Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Вексельторг здесь неуместен.

... организаций, акты ввода в эксплуатацию объектов законченных капитальным строительством (требование о предоставлении документов №1 от 01.07.2005 г.), книгу учета векселей (требование о предоставлении документов №2/1). В ходе проведения повторной выездной налоговой проверки установлено, что ЗАО «МИАН» были заключены: - инвестиционный договор №Инв/В86 от 16.07.2001 г. между ЗАО «МИАН», ООО «Центр земельных технологий)) и Московской государственной академией тонкой химической технологии им. М.В ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

142. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

... и в документы регистрационной палаты, и регистрирующие органы на основе представленных документов выдали уже подлинный, юридически «чистый» документ, новое свидетельство о праве собственности на помещение магазина «Молоко», принадлежащее теперь ООО «Здоровье». Далее ООО «Здоровье», следуя стандартной мошеннической схеме, практически сразу же продало помещение некому г-ну Чекину В.А. Таким нехитрым способом новоиспеченные предприниматели завладели дорогостоящим зданием в самом центре Москвы, а ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

143. Кучма подцепил вирус.

В связи с этим около месяца назад Департамент вышел с предложением о создании Центра антивирусной защиты, однако это предложение еще не реализовано. В связи с последними событиями вокруг вируса SirCam Департамент намерен ставить вопрос об ускорении создания подобного центра. Что касается утечки документов из Администрации президента, то в Департаменте проявили озабоченность данным фактом и состоянием дел по защите информации в этом центральном органе государственной власти.
Дата: 06.08.2001 Копия в Google

144. Кому достался самолет Путина.

О том, что она была замужем за Андреем Акимовым, мы узнали из документов реестра Монако: они поженились 22 августа 1980 года в Москве. Бывшая супруга главы Газпромбанка вместе с его сыном, Денисом, указывала своим адресом исторический дом в центре Вены 1772 года постройки на улице Баллгассе в двух шагах от Венской оперы. Тот же адрес был у Андрея Акимова в те времена, когда он работал за рубежом. Официальных документов о разводе мы не видели, однако у Акимова новая семья, которая живет в Лондоне.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

145. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Расследование основано на официальных документах, полученных из национальных и международных баз данных, в том числе Люксембурга, Гибралтара и Кипра. Некоторые документы были предоставлены Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP ID).
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

146. Банька по-черному для Си Цзиньпина.

Мы докажем, что это не так. Путин за подарки не платит Полученные Центром «Досье» документы говорят о том, что договор о строительстве «президентской» бани — договор строительного подряда за № 115 — заключен 13 июня 2018 года между ООО «Рубкон» и ООО «Петербургская гарантия».
Дата: 23.06.2022 Копия в Google

147. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Сейчас по «делу Шпигоцкого» арестованы двое бойцов РСУ ОСО (спецназ таможни), а также так называемая «крыша» — генерал «Межведомственного антитеррористического центра» Алишер Трифонов, предложивший помощь в «решении вопроса».
Что касается «корочек» СВР, то на допросе Трифонов сообщил, что эти документы якобы оставил в автомобиле его знакомый, который вскоре погиб в ДТП. Типичную схему «разводки» с помощью оперативных справок, которые могут быть предвестниками уголовного ...
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

148. Темное прошлое "Учителя будущего".

... из-за несоответствия документов, и Шанинка стала победителем этого тендера. Цена контракта по итогам торгов была снижена на 2,6 млн — до 26,39 млн рублей. Но судя по данным на портале госзакупок, спустя год — в сентябре 2020 года — договор был расторгнут. Инициатором расторжения выступил сам заказчик. Во второй закупке, размещенной на портале четырьмя днями позже — 12 августа — исполнитель в рамках того же проекта «Учитель будущего» должен был сопровождать «деятельность центров непрерывного ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

149. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

У Цепова была так называемая «непроверяйка» — документ, запрещающий досмотр автомобиля, добавляет собеседник «Проекта», а по городу он перемещался с мигалкой, следует из архивного милицейского досье на Цепова.
Дина Цилевич и Виктор Золотов (в центре) на мероприятии в поселке Лебяжье Дина Цилевич и Анатолий Бернштейн Ее приезд в Лебяжье был логичным не только по причине давнего знакомства с Золотовым.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

150. Как в России судят за "фальсификацию истории".

