Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Грязные миллиарды в HSBC.

HSBC сохранил Азизу Кулсум (Aziza Kulsum) и членов ее семьи в качестве своих клиентов даже после того, как ООН включила ее в свои черные списки за финансирование кровопролитной гражданской войны в Бурунди в 1990-е годы.
Эти разоблачения проливают свет на пересечение международной преступности и законного бизнеса, а также существенно расширяют наши знания о потенциально противозаконном или неэтичном поведении в последние годы банка HSBC, являющегося одним из ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

142. Обналиченная благотворительность.

Десятки фиктивных компаний, преимущественно в «Невском банке» и «Мираф-Банке», показания подставных директоров, записи звонков клиентов, левые печати - все это увесисто оформило нехитрую драматургию уголовного дела по статье 210 УК РФ. В предвкушении ...
Финт Фетисова отлично работал, но в какой-то момент карма самарского главпартийца в этой стране была испорчена настолько, что он засветился в списках злостных должников на таможне.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

143. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

Эта сделка стала очень успешной для клиентов Газпром­банка, которые в ноябре 2011 года уверенно купили 13,25% акций КВЗ по цене около 90 руб. за штуку.
Несмотря на угрозу уголовного преследования, она отделалась штрафом в 150 тыс. руб., хотя реестр на черном рынке можно продать гораздо дороже.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

144. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

... гражданами — клиентами все тех же швейцарских банков. — власти Швейцарии начали выдавать тайны банковских вкладов своих владельцев, из-за чего начался массовый вывод капиталов из Швейцарии. Куда, спросите вы? Разумеется, в самые надежные банки мира ...
Как видно списка, особенно уязвимыми оказываются страны—экспортеры нефти, значительная часть доходов в которых не инвестируется в экономику страны, а уходит в офшоры.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

145. Дело — керосин.

В 2004 году от «Синона» избавились: фирма была переоформлена на подставного человека, числящегося в «черном списке» ФНС как массовый учредитель фирм-однодневок.
Как выяснили следователи, бывший директор страховых компаний разорился и решил зарабатывать грабежом: он звонил проституткам под видом клиента, приезжал к ним и под угрозой пистолета забирал деньги, украшения, ноутбуки и мобильные телефоны.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

146. Русский банкир стал невыездным из Британии.

В 2004 году Академхимбанк и Конверсбанк фигурировали в неофициальных черных списках кредитных организаций, заподозренных ЦБ в отмывании денег. В сентябре 2008 года правоохранительные органы Австралии обнаружили в банке Snoras $1,5 млн, похищенные с ...
... не главным достоинством Snoras была самая крупная (более 250 отделений) сеть обслуживания клиентов. В 2005 году Snoras приобрел акции Latvijas Krajbanka со столь же развитой сетью отделений во всех уголках Латвии и почти четвертью миллиона клиентов ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

147. Эндшпиль голого короля.

... прославившийся тем, что в 90-е гг. обанкротил ижевский банк «Конверсия», оставив сотни обманутых вкладчиков без гроша. Приведем (в сокращении) выдержки из статьи «Генерал от экологии» («АиФ-Удмуртия», 03.12.09): «В Ижевске вновь объявился Андрей Ласковенко. Он расхаживает по учреждениям в генеральской форме, со звездой Героя и другими сомнительными регалиями. По телевидению несколько лет назад проходили скандальные сюжеты об организациях, снабжающих клиентов липовыми орденами и званиями ...
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

148. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

Та же "Аль Сакайа Груп" стала основным учредителем другой компании из списка Путина — "Интервуд". Обе фирмы получили от Путина лицензии на экспорт лесоматериалов примерно на 6 миллионов рублей. Надо заметить, что обычно финансово-инвестиционные компании не занимаются торговлей в буквальном смысле. Они, чаще всего, открывают счета, переводят деньги и вкладывают их в интересах своих клиентов.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

149. Модель региональной олигархии по Немцову.

Ведь если привлеченным по этому делу инкриминировался незаконный перевод денег за границу, то перевод этот осуществлял руководимый Бревновым банк, которому законом было вменено в обязанность контролировать валютные операции своих клиентов.
Об этом он сообщил 22 апреля на встрече с журналистами, заявив: «Когда я пришел на должность губернатора, то Нижегородская область по показателям была на 51-м месте, а когда я уходил в Москву, то область стала в этом списке десятой.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

150. Виртуальные бандиты.

