Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Мария Слезкина показала на генерала Дрыманова.

... этого материала © Коммерсант.Ру, 06.03.2020, Слезкины улики, Фото: @mariya.slyozkina Сергей Сергеев Мария Слезкина Как стал известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова ...
Для этого, по некоторым данным, она должна признать свою вину и помочь следствию раскрыть всю коррупционную схему.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

142. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

Оригинал этого материала © igolkin, 19.02.2020, Фото: via argumenti.ru, nationaldefence.ru Страховой потрошитель Евгений Мирошников Как "оптимизатор" обанкротил "Балтстрахование" и вывел активы РИНКО в контролируемый другом "Проминстрах" Инна ...
При этом прокуратура еще в 2018 году подозревала о существовании коррупционных связей РСА с Гришиным, он хорошо известен в МВД, но и он не скрывается, не уезжает за границу (разве что на отдых) и ведет в интернете ликбез по страхованию для обывателей ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

143. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

... выводе средств Оригинал этого материала © "Свободная Пресса", 06.02.2020, Во главе ВСС может стать человек со скандальным прошлым, Фото: insur-info.ru, "Ведомости" Дмитрий Виноградов Игорь Фатьянов В сетевом издании «Jacta» опубликована статья «Во главе ВСС поставят очередного зиц-председателя Фунта?», которая, мы полагаем, будет интересна и нашим читателям. Публикуем её без купюр. Смена руководства в Генеральной прокуратуре может грозить главе Всероссийского союза страховщиков (ВСС) серьезными ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

144. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 04.02.2020, Фото: LETA Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов Совладелец ABLV банка стал фигурантом "отмывочного" дела вопреки его попыткам "отмазаться" Борис Вершинин Эрнест Бернис Не менее двух ...
Пока что прокуратура сообщила лишь о четверых арестованных членах ОПГ — это юрист Андрисе Путниньш, бывший руководитель ABLV Bank в Минске Евгений Терехин, предприниматель Андрис Овсянников и кто-то еще, чье имя не называется.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

145. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

... Economii, Banca Sociala и Unibank Оригинал этого материала © "НГ", 12.01.2020, В Молдавии началась прокурорская чистка, Фото: deschide.md Светлана Гамова Виорел Морарь В субботу был задержан глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии Виорел Морарь ...
«В реализацию схемы были вовлечены судьи, Национальная комиссия по финансовому рынку и Нацбанк», — отмечено в отчете.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

146. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

Даже если всю районную землю взять, то 10 млрд не получится», —сказал он и обвинил прокуратуру в давлении на суд и следствие.
— Все строилось на одной преступной схеме, когда земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней появлялась небольшая хозяйственная постройка, после оформления которой в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

147. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Не в полной мере способствовало законному, эффективному и рациональному использованию бюджетных ассигнований финансирование исполнителей по схеме, в которой «плательщик» по обязательствам заказчика не является ни стороной в обязательстве, ни третьим ...
Главная цель, поставленная московским руководством перед Программой, обеспечение дальнейшего социально-экономического и градостроительного развития города в соответствии с Генеральным планом развития Москвы на период до 2020 г., включая вклад в ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

148. "Клооп" изолировали от общества по справке психиатра.

... 16 гектаров земли под строительство объекта, который окупится в 16 раз. Возможно, это совпадение (хотя в такие совпадения сложно поверить), но спустя неделю в интернете появилось исковое заявление от лица прокуратуры Бишкека к ОФ «Клооп Медиа ...
В данном случае силовики по знакомой схеме прикрываются результатами лингвистической экспертизы, выявившей в материалах упомянутых информационных ресурсов нарушение законодательства.
Дата: 15.02.2024 Копия в Google

149. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

... считает, что юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения: по версии налоговых органов, с 2020 по 2022 год неуплаченный налог превысил 130 млн руб. Клуб Mutabor ...
— Врезка К.ру Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) и Анастасия Ивлеева После широкого распространения фотографий с вечеринки ряд депутатов и общественных движений попросили прокуратуру проверить мероприятие на наличие пропаганды ЛГБТ.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

150. У нас длинные листья.

В 2022 году Евгений Пригожин отточил эту схему, завербовав тысячи зеков для войны с Украиной.
Следствие затянулось на долгие годы: из-за многочисленных ошибок дело несколько раз возвращали в прокуратуру, а главный следователь Вадим Поздняк впоследствии и вовсе стал адвокатом бандитов.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

151. Роскошные схемы.

