Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Второе лицо "Банка Москвы".

Да в общем-то по обычной «рейдерской» схеме — создать проблемы для предприятия, организовав через коррумпированных сотрудников МВД проверки и «маски-шоу» с участием ОМОНа, а затем оказать давление на руководство, чтобы под угрозой «посадки» принудить ...
В 2008 году Калабин создал ОАО «Объединенная компания»: 25,01% получила Москва, внеся в уставный капитал пакет «КиНа», 74,99% — структуры «Банка Москвы», оплатив долю блокпакетами в Московском межреспубликанском винодельческом заводе (ММВЗ), торговом ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

142. Леонид Ставицкий поставил всё на новый мэрский срок.

"Лазанские" и "подшефные" Аргуна «Лазанская» преступная группировка, возглавляемая Хож-Ахмедом Нухаевым, с начала 90-х годов работает под контролем силовых структур.
Часть денег проходит через ЗАО «Звенигородская инвестиционная корпорация», которую Ставицкий контролирует через свою жену — ей реально принадлежит ЗАО. Схема простая и действенная.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

143. Дело ЮКОСА живет и побеждает.

Схема та же, что у «ЮКОСА» и его дочки «ФосАгро». И дела решаются по старой схеме. В кадре один из его руководителей «ЮКОСа» Алексей Кондауров, генерал ФСБ, ныне депутат Государственной Думы. Он разговаривает по телефону с Леонидом Невзлиным. Они по-прежнему общаются и по-прежнему вершат дела компании, на этот раз другой ее структуры – «ФосАгро», контролирующей сырьевое предприятие «Апатит» и заводы по производству минеральных удобрений.
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

144. "RAF GROUP" Михаила Бидного может сделать бедными своих клиентов.

Не подумал Михаил Бидный и о том, что полукриминальные финансовые схемы, на которых он и его «друзья» планировали заработать хорошие барыши, могут в результате возникшего конфликта стать достоянием общественности и привлечь пристальное внимание соответствующих структур. Ведь Миша Бидный - не рядовой «обнальщик». Схемы, аналогичные тем, которые использует Бидный, используются серьезными криминальными структурами и террористическими группами для отмывания и легализации денежных средств, полученных ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

145. "В реальном контроле со стороны Дмитрия Медведева над приданным ему хозяйством принято сомневаться."

Задержка была связана с требованием президента довести долю государства в "Газпроме" до контрольной: для этого 10,7% акций "Газпрома" было выкуплено АО "Роснефтегаз" у дочерних структур компании в июне 2005 года. Дмитрий Медведев как опытный корпоративный юрист (он с 1994 года занимался строительством корпоративной структуры "Илим Палп") участвовал в создании схемы национализации "Газпрома" -- и, очевидно, в лоббистской борьбе, связанной с приватизацией "Роснефти" и определением судьбы активов ...
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

146. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Не в полной мере способствовало законному, эффективному и рациональному использованию бюджетных ассигнований финансирование исполнителей по схеме, в которой «плательщик» по обязательствам заказчика не является ни стороной в обязательстве, ни третьим ...
... первую очередь на освоение выделенных им ассигнований, а не на достижение конечных результатов деятельности наиболее эффективным и экономичным образом, о чем свидетельствуют факты передачи ими своих функциональных обязанностей коммерческим структурам ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

147. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

Еще один пример, упоминающийся в докладе Делягина, касается дочерней структуры консорциума - компании "Вымпелком", которой в 2004 году налоговики доначислили 4,4 млрд. руб. неоплаченных сборов и пошлин. Но дело и в этом случае закончилось к удовольствию "Альфа-групп", представители которой вновь добились снижения претензий государства в разы - до 530 млн. руб. Между тем, как отмечается в докладе Института проблем глобализации, под схемы минимизации налогов и увода капиталов за рубеж консорциум ...
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

148. КПРФ.

При финансировании избирательных компаний тоже практикуются теневые схемы. Делается это через офшорные структуры (включая зарубежные) либо при помощи наличных расчетов за счет средств олигархических структур, таких, как тот же ЮКОС, банк "Нефтяной", Альфа-групп .
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

149. Швейцарский нахлебник Газпрома.

Швейцарский нахлебник © "Newsweek", 16.01.2006 Горючие парни Схема продажи газа Украине не выгодна ни «Газпрому», ни Киеву.
Вплоть до 2005 года посредником была венгерская EuralTransGas, которая отличалась непрозрачной структурой акционерного капитала.
Дата: 17.01.2006 Копия в Google

150. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."