И некоторые не стесняются этим пользоваться: так, инсайдер из лихтенштейнского банка LGT продал спецслужбам Германии и Великобритании базу клиентов за $6,5 млн. Впрочем, зачастую мошенники преследуют куда более приземленные цели: результаты ...
Еще в начале прошлого года в своем отчете (Internet Security Threat Report XII) компания Symantec объявила, что черный рынок хакерских инструментов становится все более профессиональным, а его годовой оборот достигает нескольких миллиардов долларов.
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

151. "Некорпоративный" зампред Козлов.

(На рынке ходят слухи, что Френкель забрал из «Нефтяного», пользовавшегося репутацией отмывочной площадки, списки клиентов.) Владелец «Электроники» подтвердил мне, что Френкеля он из банка «выгнал».
Казалось, что Козлов идет поперек всей новой системе российской государственности — системе, принципально основанной на грязных деньгах и черных потоках, системе, в которой крыша над «серым импортом», а стало быть, и над банками, которые проводят за ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

152. Странная олимпиада под названием "Выборы Госдумы-2007".

Даже паровозный ход Путина, возглавившего список «Единой России», априори не способен был развернуть этих его сторонников лицом к партии. Даже «гениальная» идея референдума о доверии Путину на самом деле оказалась пустышкой, внешне эффектным, но мало полезным в плане электоральной отдачи ходом. Типа ставшего классикой «марша бомжей» в поддержку Лебедя на выборах красноярского губернатора. Ходом, рассчитанным на лохастого клиента, но никак ни на реальные голоса электората.
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

153. Пенсионер федерального значения.

За время его работы на этом посту РФ исключили из черного списка FATF (Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями). Он сумел расширить полномочия ведомства, которое взяло под контроль не только банки, но и казино, пенсионные фонды ...
Оборотная сторона деятельности финразведки — ужесточение требований к клиентам банков.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

154. Юрий Скуратов о Юрии Чайке: Он мой ставленник и должник.

А роль кредиторов отведена банкам, которые в наши дни, как выясняется, могут быть не менее доверчивыми, чем во времена Гоголя.
«Соратники» из КПРФ, в которой Скуратов рассчитывает при содействии Валентина Купцова (и вопреки воле Зюганова) получить место в федеральном списке на выборах в Госдуму, заинтересованы главным образом в деньгах бывшего генпрокурора, а не в его долгах ...
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

155. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

Ходили слухи о черном списке банков, приговоренных к закрытию. Началась паника, люди, боясь кризиса, толпами повалили забирать свои наличные из банков.
Первая – это обналичивание здесь, в России, и передача клиенту. Вторая – это вывод средств за бугор: в долларах либо в рублях. Деньги идут черным налом.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

156. Под колпаком.

... должен ненавязчиво помочь сотрудникам отделений банка во всем мире выловить в потоке клиентов государственных чиновников, а также их близких и взять совершаемые ими транзакции под особый контроль. Естественно, попала в этот список и вся российская ...
... офис Citigroup о том, что клиент, находящийся в черном списке, обратился к ним за какой-либо услугой, - предполагает эксперт. - Тогда американские менеджеры берут все его операции под особый контроль, то есть попросту сажают клиента на крючок ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

157. Мафия московских нотариусов-2

... прямо наоборот — его контора завлекает клиентов солидных кредитных учреждений именно тем, что за технические работы вообще ничего не берет. Достаточно, чтобы в твои силки попала одна “крупная дичь” (например, солидный банк) — и не придется стрелять ...
В списке “счастливчиков” оказались сплошь соискатели с громкими фамилиями.
Дата: 27.01.2006 Копия в Google

158. Олигарх из долины.

... количеству денег в банке. Оба олигарха входят в число магнатов новой волны, которые сейчас увлечены приобретением шотландских поместий, их агенты тайно осматривают будущие зоны для увеселений на вертолетах, чтобы не раскрывать личности своих клиентов ...
Лисин занял в этом году второе место в списке самых богатых людей в России по версии журнала Forbes.
Дата: 13.12.2005 Копия в Google

159. Особый случай банка "Глобэкс".

Тогда же появились «черные списки», что вызвало кризис доверия на межбанковском рынке.
Когда счет разблокировали, клиенты стали покидать банк.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

160. Золотое гетто России.

Здесь годами работают магазины, где делают покупки 5 – 6 постоянных покупателей, офисы банков и агентств недвижимости, куда клиенты заходят раз в 2 – 3 дня. В ряде случаев существование этих странных заведений объясняется тем, что земля, на которой ...
Я жалуюсь ей на рублевскую буржуазию, которая вместо того, чтобы устраивать валтасаровы пиры, швыряться деньгами и ослеплять роскошью, скромно ужинает, а если кто и заказывает из меню черные трюфеля по 10 евро за грамм, то не кричит громогласно на ...
Дата: 10.02.2005 Копия в Google