Работавшего с архивными документами Супруна и помогавшего ему начальника информационного центра при УВД по Архангельской области Александра Дударева обвинили соответственно в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении должностных полномочий.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

151. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

[...] О домашнем аресте Серебренникова ходатайствовал представитель СКР, который кратко напомнил суть обвинения: режиссер возглавил организованную группу из числа сотрудников АНО «Седьмая студия», которая похитила бюджетные средства в размере 68 млн руб. Вина Серебренникова подтверждается финансовыми документами и показаниями гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и главного бухгалтера компании Нины Масляевой, которые также обвиняются по делу; сам Серебренников фактически отказался от дачи ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

152. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Господин Лузинский является учредителем 9 организаций, одна из которых — ООО «Центр поддержки строительного комплекса Первой гильдии строителей». Согласно документам, которые имеются в распоряжении «ДО» по меньшей мере четыре человека, являясь свидетелями по разным уголовным делам, в разное время утверждали, что не имеют отношения к финансово-хозяйственной деятельности компаний, учредителями которых являются.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

153. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

В корпорацию входят торгово-развлекательный центр «АТ-Маркет», предприятия по производству и продаже продуктов питания. По версии следствия, в августе-сентябре 2009 года сотрудники «Агро-Траста» оформили подложные документы с недостоверными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности корпорации. «На основании полученных документов, будучи введены в заблуждение о финансовом положении организации, сотрудники банка приняли решение о выдаче займов на общую сумму около $35 млн», — сообщили в ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

154. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

... средств эксплуатируются по 15–20 лет, 60% автотранспорта и 70% почтовых вагонов выработали свой ресурс», — говорится в документе. В записке отмечается, что ПР неэффективно реализует инвестиционные программы. В ряде случаев без должной проработки осуществляется создание дорогостоящих автоматизированных сортировочных центров. «Для загрузки построенного в Подольском районе МО такого центра стоимостью более $80 млн и расчетной производительностью 1,7 млрд почтовых отправлений в год потребовалось ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

155. Электросчетчик Александра Змихновского.

Потенциальным покупателям демонстрировали подлинные документы на рыбу и брали предоплату.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

156. Ловушка для инвестора.

Так. например, финансовые претензии к ООО Лидер-Норд» на основании сфальсифицированных документов предъявили сразу несколько подобных фирм, руководимых номинальными директорами, большинство из которых даже не знало, что от их имени заключались какие-то договора или устанавливались долговые требования.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

157. Лжецерковные традиции.

Фонд экс-помощника Ельцина Бориса Кузыка и бизнесмена Геннадия Явника по подложному документу получил 600 га земли для строительства православной церкви, которая не имеет отношения к РПЦ Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 02.04.2010, Фото: "AK&M ...
В центре этой бизнес-империи группа компаний «Олимп», которая специализируется на торговле престижными иномарками, а также фирмы, занимающиеся элитным строительством.
Дата: 05.04.2010 Копия в Google

158. Объекты империи "Интеко", оформленные решениями Лужкова.

Этот же документ предусматривает ликвидацию хозяйственного центра ВИЛАР РАСХН и освобождение пятна застройки микрорайона 6А в Северном Бутове.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

159. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."

По документам выходило, что эти два гражданина решили обеспечить маленькую Калининградскую область китайским товаром на долгие годы вперед.
Склад КБС АСТ (таково официальное название объекта по адресу Щелковское шоссе, дом 1) - это на самом деле ангары за торговым центром "Снежная королева", через дорогу от Черкизовского рынка.
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

160. Экспроприация в законе.

Эти документы датировались февралем, мартом и первыми числами апреля 2007 года.
Однако, как выяснили сотрудники “КиС”, не заезжая на химкинский склад, товар отправился по совершенно другим адресам, в частности, в торговый центр “Москва” на Тихорецком бульваре.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google