Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1581. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Монако только что пообещало провести реформы и выйти из составленного Еврокомиссией черного списка офшоров, а тут как назло поднимается шум по поводу сложного плетения сетей Рыболовлева.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

1582. "Кидок" на "Подиуме".

Согласился он и с тем, что «по состоянию на июль 2017 года 100% акций ЗАО „Подиум“ (мажоритарного участника ООО ИПК „Атлас“) принадлежало иностранной компании „КИНДЕ ИСТЭБЛИШМЕНТ ЛТД“ (офшор на Британских Виргинских островах), что следует из списка акционеров ЗАО „Подиум“.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

1583. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

На момент своего основания она принадлежала компании Trade Invest System, — офшору из Белиза.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

1584. "Человек, видавший виды".

Спустя два года Зорькин стал директором офшора Uralchem Holding, через который Мазепин владел своим холдингом.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

1585. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Деньги в итоге оказывались либо в одном из зарубежных банков (чаще всего для этого использовались латвийские вроде Rietumu Banka и LPB), а дальше — на счетах казино в офшоре.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

1586. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Часть инвестиций Михальченко в Бронку были прямыми, а часть, как выяснил суд, провели через цепочку фирм-однодневок, офшоров и латвийский банк.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

1587. Дамские угодья.

Вскоре после заключения договоров с Росагролизингом доля А в Сарэксе уменьшилась с 75 до 7,35% и была передана двум офшорам и одной швейцарской фирме.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

1588. Верховный суд пленило "Право.ру".

А единственным владельцем структуры, имеющей доступ к важным государственным сведениям, являлся кипрский офшор GRENSON FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

1589. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые мошенники тратили на личные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

1590. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Под логистический комплекс «Бремино групп»» Лукашенко лично распорядился создать в Оршанском районе особую экономическую зону — «Бремино Орша», по сути — налоговый офшор.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

1591. Близкий по мозгам сибарит.

Вилла Селгрена на острове Лодочный (Селигер) С Юрием Ковальчуком связана и недавно обнаруженная «Проектом» резиденция в поселке «Горки-10», охраняемая ФСО: сначала она принадлежала его брату Михаилу, а затем перешла на связанный с Юрием Ковальчуком офшор.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

1592. Царствие земное патриарха Кирилла.

Однако позже стало известно, что офшор связан с бывшим министром «открытого правительства» Михаилом Абызовым, находящимся в СИЗО.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

1593. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Как офшор, близкий к проекту Газпромбанка, платил его первому вице-президенту Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

1594. Богатый улов "сети ЭВМ".

Деньги «Инари» были займом, полученным от предпринимателя Александра Зарубина через кипрский офшор «Скиден».
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

1595. Связи и схемы ректоров РУДНика: от Филиппова до Ястребова.

Еще один соучредитель этого товарищества — Константин Должиков в 2011–2015 годах был совладельцем фирмы «Эдьюру», которая затем была перерегистрирована на офшор (проректором по дополнительному образованию в РУДН работает Анжела Викторовна Должикова).
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

1596. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Компания появилась в 2017 году и сначала принадлежала офшору с Виргинских островов, а теперь — гонконгским фирмам-секретарям.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

1597. Запах женщины, или Тайная жизнь Эдуарда Худайнатова.

Худайнатов отрицал это, однако аффилированность компании с его семьей очевидна: его брат Жан возглавлял компанию, а сын Алексей Худайнатов был бенефициаром кипрского офшора, который опосредованно владел долей в «Севернефти».
Дата: 19.03.2020 Копия в Google

1598. Офшорный курьер на миллион.

В свою очередь офшором VFS Global Cyprus LTD управляет Axioman Services.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

1599. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Реальные собственники BTC-e скрывались за сетью офшоров и номиналов (так называемых "дропов").
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

1600. ЗАО "Республика Коми".

Кому принадлежит "Зеленецкая" сейчас Администрация нового главы Коми заявляла, что ведет работу по возвращению выведенных активов — но до сих пор только 18,4 % акций «Зеленецкой» принадлежат государству, а все остальное контролирует кипрский офшор «Гриттонбэй».
Дата: 11.07.2019 Копия в Google