Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Государственный чиновник или просто богатый гражданин?

Более того, указания по расходованию средств швейцарской «Millennium Wealth Management», в том числе на свое личное потребление, даетимен-но российский чиновник Владимир Логинов со счета компании в банке Credit Suisse, Corporate Team, Zurich Seefeld, Seefeldstr 1, 8008, Zurich, Branch number 4865, Account number 0845-840059-62.
Дата: 27.12.2006 Копия в Google

142. Нобелевская премия останется у Грасса.

В деле помимо уже указанной карточки с отпечатками пальцев также содержится справка о заработной плате Гюнтера Грасса: к концу его пребывания в плену, 24 апреля 1946 года, ему выписано 107,20 доллара в форме Certificate of Credit.
Дата: 17.08.2006 Копия в Google

143. Прокуроры помогут Рейману.

В ней рассказывается, как будущий министр, занимавший в 1992 г. должность заместителя гендиректора Петербургской телефонной сети (ПТС), получил от бизнесмена Энтони Джорджиу расписку с обязательством перечислить на счет Реймана в банке Credit Suisse $1 040 000. Взамен Джорджиу через свою компанию Tiller получил контрольный пакет в альтернативном петербургском операторе связи “Петерстар”.
Дата: 31.08.2005 Копия в Google

144. Потерянные миллионы "Спартака".

Как выяснили налоговики, миллионы эти благополучно ушли на таинственные счета в швейцарских Arzi Bank AG и Credit Swiss Bank: по самым скромным подсчётам, там осело около 15 млн. у. е. При этом финансовые операции осуществлялись без обязательных в подобных случаях разрешений Центробанка РФ, что само по себе является нарушением закона.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

145. Аудиторы убрали ТНК с рынка.

Лид-менеджерами выступили Credit Suisse First Boston, Merrill Lynch и Schroder Salomon Smith Barney.
Дата: 23.05.2002 Копия в Google

146. Манипуляции "Ренессанса"

Кроме того, в России уже оперируют Credit Suisse First Boston и Deutsche Bank, купивший 40% акций ОФГ. Но "критическая масса" иностранцев еще не набралась. Копия в Google

147. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

В своем новом фонде Дмитриев провел целый ряд крупных сделок: продажу Delta Bank компании General Electric, Delta Credit — Societe Generale, акций СТС Медиа — Fidelity Investments.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

148. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

В рамках проекта «Секреты Credit Suisse» OCCRP выявил, что сыновья Васифа Талыбова получили подозрительные платежи на сумму свыше 20 миллионов долларов от офшорных компаний из схем «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка».
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

149. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007?2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

150. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

Он лишался НТВ, но канал мог и так отойти к «Газпрому» за долги, в 1998 году под поручительство «Газпрома» «Медиа-Мост» взял у Credit Suisse First Boston кредиты на общую сумму свыше $473 млн; расплачиваться по ним пришлось газовой компании.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

151. Самые богатые наследники России — 2018.

Катя тоже окончила Йель,проходила практику в Credit Suisse.
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

152. Samsung сжег дом замначальника центра РЖД по ЧС.

Аналитики из Credit Suisse Group AG, Daishin Securities Co. и Pelham Smithers Associates оценивают потери Samsung в $1 млрд.
Дата: 18.10.2016 Копия в Google

153. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Не дождавшись Светлицкого, Генеральный прокурор Швейцарии в сентябре 2009 года арестовал $20 млн на счетах его компаний в банке Credit Agricole Zurich (Креди Агриколь Цюрих).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

154. "Истец не смог аргументировать позицию".

See Brink v. First Credit Res., 57 F.Supp.2d 848, 858 (D. Ariz.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

155. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

В том числе благодаря его сведениям было начато расследование об отмывании средств через банк Credit Suisse.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

156. Олег Шигаев выводил кредитами.

Часть средств была конвертирована в €7,2 млн и поступила на счет супруги финансиста Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

157. Ахмад Хамидов "списал" приятеля за долги.

В том числе благодаря его сведениям было начато расследование об отмывании средств через банк Credit Suisse.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

158. Золото ЮКОСа.

Дитц — бывший сотрудник инвестбанка Credit Suisse First Boston.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

159. Информатор Hermitage Capital умер в Британии естественно.

Британские журналисты называют умершего бизнесмена суперинформатором в расследовании обстоятельств хищения из российского бюджета многомиллиардных сумм, чьи показания привели к возбуждению уголовного дела в Швейцарии, связанного с отмыванием средств через банк Credit Suisse.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

160. Уклонение по-американски.

Ссылаясь на исследования банков JPMorgan Chase и Credit Suisse, сенаторы отмечают, что у американских транснациональных корпораций более $1,7 трлн нераспределенной зарубежной прибыли и не менее 60% своих денежных средств они держат в других странах.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google