«Схемы по перепродаже авто в серьёзных масштабах невозможны в Беларуси без ведома контролирующих органов, которые, естественно, согласовывают это выше. Не иначе как с Александром Лукашенко. Это стало просто бизнесом. Беларусский режим использует по максимуму лазейку в санкционном законодательстве, чтобы дополнительно зарабатывать деньги»,?—?сказал бывший сотрудник Администрации президента Беларуси Анатолий Котов, который ушёл из госорганов в 2020 году на фоне массовых протестов и присоединился к ...
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

152. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

... по словам работников прокуратуры, он довольно часто менял. Однако, если изучить его декларацию о доходах (*xml), то можно увидеть, что в собственности экс-прокурора не было вообще никаких автомобилей. Также никаких машин до 2020 года не было в ...
fonar.tv, 11.08.2023, "Силовики задержали бывшего руководителя белгородского "Центра экологической безопасности": По предварительным данным, сотрудники учреждений организовали преступную схему и получали взятки на системной основе от коммерческих ...
Дата: 22.11.2023 Копия в Google

153. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

... 333 млн. Medesoil Trading существует до сих пор, а Наталья Тернавская по-прежнему остается ее бенефициаром и, как минимум, в 2020 и 2021 годах получила дивиденды на сумму $540 тыс. Мы дозвонились в офис Анатолия Тернавского, но он отказался отвечать ...
Эксперт добавил, что такая схема позволяет перемещать деньги между связанными компаниями и финансировать их деятельность.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

154. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... 2014 г. обеспечили совершение незаконных финансовых операций по перечислению похищенных средств под видом платежей по сделкам, с аккумулированием на счетах подконтрольных им фирм на сумму более 358 млн руб.», — рассказали в столичной прокуратуре ...
@vchkogpu, 18.08.2021 08:30: А одним из организаторов всей этой схемы по выводу бюджетных денег из России был главный теневик российского медицинского бизнеса Валерий Главацкий.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

155. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

(Она и ее муж обжалуют приговор.) Преследование бывшего венесуэльского чиновника в Соединенных Штатах, которое требовало ее экстрадиции из ее нового дома в Испании, стало возможным, поскольку незаконные деньги, полученные в результате этой схемы ...
Согласно материалам дела, представленным в национальном суде страны, у прокуратуры Лихтенштейна есть «серьёзные подозрения», что золото, которое постепенно изымалось и продавалось в период с 2018 по 2019 год, было куплено на «инкриминируемые ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

156. Остров невезения Александра Ефанова.

Несмотря на то что арендованное имущество тоже подлежит декларированию, в декларациях Александра Ефанова за 2019, 2020 и 2021 годы Toyota Sequoia не значится.
Правда, добавим здесь, что Александр Хинштейн заявил, что прокуратура отменила это постановление.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

157. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

В частности, прокуратура полагает, что в июне 2020 года он с помощью программы-вымогателя Hive атаковал полицию одного из округов штата Нью-Джерси, а в мае 2022-го в том же штате его жертвой стала некоммерческая организация по охране психического ...
В интернете нет других схем, которые несли бы большую монетизацию.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

158. Общежитие власти Калининграда.

Замначальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Калининградской области Александр Кабисов. 146,4 кв. м, 19,8 млн ? Главврач Калининградской ОКБ Константин Локтионов. 120,6 кв. м, 16,2 млн ? Депутат от «Единой России» города Советск в Калининградской области Кирилл Скворцов. Он купил эту квартиру в январе 2021 года. Доход Скворцова за 2020 год — 740 тыс. руб., в то же время похожая квартира в этом доме стоила 12,1 млн руб. Видимо, накопил.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

159. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

... Фото: newkuban.ru Роман Трушкин Анна Минькова Родственники вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, отвечающей в структуре региональной власти за социальный блок, приступили к выстраиванию новой схемы по освоению немалых бюджетных средств ...
А если этого сделано не будет, запросим краевую прокуратуру — почему в регионе не действует статья Кодекса об административных правонарушениях», — заявил главный по партии.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

160. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

... год служил в органах прокуратуры, откуда в 2007 году перешел в ФТС. Бывшие коллеги Кизлыка в Генпрокуратуре посчитали, что его совокупного дохода за все годы службы недостаточно, чтобы приобрести всё это имущество. И в июле 2020 года подали иск о его ...
— Александр Кизлык мог действовать не один, вероятно, в схеме было задействовано гораздо больше людей, чем установило следствие.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google