Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Особый случай банка "Глобэкс".

показывают,что более 97% указанного в отчетности собственного капитала в реальности не существует»,— говорилось в начале 200З года в справке на «Глобэкс», составленной конкурентом.
Согласно решению этого суда, вынесенному по иску «Глобэкса» к Центробанку, предписание отменили, поскольку «Глобэкс» доказал, что формально не нарушал никаких инструкций регулятора, что «определение целевого и нецелевого характера займа — воля сторон ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

142. "Спикер в законе".

В своих биографических справках С.И. Шишкин полностью присваивает себе и своей жене авторство этого исследования.
Артур Кузнецов Из истории уголовного дела № 42506 Все показания свидетелей, которые цитируются ниже, были даны под подписку об ответственности о лжесвидетельство согласно статье 181 УК РСФСР.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

143. Алиев II как Путин I.

*** Оригинал этого материала © "Газета", 05.08.2003 Справка Ильхам Гейдар оглы Алиев родился в 1961 году в Баку. Окончил МГИМО. Прожил год в Стамбуле. Когда в 1993 году отец вернул себе пост главы Азербайджана, Ильхам поселился на родине. Алиев-младший является президентом Национального олимпийского комитета и вице-президентом Государственной нефтяной компании. Согласно декларации о доходах, он заработал в прошлом году 32,5 миллиона манатов - 6,5 тысячи долларов, то есть депутатскую зарплату.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

144. Несколько справок в отношении Потанина.

Несколько справок в отношении Потанина Материалы наружного наблюдения, газетные публикации, интимная связь (Кожевникова Ирина Сергеевна, отвечающая в банке за работу с кадрами) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото ...
Уголовное дело сдано в архив с номером 211856 за 1990 г. и согласно устной информации от сотрудников ЗИЦ ГУВД г.Москвы в настоящее время еще не уничтожено.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

145. Решение по иску "Коммерсанта"

... письма 27.01.03 согласно справке о причине невручения, приложенной к заказному письму (л.д. 83), то есть до той даты, когда согласно объяснениям представителя ответчика он фактически выбыл по упомянутому адресу. При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что ответчик считается извещенным надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 123 АПК РФ, и рассмотрел дело без участия ответчика согласно ч. 5 ст. 156 АПК РФ ... Копия в Google

146. 5 Провал ФСБ в Рязани

Согласно статье 7-й закона РФ «О государственной тайне», принятого 21 июля 1993 года, «не подлежат к отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения [...] о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью ...
... ФСБ составляется еще и аналитическая справка по линиям работы. Например, начальник отдела по борьбе с терроризмом рязанского УФСБ составляет справку на имя начальника Управления по борьбе с терроризмом ФСБ России. Эта справка затем поступает через ... Копия в Google

147. 13. Неуязвимый "Хожа"

Из оперативной справки ЦРУБОП: «Нухаев попал в поле зрения правоохранительных органов в 1988 году.
Согласно оперативным данным, в настоящее время власть в группировке сконцентрирована в руках Л.Альтемирова, М.Антлангериева, Х.-А.Нухаева и М.Таларова. Копия в Google

148. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

Заика, согласно Единому госреестру юрлиц, контролирует его и поныне.
Бывший вице-губернатор Мурманской области, выпускник Института КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки) Сергей Субботин приводит на своем сайте справку из УФСБ по Северному флоту об обеих жертвах покушений.
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

149. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

В справке о бенефициарном собственнике, которую требовалось заполнить для открытия компании, Раматова написала, что источник ее доходов — совладение бизнесом в Узбекистане, занимающимся импортом стали, строительством железнодорожных путей и поставками железнодорожных шпал. OCCRP не смог найти какой-либо бизнес в Узбекистане, которым бы владела Раматова, но если она и работала в этой сфере, это был бы большой конфликт интересов, учитывая занимаемую ее мужем в то время должность. Согласно ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

150. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Она не могла себе его позволить: ее пенсии не хватило бы на погашение ежемесячного платежа; в пакете документов на получение кредита есть справка о доходах с суммой, значительно превышающей размер ее пенсии.
Согласно отчетности, Mateks Credit получала кредиты не только от банков.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

151. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Заводы-однодневки Согласно данным расследования, которое было положено на стол президенту, уже в 2010 году Чуян запустил первую алкогольную схему.
Чтобы получить такую марку, предприятие должно предоставить в местное управление РАР: справку налогового органа об отсутствии задолженности, отчет об использовании ранее выданных марок, банковскую гарантию, подтверждающую производственные мощности, и ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

152. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Сведения Кипрского реестра, согласно которому в августе 2015 года у Quickpace Limited дважды изменился официальный собственник.
Которые, впрочем, не спешат предъявлять общественности и судя по озвученному перечню они представляют собой классику "кройки дел" в системе правоохранительных органов (справки, выписки, установление мотива и причинно-следственной связи событий без ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

153. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Среди его клиентов, согласно материалам Appleby, была, например бывшая супруга бизнесмена и экс-сенатора Владимира Слуцкера Ольга, которая с помощью Summit Trustees (Cayman) владела недвижимостью в Лондоне стоимостью почти 30 млн фунтов. Сечина не ответила на вопросы о том, вкладывала ли она деньги в проект Майнла и откуда у нее средства для таких инвестиций. Джулиус Майнл, а также представители Meinl Bank, Fulcrum и Summit Trustees ситуацию также не прокомментировали. Справка Бизнес с нуля Доли ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

154. Лихие поглощения Александра Клячина.

Есть копия справки, подписанной гендиректором ООО «Эр-Стайл» Васиным о результатах деятельности компании за 2012 год, где сообщаются точные данные по чистой прибыли — 272 миллиона 815 тысяч рублей. Справка, подписанная Василием Васиным, согласно которой, доходы ООО "Эр-Стайл" за 2012 год составили более 270 миллионов рублей и это после уплаты всех налогов Жалобы на бездействие конкурсного управляющего судья А. Свирин также оставил без удовлетворения.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

155. Агенты влияния Фирташа.

Поэтому в страшном сне не мог представить, что его задержание согласно ордеру ФБР произойдет в практически "родной" Вене.
В ходе презентации "Агентства" журналистам были розданы информационные справки, в которых приводились громкие фамилии людей, согласившихся работать на Фирташа.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

156. От лесопилки до офшоров.

2,9% уставного капитала компании (его размер, согласно справке из ЕГРЮЛ, 1?742?756?341 руб.) внесла кипрская офшорная компания Nevest Imvestement Ltd. 10 августа 2010 года «Агрохолдинг» выкупил 49,63% акций у екатеринбургского ООО «Металлургическая лизинговая компания» («Метлизинг»), 50,37% акций которого уже на тот момент принадлежали кипрскому офшору Greettonbay Trading Ltd (документы на офшор нашли в кабинете Гайзера).
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

157. БОРНу припомнили выстрел в эрцгерцога Фердинанда.

[…] Согласно тексту вердикта, Илья Горячев создал радикальную группировку БОРН и непосредственно руководил ей с середины 2008 года по 3 ноября 2009 года, когда был арестован его главный сообщник Никита Тихонов, а связь с другими членами банды ...
... составляет доклады и короткие справки о текущих событиях, связанных с движением антифа, в частности, о пресс-конференциях Станислава Маркелова и акциях памяти убитого антифашиста Тимура Качаравы. Пересылает он Митрюшину и справку об Иване Хуторском ...
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

158. "Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России".

Судя по информации, которой мы располагаем, а также согласно оценкам экспертов, которым мы эту аналитическую записку представили для анализа, в его подготовке, предположительно, мог принимать участие «православный бизнесмен» Константин Малофеев (см. справку в конце комментария редакции).
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

159. Ростовщики.

«Ростов» смог бы успешно пройти фильтр РФС, если бы не справка о состоянии расчетов по страховым взносам, представленная Управлением ПФР в Первомайском районе Ростова-на-Дону, согласно которой сроки оплаты задолженности ОАО «Футбольный клуб «Ростов» были перенесены на 30 мая 2014 года.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

160. Спрут высоких достижений.

Справка «Новой» Гафур Рахимов родился в Ташкенте в 1951 году.
Пирожок У Гафура Рахимова есть и неофициальная биография, согласно которой он начинал с продажи самсы в Ташкенте, за что и получил прозвище Пирожок.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google