Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Дыра же в банке после отзыва у «Миллениума» лицензии в 2016 году составила почти 7 млрд руб. Кроме того, господину Байдакову инкриминируется покупка векселя за счет средств банка на 10 млн руб. С ходатайством об аресте Михаила Байдакова и Дениса ...
Однако из-за высокой стоимости, западных санкций и экономического кризиса проект пока так и остается нереализованным.
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

142. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Годовую отчетность за 2016 г. банк не опубликовал.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

143. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

По его словам, транснациональное преступное сообщество было создано еще в 1997 году «для совершения тяжких экономических преступлений как на территории России, так и в других государствах».
Как сообщил господин Куренной, им известно, что в 2008 году через фонд братьев Роберта, Дирка и Дэниела Зиффов американским «демократам» было выделено $400 тыс., а в 2016 году — $1,2 млн. В ближайшее время МВД собирается объявить Уильяма Браудера в ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

144. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Ход расследования курирует представитель государственной прокуратуры, специализирующийся на налоговых и экономических преступлениях.
Эксперты отмечают, что контрабанда алмазов в подобных масштабах, имевшая место с 2002 по 2016 годы, не могла осуществляться без ведома и разрешения Леваева.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

145. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

«Она подозревается в экономическом преступлении, за то, что, будучи директором фирмы, построила свои объекты, для своего бизнеса по завышенной цене.
Выручка ОАО в 2016 году составила 51,43 млн руб., чистая прибыль — 1,23 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

146. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

"Тамбовские" и президентские «По поступавшей информации, Гагиев A. M. в 90-х годах отбывал уголовное наказание за совершение экономического преступления, взяв на себя вину одного из ныне действующих сотрудников администрации президента Российской ...
"Киллер № 1" Мы договорились встретиться возле «Гранд-отеля» в Вене 10 октября 2016 года.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

147. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

В связи с этим у экс-предправления возникли подозрения, что преступление «повесят» на него, а затем ликвидируют как ненужного свидетеля.
По версии Фомина, с Мязиным он познакомился в 2005—2006 годах, когда являлся предправления «Сибирского банка экономического развития».
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

148. Герцог Иньяки Урдангарина "выпилил" из бюджета €6,1 млн.

— Врезка К.ру] Выявленные во время экономического кризиса 2010 — 2011 годов преступления членов королевской семьи нанесли ощутимый вред имиджу испанской монархии.
Как говорится в распространенном постановлении суда, Урдангарин осужден за "растрату, должностное преступление, мошенничество, два налоговых преступления и использование связей". Слушания по делу о мошенничестве начались 11 января 2016 года и ...
Дата: 13.06.2018 Копия в Google

149. МВД задержало "короля обнала".

... совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РСФСР (кража). В октябре 1991 года розыск был прекращен в связи с его задержанием, в итоге он получил условный срок. В конце 1990-х годов-начале 2000-х годов Мязина подозревали в том, что он в контролировал деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон», «Сибирский банк экономического развития ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

150. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

По информации из кредитных организаций, ряд финансовых операций с участием ООО «СК Респект» не имеют явного экономического смысла и направлены на транзит денежных средств, для последующего обналичивания. В ходе проверки подтвердилась финансовая связь фигуранта запроса с иностранными организациями. Так, в период с октября 2008 года по июль 2016-го ООО «СК Респект» перечислило за рубеж более 2,6 млрд рублей. <…> Выявленные финансовые операции могут относиться как к предполагаемому преступлению ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

151. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Летом 2016 года несколько человек, в том числе Станислав Светлицкий, были задержаны, а еще несколько пошедших на сотрудничество со следствием остались на свободе под подпиской о невыезде. Между тем расследование получившего большой резонанс дела было передано в Москву, в ГСУ СКР. В мае прошлого года из «большого» расследования было выделено дело экс-замминистра Светлицкого и его предполагаемых сообщников. Интересно, что помимо экономического преступления ему вменяют также незаконное хранение ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

152. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

В начале 2016 года представители Альфа-банка обратились в УМВД по Центральному округу Москвы с заявлением о хищении $260 млн, взятых структурами Вячеслава Каминского на развитие.
— Врезка К.ру] Адвокат Олеся Бондарцева, представляющая интересы Вячеслава Каминского, настаивает, что в его деле «нет события преступления».
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

153. Игорь Митрофанов "накрышевал" на 4 машины со скидкой.

Якобы с 2014 по 2016 годы ему сигнализировали о противоправных действиях начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Константина Савченко, но он на это не реагировал.
... взятку в виде оказания услуг имущественного характера для своих близких родственников за свои незаконные действия и бездействие в случае выявления преступлений взяткодателя, связанных с его обнальной банковской деятельностью в особо крупных размерах ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

154. "Крышевание" и связи с ОПГ "Законовские".

... арестованы на два месяца по подозрению в получении взяток, а также в связях с ОПГ «Законовские» заместитель начальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергей Гудованый и начальник отдела «М» спецслужбы Павел Черемшанцев ...
Но с марта 2016 года получили они больше — всего около 2,5 миллионов рублей.
Дата: 13.04.2018 Копия в Google

155. Курбан Кубасаев брал наличными, часами и ружьем.

... тут же инкриминировали ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере), что дало основание следователю Андрею Жигулину потребовать у Басманного райсуда заключения фигуранта под стражу, так как он обвиняется в совершении тяжких преступлений ...
В апреле 2016 года последовало расследование хищения более 18,4 млн руб., выделенных республике на развитие системы жизнеобеспечения населения в отдельных районах и муниципальных образованиях в рамках федеральной программы «Юг России».
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

156. Сергею Шилову "шьют" ущерб на 1,4 млрд.

За это время были созданы особым образом защищенные электронные сервисы, предназначенные для работников угрозыска, борцов с экономическими преступлениями, координации действий в Интерполе и проч.
Выручка группы за 2016 год составила 11,88 млрд руб. Шилов Сергей Александрович родился 4 октября 1977 года в городе Салават (Башкирия).
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

157. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.

«В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «в» ч. 5 ст. 290, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (получение взятки в крупном размере и посредничество во взяточничестве)»,— сказала она. [ИА "РБК", 22.02 ...
Начало этой истории, как рассказывал “Ъ”, было положено в 2016 году.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

158. "Растворился, и только запах серы в воздухе остался".

... частных лиц преступлением — провокацией взятки, считает теперь это нормальным элементом оперативного эксперимента. Одним за такое действие полагается длительный тюремный срок (бывший руководитель главного управления экономической безопасности и ...
В ходе прений я рассказывал о странностях событий 14 ноября 2016 года, но не меньше странностей обнаруживается и в ходе самого судебного следствия.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

159. Квартиры-хранилища Дмитрия Захарченко.

Полковник МВД, начальник управления «Т» главного управления ведомства по экономической безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года.
Сотрудники Следственного комитета (СКР) обнаружили новые миллиарды обвиняемого в коррупционных преступлениях полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

160. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Его отъезд был назван «бегством», вызванным подозрением в причастности к ряду тяжких экономических преступлений, совершенных на посту главы Госуправления делами Украины.
В 2016 году в Ярославской области Бакай стал владельцем ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Прогресс», которое было создано в 2012 году московской компанией «ООО «Индустриальная группа «Русский медведь».
Дата: 01.11.2017 Копия в Google