... криминальных структур, - делает вывод адвокат. - Сейчас по этому моменту проводится прокурорская проверка, кто и на каком основании оплатил командировку и пребывание омоновцев в Казани в течение недели". Еще один пример работы "черных" рейдеров - захват летом прошлого года "Мосторгцветмета". Сначала его несколько раз переоформляли на подставных лиц без ведома руководства. Потом преступники наняли сотрудников ЧОПа и попытались физически выдворить законных владельцев с территории. По той же схеме ...
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

151. Подглядывающие.

Более того, к услугам детективов-нелегалов сегодня активно прибегают криминальные структуры. Сегодня они, например, тесно сотрудничают с квартирными мошенниками. Один из частных детективов на условиях анонимности вкратце обрисовал нам схему такой работы: «Допустим, есть информация: в такой-то квартире живёт алкоголик или одинокий пенсионер.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

152. "В этом деле очевидна роль Ющенко."

Для Леонида Кучмы российскими пиарщиками была разработана схема, по которой основной его противник должен быть не национал-демократ, не социалист, а именно коммунист.
... структуре, возглавляемой Александром Волковым, через которую шли все деньги на избирательную кампанию Кучмы. Ющенко был одним из руководителей этой структуры и обеспечивал вливания туда финансов банковского сектора. Я подозреваю, что эта структура ...
Дата: 08.04.2005 Копия в Google

153. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Приведенная ниже схема № 1 показывает реальную структуру собственности в группе жуликов, де-факто владеющих сегодня «Солнечной поляной». В данной схеме следует обратить внимание на следующие факты.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

154. Концы в "Озеро Джерби".

Эта структура, а всего в документах говорится о нескольких подобных ей, получила кодовое название 'Озеро Джерби' ("Jurby Lake"), по имени одного из мест на острове Мэн. Бывший партнер Бонда по фирме Valmet Кристофер Самуэльсон (Christopher Samuelson ...
В 1999 г. западные инвесторы во главе с американским финансистом-затворником Кеннетом Дартом (Kenneth Dart) подали серию исков, обвиняя 'Valmet' в прямом соучастии в бесстыдной мошеннической схеме, с помощью которой главные российские акционеры ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

155. Немного плутония в короне Бендукидзе.

В марте 2003 года структура «соловья РСПП» Кахи Бендукидзе объявил о приобретении блокирующего пакета акций ОАО «Атомэнергоэкспорт» (АЭЭ) – одного из трех мировых поставщиков оборудования и услуг по строительству атомных электростанций, а также ...
Схема отработана, и она используется всеми, кого мы называем “олигархами”.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

156. Украденные миллиарды.

... of New York и практически бесследно растворились в финансовых структурах Запада, миллиардер обеспокоился их судьбой, тем более что его уже пытались обвинить в финансовых махинациях по отмыванию российских денег. По сообщениям многочисленных зарубежных СМИ, понимая, что именно исчезновение этого кредита МВФ вызвало в России финансовый кризис, Эдмон Сафра обратился в Федеральное бюро расследований ГИТА и заявил, что готов показать им всю схему отмывания русскими чиновниками 4,8 миллиарда долларов ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

157. Кибервойска Пригожина.

... Вот так выглядит интерфейс этого мессенджера — как и секретная почта, он работает внутри пригожинского VPN. Эта схема была бы надежной, но к центральным серверам можно получить доступ из внутренней сети «Конкорда», а она, в свою очередь, открыта практически всему интернету. И поскольку использовать коды обозначений неудобно, практически в каждом отделе пригожинских структур создаются телефонные справочники с подробным описанием, кто скрывается за каким номером, где находится и чем занимается ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

158. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

За сколько Пономаренко купил дворец Утверждение схемы покупки проходило болезненно. Внутри проекта никак не могли решить, как покрывать долги застройщика — почти все деньги, потраченные на дворец, были заемными. Пономаренко покупал дворец через свою кипрскую компанию Kernicom. Она приобрела доли в петербургской фирме "Рирус", на которую был оформлен объект. В отчетности Kernicom говорится, что в 2011 году она вложила в некую дочернюю структуру 356 тысяч долларов.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

159. Пирамида на пирамиде.

«В работе компания использовала схему сетевого многоуровневого маркетинга и начисляла проценты своим агентам от 5 до 15 процентов от стоимости каждого проданного портфеля AGAM. Начисления производились по всей структуре, а процент варьировался от уровня агента.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

160. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Сам по себе этот документ содержит описание 8 преступных схем разворовывания государственных средств структурами корпорации "ВЕТЭК" Курченко (под патронатом Януковича) на общую сумму около 13 млрд грн. Изобличить которые (назвав сотни фиктивных предприятий) якобы и помог правоохранителями Кашкин.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google