могилевич и его компании никогда не были партнёрами по бизнесу Николаева, а топ-менеджеры Николаева, в свою очередь, не являлись фигурантами международных расследований, отмечается в письме.
Увидеть эту связь стало возможно только с 2015 года — благодаря знаменитой панамской утечке документов (информацию об Андрее Бугаеве в панамском досье можно посмотреть здесь и здесь).
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

155. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Последний демонстрировали Путину, Дмитрию Медведеву и Сергею Шойгу в разгар антикоррупционных протестов в марте 2017 года после выхода расследования «Он вам не Димон».
... выпустил материал о так называемом «панамском архиве», Плехов стал вежливо отказываться от общения с журналистами: благодарить за внимание, но ссылаться на занятость. Дело в том, что он удостоился в «панамском архиве» краткого, но весьма красочного ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

156. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

В расследовании OCCRP «Азербайджанский ландромат» упоминался денежный перевод, который российский государственный экспортер оружия Рособоронэкспорт сделал в адрес офшорной компании, связанной с Pasha Holding — Inmaxo Capital.
Первая леди У Мехрибан Алиевой также была своя роль в семейном бизнесе — по данным «Панамского архива», в 2005 году супруга президента вместе с министром по налогам Азербайджана Фазилем Мамедовым стала управляющей фондом UF Universe Foundation ...
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

157. Кокаиновая дорога "Великого Львовича".

Подробности многолетнего расследования — в материале портала iz.ru. На Запад через Восток Эта история началась с делового партнерства двух алчных криминальных монстров — российского нувориша и английского гангстера.
Сейчас он в прямом смысле слова борется за выживание в панамской тюрьме La Joya, известной своими суровыми нравами на всю планету, где примеряет на себя роль правозащитника иностранных заключенных.
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

158. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

В ходе расследования выяснилось, что подпись Коробейниковой на акте материальной ответственности подделана.
Он обещает миллиардные инвестиции в проект, но в узких кругах он известен, прежде всего, как зиц-председатель 160 (!) офшоров, в их числе и панамская Cristal Business S.A. (companycode 332703).
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

159. Как скромный депутат превратился в самого богатого сенатора.

... Ле Пен. Как утверждает издание Mediapart, Бабаков выступал посредником при заключении сделки с кандидатом в президенты Франции, а сайт расследований Re:Baltica называет его «ключевой фигурой» при перечислении «Национальному фронту» денег из Москвы ...
Офшоры и виллы На самом деле с убитым Вороненковым Бабакова связывает не только совместное пребывание в зале пленарных заседаний и место смерти экс-депутата, но и фигурирование в одном скандале — «панамском».
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

160. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

А также близкий к Порошенко инвестиционный банкир Макар Пасенюк, который предложил оформлять все на офшорную компанию, которая в последствие всплыла в панамском скандале.
Замначальника управления специальных расследований ГПУ Евгений Котец рассказал юристу, что производство в отношении креативного продюсера является фейком, и в нем отсутствует состав преступления.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google