Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Верховный суд пленило "Право.ру".

... то к ним с обысками вскоре приходили сотрудники МВД России. Так, например, произошло с издательством «Эксмо». Другие юристы «ЮК ПРОФ» Павел Михайлов и Александр Бацын стали гендиректороами или учредителями целой группы фирм, либо связанных с винной ...
Возникает вопрос: что это за странная бизнес-модель — выводить средства из собственного банка и пускать их на убыточные проекты, связанные с судами?
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

142. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

... неизвестны В 2013 году московский «Мосинжпроект» стал совладельцем компании ИБТ, учрежденной украинским метростроителем «Интербудтоннель» — по 49%, еще 2% было у «Банка Москвы». Совместное предприятие получило контракт на строительство станции метро Рассказовка — у украинцев были необходимые для этого мощности, а Москве, по словам Марата Хуснуллина ? не хватало своих подрядчиков. В 2016 году Москва вышла из состава учредителей компании, а к 2019 году все ее собственники оказались в офшорах ...
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

143. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

... Вести» и всего информационного блока ВГТРК, 3 апреля 2018 года назначенный, как сообщали СМИ, первым заместителем гендиректора федерального телеканала «Россия». Правда 20 марта 2017 г. Андрей Кондрашов, как следует из того же реестра юрлиц, вышел из числа учредителей ООО «ЦПС». Причин тому видится две. Во-первых, крах банка «Югра» к тому моменту стал уже очевидным, и «прославиться» в роли автора информационной кампании, направленной на улучшение имиджа этого банка Кондрашову явно не хотелось ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

144. В ближнем углу Ринка.

На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Хури представляет режим Асада в России, следует из официальной позиции Минфина США, а также как минимум с 1994 года связан с денежными проводками в интересах сирийского правительства.
В 2013 году Имад Хури упоминался в связи с убийством учредителя строительной компании «Бамо» Овика Мурадяна, брата посла Армении в Ираке.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

145. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин: у всех российских ювелирных компаний резко упали выручка и средний чек в магазинах. По данным Пробирной палаты, в 2014 г. было произведено 110 т ювелирных изделий, а в 2015 г. — 59 т. Банки еще и ...
Потом заявители менялись: правопреемником двух ООО сначала стал учредитель юридических компаний из Дагестана Уллубий Нукербеков, а затем Владимир Потапов из Боровска Калужской области.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

146. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией Молдавский бизнесмен осужден за отмывание более $20 млрд из России через молдавские банки Оригинал этого материала © ТАСС, 20.04.2017, Молдавский бизнесмен Платон осужден на 18 лет за мошенничество и ...
... компаний, ни в одной из которых Платон не числится учредителем или директором: Factoring International SRL (учредитель и директор Александр Боложук), BN-Proalim(учредитель и директор Юрий Горин), Kotvinvest (Александр Котвицкий), Stock-Trading (Аик ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

147. "Майами наш":

Покерная мафия В 2013 году ФБР накрыло международную подпольную группировку русской игорной мафии, которую манхэттенская федеральная прокуратура назвала «Организацией Тайванчика-Тринчера», имея в виду известного игрока в покер, уроженца России Вадима ...
Экс-глава Росавиации Евгений Бачурин — один из первых владельцев недвижимости в кондоминиуме Трамп-Тауэр II. Согласно записям реестра недвижимости округа Miami Dade, компания TDR Tower II NO 4101 LLC, учредителем которой, согласно данным ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

148. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... в рамках дела по заявлению банка «Народный кредит» (в лице конкурсного управляющего — ГК «АСВ»). Временным управляющим назначен Евсеев Вячеслав Васильевич (СРО арбитражных управляющих «Меркурий»). Генеральным подрядчиком строительства завода по сжиганию осадка была выбрана немецкая компания Hager+Elsasser, которую в 2014 году поглотила компания Aqarius. Когда генеральным подрядчиком является иностранная компания, не имеющая юрлица в России, иностранной компании, как правило, оплачивается только ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

149. На что живет церковь.

... развитие народов России». Еще одна программа, поддерживающая церковь, — «Культура России»: с 2012 года на сохранение объектов религиозного назначения в рамках программы было выделено почти 10,8 млрд руб. Помимо этого, 0,5 млрд руб. в 2012–2015 годах было выделено на реставрацию объектов религиозного значения, рассказал представитель департамента культурного наследия Москвы. Среди крупных получателей контрактов на сайте госзакупок — церковно-научный центр «Православная энциклопедия» (учредитель ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

150. Высокие достижения.

