Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1681. "Мабетекс" снова в деле.

Бондаренко же, продолжает газета, "обвинялся в отмывании (и получении за это своих "комиссионных") средств посредством проведения несколько денежных траншей от "Меркаты" на швейцарские счета Павла Бородина. Деньги, по версии следствия, проходили через зарегистрированную на офшорном Кипре компанию Бондаренко "Зофос Энтерпрайз Лтд.".
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

1682. Семья-2.

Сейчас власти у Семьи нет, но деньги остались.
Он защищал швейцарского посла в Люксембурге, которого нынешним летом арестовали в Берне, заподозрив в отмывании 750 тыс. долларов для испанского наркоторговца.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

1683. Живило вернулся.

Делают это они на основании закона о противодействии отмыванию денег и в соответствии с постановлением правительства.
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

1684. По 9 лет каждому.

В 1999-2000 годах четыре подставные фирмы, зарегистрированные в зоне с льготным налогообложением (ЗАТО "Лесной" в Свердловской области), незаконно пользовались полученными льготами, а также платили налоги не деньгами, а векселями, из-за чего бюджет ...
Представитель Генпрокуратуры Наталия Вешнякова, не дожидаясь окончания заседания, пообещала, что Генпрокуратура вскоре предъявит им новые обвинения — теперь в отмывании “многомиллиардных сумм”.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

1685. 68 тысяч семейных трусов для директора ФСБ и премьера.

К тому же китайская сторона утверждает, что поставки происходили по договоренности с правительством РФ. Справка «Новой» В деле «Трех китов» связи контрабандистов, затронув руководство ФСБ, тянулись к прокурорам, в администрацию президента и к Питеру Берлину — главному герою отмывания денег через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

1686. Островные тайны "Альфа-банка".

При этом зафиксированы переводы со счетов "Альфафинанс" сотен миллионов долларов в Вильнюсский "Парэкс-банк", известный своим участием в "отмывании" сомнительных денег и размещением их на счетах в западных банках.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

1687. Поток фальшивых долларов контролировали люди президента Молдовы.

Затем был затеян показательный процесс против руководства этого банка по обвинению в отмывании грязных денег.
Дата: 02.03.2005 Копия в Google

1688. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.

Очевидно, руководство УГМК считает возможным вести совместный бизнес с фирмами, которые обвиняются в целом ряде уголовных преступлений, связанных с отмыванием денег.
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

1689. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.

А второе заявление касалось того, что фонд IPOC является незаконной организацией, которая была создана для того, чтобы отмывать деньги. Конечно же, в ходе судебных слушаний мы представили все необходимые доказательства. Что касается первого арбитражного разбирательства, то в ходе этого разбирательства было вынесено решение, в соответствии с которым было признано, что никакого давления оказано не было и никакого отмывания не было.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

1690. Фридман обезглавил "МегаФон".

К тому же во время процесса адвокаты LV Finance открыто назвали IPOC машиной для отмывания денег.
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

1691. Многонациональная операция с целью замести следы кражи.

Он выбрал в состав комиссии людей, известных своей неподкупностью: Пола Волкера (Paul Volcker), бывшего председателя Федеральной резервной системы США; судью Ричарда Гольдстоуна (Richard Goldstone), первого прокурора Международного трибунала по военным преступлениям на Балканах; и Марка Пайета (Mark Pieth), швейцарского юриста, который, говорят, является специалистом по вопросам отмывания денег.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

1692. ООО "Мафия и террористы".

ФБР и разведка Израиля обвиняют его в торговле оружием и наркотиками в огромном масштабе, отмывании грязных денег (в том числе, в лондонском Сити), заказных убийствах, торговле живым товаром, а также в кражах и контрабанде произведениями искусства.
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

1693. Частный деловой визит.

Одни обвиняли его в отмывании денег, другие в незаконной торговле оружием, третьи в связях с «русской мафией».
Дата: 17.03.2004 Копия в Google

1694. Один из главных мошенников в корпоративной Америке признал себя виновным.

По его условиям Фастоу признает себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и заговоре и соглашается сотрудничать со следствием.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

1695. BP снова попала в неловкое положение из-за своего российского партнера.

Обвинения сводятся к насильственному захвату активов "Югранефти" с помощью подделки документов, физических угроз, вымогательства, неуплаты налогов и отмывания денег.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

1696. Депутат Юдин в запросе генпрокурору обвиняет Кукеса в нарушении закона.

Обвинения сводятся к насильственному захвату активов "Югранефти" с помощью подделки документов, физических угроз, вымогательства, неуплаты налогов и отмывания денег.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

1697. Березовский: "Моя борьба".

По убеждению автора статьи в "МК" Александра Хинштейна, охранная фирма "Атолл" создавалась на деньги исполнительного секретаря СНГ Бориса Березовского.
Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьями 171 и 174 Уголовного кодекса РФ - "незаконное предпринимательство" и "легализация /отмывание/ денежных средств, приобретенных незаконным путем".
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

1698. Без свидетелей.

Предпринимателя обвинили сразу по нескольким статьям – отмывание денег, незаконные операции с драгметаллами и причастность к убийству коммерсанта Олега Губина.
Дата: 25.03.2003 Копия в Google

1699. Джалол Хайдаров: насильник и наркоторговец?

Его основная задача — скрыть деньги братьев. Если Тайванчик попадет в руки американцев и решит расколоться, то вся сеть Черного, которую он создал для отмывания денег, развалится на мелкие кусочки…
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

1700. Казахские войны-1: Лучанский и другие.

В Западной Европе, в рамках борьбы с российским криминалом и отмыванием денег, прошла операция «Паутина».
Дата: 11.09.2002 Копия в Google