Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Изгнание из "царского села".

Изгнание из "царского села" Как Кирилл Шамалов после расставания с дочерью Путина лишился "свадебных подарков" Оригинал этого материала © proekt.media, 01.06.2023, Расследование о царском селе Владимира Путина, Фото, иллюстрации: via proekt.media Катя Аренина «Проект» благодарит коллег из изданий «Важные истории» и «Медуза», а также OCCRP за предоставление доступа к переписке Кирилла Шамалова.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

142. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

143. Темная сторона Appleby.

В год компания зарабатывает более $100 млн. Проверка клиентов Во внутреннем руководстве компании четко сказано: сотрудники должны проверять потенциальных клиентов, писал OCCRP.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

144. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Консорциум OCCRP, как и «Выход к морю», изучил список владельцев, и обнаружил там квартиры, купленных на деньги одесской мафии.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

145. Организованная правящая группировка Jysan.

Со ссылкой на результаты исследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) г-жа Ходж заявила в ходе парламентских дебатов «Казахстан: антикоррупционные санкции»: «Проект по исследованию организованной преступности и коррупции раскрыл, как Назарбаев тайно контролирует четыре благотворительных фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиардов долларов, вложенными во все, от отелей до банков.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

146. Как юристы отмазывали Евгения Пригожина от западных санкций.

Как юристы отмазывали Евгения Пригожина от западных санкций Резюме: отсидел, поднялся на хот-догах, кормил Путина и 70 высокопоставленных иностранных политиков, ни слова о ЧВК Вагнера Оригинал этого материала © OCCRP, 06.03.2023, The Intercept опубликовал резюме Пригожина, созданное его юристами в рамках борьбы с санкциями.
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

147. Московская жилплощадь Дариги Назарбаевой.

Также, по данным OCCRP, семье Дариги Назарбаевой принадлежало несколько объектов недвижимости в Лондоне (включая даже, как выяснило издание Quartz, дом с музеем-квартирой Шерлока Холмса!), совокупной оценкой около $200 млн. По данным The Insider, у Назарбаевой есть и другая недвижимость в Москве.
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

148. У Аркадия Ротенберга "всплыла" яхта за $60 млн.

О том, что яхтой владеет Баевский, в марте 2016 года сообщал в своем расследовании Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

149. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова Акционер "Альфы-Групп" контролирует SC Sun Wave Pharma, лидера на рынке пищевых добавок в Румынии Оригинал этого материала © OCCRP, 16.01.2024, Context: Акционер "Альфы" зарабатывает в Румынии миллионы евро на пищевых добавках, Фото: wikimedia.org Андрей Косогов Как сообщает издание Context, граждане Румынии ежегодно покупают пищевые добавки на сотни миллионов евро у компании Андрея Косогова, олигарха из окружения Владимира Путина.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

150. Разошлась с мужем, но не с его партнерами.

Разошлась с мужем, но не с его партнерами Живущая в Эстонии экс-супруга вице-мэра Москвы Максима Ликсутова под новой фамилией продолжает владеть "Аэроэкспрессом" вместе с Махмудовым и Бокаревым Оригинал этого материала © OCCRP, 28.07.2023, Бывшая жена вице-мэра Москвы из Эстонии сменила фамилию, Фото: postimees.ee, Иллюстрация: via @ezhovs Татьяна Росе и Максим Ликсутов Татьяна Ликсутова, занимающая 140-е место в списке богатейших людей Эстонии с состоянием в 37,7 миллиона евро, сменила фамилию ...
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

151. Флот Романа Абрамовича.

Флот Романа Абрамовича 16 морских судов, 4 самолета и 6 вертолетов на $1,6 млрд Оригинал этого материала © Forbes.ru, 10.01.2023, Журналисты обнаружили у Абрамовича еще 10 яхт и морских судов, Фото: РИА "Новости", yachtcharterfleet.com, superyachttimes.com, glossy.ru Джакомо Тоньини Роман Абрамович Российский миллиардер Роман Абрамович имеет несколько ранее не задекларированных активов, сообщил Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), учредитель которого в России ...
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

152. Персидский распил эпохи Рухани.

Персидский распил эпохи Рухани Как менеджеры крупнейшего на Ближнем Востоке производителя стали MSC во главе с гендиректором Азимяном вывели $3 млрд на личные и госнужды Оригинал этого материала © OCCRP, 25.08.2022, Крупнейшая сталелитейная компания Ирана замешана в многомиллиардной коррупционной схеме Топ-менеджеры крупнейшей сталелитейной компании Ирана паразитировали на горнодобывающем секторе страны, организовав многомиллиардную коррупционную схему, которая основывалась на мошенничестве ...
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

153. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме" Экс-владелец "Европейского экспресса" Олег Кузьмин сел на 9 лет, Александру Григорьеву к полученным по другому делу 9 годам добавили три Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.03.2021, Молдавская схема вывела на приговоры, Фото: bloknot-moldova.md, via occrp.org Владислав Трифонов Олег Кузьмин Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

154. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Техническую помощь в структурировании и индексировании документов нам оказали разработчики и дата-журналисты The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

155. Лазурные миллионы Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука.

В конце 2020 года журналисты французской газеты Le Monde и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) получили доступ к документам о бенефициарах всех компаний, зарегистрированных в Люксембурге.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

156. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Риелтор Путина Reuters и международное объединение расследователей OCCRP в 2016 году написали, что Григорий Баевский предоставлял квартиры женщинам из окружения Владимира Путина.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

157. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Мальтийский Pilatus Bank авторы глобального Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) назвали «частным банком для правящей элиты Азербайджана».
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

158. Загадка "Согаза":

В публикации консорциума журналистов OCCRP утверждается, что Шеломов «последние десять лет работает «ведущим специалистом» в петербургском филиале госкомпании «Совкомфлот», занимающейся транспортировкой нефти и нефтепродуктов».
Дата: 04.09.2019 Копия в Google

159. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Например, контролируемая им компания Ustira Trading была вовлечена в так называемую «молдавскую» схему и попала в отчет OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности), через нее проходили сотни миллионов долларов из России за рубеж.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

160. Большая евразийская "стирка".

Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google