*** Велоспорт Олег Тиньков Кто увлекается Частный инвестор Роман Абрамович Президент международной группы компаний «АРЕТИ« Игорь Макаров Председатель совета директоров «Тинькофф Банка» Олег Тиньков Президент Федерации велосипедного спорта России ...
В любви к охоте замечены по крайней мере десять из 200 богатейших бизнесменов России. Акционеры «Альфа-банка» Герман Хан и Петр Авен охотятся в компании с президентом УГМК Искандером Махмудовым. Все трое — учредители ООО «Медведь» в Архангельской ...
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

151. Чья "Моя улица".

Это почти на 3?млрд руб. больше всего годового бюджета одного из самых благоустроенных городов-миллионников России — Казани.
Разрешения на строительство торговых центров «Гарант-инвест» получал в тот момент, когда Петр Бирюков возглавлял САО, а затем ЮАО. Также Ирина и Екатерина Бирюковы владеют 4,92% банка «Гарант-инвест» (занимает 201-е место по активам).
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

152. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

В 2010 году всю группу у ее основателей и топ-менеджеров приобрели структуры банка «Россия» и его учредители.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

153. Как за Каменным островом.

Тут же разместился Евгений Малов, экс-акционер все того же банка «Россия» и компаньон нефтетрейдера Геннадия Тимченко, учредителя фонда дзюдоистского клуба «Явара-Нева», также связанного с Путиным. И самое любопытное — Елена Петрова, супруга предпринимателя Геннадия Петрова, объявленного Испанией в международный розыск за отмывание денег и, по слухам, знакомого с Путиным чуть ли не со времен работы того в КГБ. Так что Петрова Россия испанцам не отдает.
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

154. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

Итого Альфа-банк заработал более $200 млн на компаниях, где я был учредителем. $15 млн, в невыплате которых меня обвиняют Ваши сотрудники, стоят далеко от цифр, по которым я нес обязательства. А если сотрудники Банка, особенно Служба Безопасности ...
... своей странице в Facebook к председателю наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаилу Фридману (№2 в рейтинге «Богатейших бизнесменов России» по версии Forbes, состояние — $16,5 млрд) с просьбой поспособствовать прекращению «публичных оскорблений и ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

155. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

Среди учредителей «Форвард Лимитед» можно найти, например, СП «Ленвест». Бессменный его руководитель Владимир Коловай был председателем совета директоров банка «Санкт-Петербург» и ныне очень известного банка «Россия», а также — членом путинской комиссии по совместным предприятиям.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

156. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

Как утверждают люди, близко знающие ситуацию, однажды, чтобы «нагнуть» одного из учредителей «Флоры» Кростовцева А.В., он упросил знакомых таможенников хорошенько «потрясти» бизнесмена в аэропорту, напугав его неожиданным вниманием этой службы.
А бывший президент «Банка Москвы» Андрей Бородин, ныне бежавший в Лондон якобы только совместно с Махмудовым решал вопросы, связанные с обналичкой денежных средств для уроженцев Северного Кавказа.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

157. Списки "Справедливой России" пополнятся детьми и проходимцами.

Заместитель председателя фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков, по праву входит в шорт-лист влиятельных лоббистов Госдумы.
Правда, в итоге в 1998 году учредители клуба выгнали самого Семаго за мошенничество, а фактический владелец здания сильно разбил ему лицо.
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

158. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

Между тем, именно такие случаи и влияют на формирование пресловутого инвестиционного климата в России. Истории о том, что президент России, замглавы его администрации и половина правительства инспирировали претензии какого-то частного банка к ...
... коммерческие структуры, в том числе на Украине, в Израиле и США. Коган В.М. входит в состав учредителей российско-американского СП «ЗС Индэстриз Интернешнл», ООО «Коммуникационные системы в промышленности», ООО «Компания «Транзит+М», ООО «МОКК», ООО ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

159. Дело дошло до Сергея Пугачева.

В документах указывается также сумма сделок, вызвавших подозрения,— 4 млрд руб. МГТУ Банка России усомнилось в законности операций клиентов Межпромбанка "в рамках надзорной деятельности", следует из документов.
В соответствии с Уголовным кодексом РФ, преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица действий, заведомо влекущих его неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов или ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

160. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

Г-н Аблязов М.К. управлял «БТА Банком» через подконтрольные российские компании и через их иностранных учредителей. При этом, в нарушение изданного самим же Суховым положения Банка России от 20.07.2007 № З07-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций», ООО «БТА Банк» не представляло соответствующую информацию в Банк России или представляло ее в искаженном виде.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google