Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Черного кобеля не отмоешь добела.

В конце 1998 и в 1999 году контрольные пакеты этих ЗАО продаются сторонним фирмам, которые замкнуты на цепочку офшоров. В результате этой многолетней и многоходовой комбинации сложилась такая картина. 51 процент голосующих акций «Самаранефтегаза» распределен по 17 процентов между офшорами MQD (Британские Виргинские острова), Parton (Кипр) и Seguential Holdings (Кипр).
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

142. Дефолт-98 был предрешен.

Сырье проходит по цепочке таких же офшорных посредников, а образовавшаяся в результате перепродаж сверхприбыль оседает за границей.
То есть кредиторы так ничего и не получили, а деньги разошлись по сети офшоров.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

143. "ЛУКОЙЛ: история жизни – история болезни".

"Стать прозрачным ЛУКОЙЛу просто невозможно, не зря же целое десятилетие изобретались схемы с офшорами" Оригинал этого материала © "Вслух о ...", май 2003, Фото: "Время новостей" "ЛУКОЙЛ: история жизни – история болезни".
... давно действующие на свободном рынке нефти и нефтепродуктов и достигшие успехов в определенной специализации, избавляются от «ненужных» НПЗ и АЗС. У российских компаний к оптовым продажам свой интерес - в этой цепочке неплохо «отмываются» деньги ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

144. Милиция "крышует" финансовые аферы.

... проведение полного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных законом РФ. При этом структура СК изначально была выстроена так, что головной конторе подчиняются абсолютно все подразделения и следователи во всей цепочке, сверху донизу ...
И как потом они уходят в офшоры.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

145. Не так сели.

В цепочке перекупщиков и на предприятиях сервиса заняты тысячи человек, а доходы от ввоза позволяют сводить концы с концами сотням семей.
... ВТС. (Индия и Китай — основные покупатели российского оружия, объем закупок — свыше $3 млрд в год.) Клебанов, «ЛОМО», офшоры В результате усилий Клебанова при акционировании «ЛОМО» вместе с ОНЭКСИМом в число акционеров «ЛОМО» вошли несколько офшорных ...
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

146. Яшина тюря.

Однако, имея в кармане сильные козыри в виде запутанной системы офшоров, в которых "Газпрому" все равно без него не разобраться, он шел на бой с открытым забралом.
Так, была поставлена под сомнение необходимость владения полной производственной цепочкой начиная с ГПЗ. Часть ГПЗ решили продать.
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

147. Большая Семья "СИБУРа".

Председатель совета директоров - бизнесмен Яков Голдовский, учреждена двумя офшорами из Лихтенштейна.
- реализовать часть активов "Сибура", оптимизировав тем самым технологические цепочки.
Дата: 11.01.2002 Копия в Google

148. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

... который приехал, открыл им офшоры и передал ключи. Этот бизнес построен на максимальной анонимности для их владельцев, для бенефициаров настоящих. Вскрыть это вы можете только косвенными доказательствами, косвенным путем», — рассказал источник, некогда работавший со свекром Хуснуллиной Сергеем Киреевым. Так Киреевы замкнули цепочку офшоров друг на друге, чтобы истинных владельцев было невозможно отследить. Но это у них получилось плохо. Например, один из офшоров — Stamukha Shipping Limited — в ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

149. Активы жены Арсена Авакова.

Но позже выяснилось: покупателем оказался офшор Zumaville Holding Limited, который через цепочку других офшоров имеет связь с Геннадием Гаевым и Ашотом Амиряном — бывшими топ-менеджерами и партнерами экс-главы МВД. А банк в итоге ликвидировали в 2020-м.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

150. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Ариас написал, что Перенчевич хотел как можно скорее и без бумажной волокиты вложить бонусы в траст, а затем перевести деньги «по цепочке компаний, пока они не достигнут получателя».
... источник и размер бонусов Перенчевича, которые поступали в PNP Trust, должны были вызвать вопросы у контролеров Asiaciti: «Родственник политически значимого лица работает в компании, получает бонусы и выводит их в офшор — это красный флаг ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

151. Офшорные "договорняки" ABLV.

Документы также раскрывают новые детали о личностях этих клиентов, многие из которых скрывались за цепочками офшорных структур, причем в ABLV нередко хорошо знали об этом.
Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

152. Владимир Галантерник ("Лампочка") засветил свою половину.

Все активы оформлены на номинальных владельцев или офшоры.
Далее горсовет заключал договор аренды на 50 лет. А потом через цепочку сделок объект или землю приватизировали», — говорит экс-депутат.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

153. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Они были лишь одним из звеньев в цепочке, по которой деньги уходили за границу.
Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu Banka и LPB), а дальше — на счетах казино в офшоре.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

154. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

... Ltd, в официальной выписке из кипрского бизнес-регистра Варшавский не фигурировал в собственниках офшора. В 2016 компания была ликвидирована, ? через две офшорные компании Finbay Group Ltd. и Biovilac Ltd. на российскую ООО «Техспецуниверсал». На эти деньги «Техспецуниверсал» купил вексель «Пробизнесбанка» на $7 млн и передал его в залог по кредиту Фетисовой. Когда наступило время гасить кредит, $7 млн по цепочке вернулись на оффшорную компанию Finbay Group Ltd., которая в итоге и погасила ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

155. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... ПриватБанка, которую он все еще рассчитывает отыграть назад через суд, закрыв Украине доступ к помощи МВФ. ПриватБанк в начале апреля нанес Коломойскому ответный удар, подав на Кипре иск о выводе бывшими собственниками $5,5 млрд через офшоры ...
Ему нужно оставаться в тонусе, чтобы реализовать главные цели своего бизнеса: увеличить число судов до 100 до 2022 года (готово 77), организовать прямую транспортную цепочку с Египтом, открыть новый перевалочный терминал в Днепропетровской области.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

156. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Проанализировав около десятка выписок из кипрского реестра компаний, «Открытые медиа» смогли восстановить цепочку владения «Волгомостом» (см. схему).
Компания появилась в 2017 году и сначала принадлежала офшору с Виргинских островов, а теперь — гонконгским фирмам-секретарям.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

157. Прикормленное место для экс-премьера.

... зоне принадлежит офшорам. В последние несколько лет «Лотос Проект» через цепочку юрлиц принадлежит зарегистрированной на острове Мэн компании White Peak Investments (OM) PCC Limited. Это компания множеством нитей связана с видным российским олигархом Алишером Усмановым. Связь Алишера Усманова и острова в Астрахани «Лотос проект» — собственность кипрского офшора Ruetka Assets Limited, которым опосредованно владеет White Peak Investments (OM) PCC Limited. До него собственником был другой офшор ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

158. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.

Худайнатов отрицал это, однако аффилированность компании с его семьей очевидна: его брат Жан возглавлял компанию, а сын Алексей Худайнатов был бенефициаром кипрского офшора, который опосредованно владел долей в «Севернефти».
Здесь можно увидеть клип Антона на песню «Пускай горит» — возможно, молодой человек в костюме, темной футболке и с золотой цепочкой и есть молодой Худайнатов.
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

159. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

А собственники фирмы (то есть владельцы акций) — два офшора — CANDEE INVESTMENTS и… знакомый нам UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED! Выписка полностью Напомним, что это ему через цепочку офшоров и ООО «Меркурий» принадлежат московские особняки, которые мы вам показывали, — купленные на аукционе у города. То есть оба эти офшоры — Лазаря, он их бенефициар.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

160. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Арестованный назвал свое уголовное преследование заказным — его инициаторами являются бывший помощник президента республики Татарстан Рустэм Магдеев и предприниматель Виктор Григорьев, являющийся через цепочку аффилированных компаний совладельцем ОКБ ...
Нет такого имени и в реестре Британских Виргинских островов, откуда родом контролирующие Lehram и Ladon офшоры — Hasbrone Overseas Limited и Artru Limited.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google