Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1701. Арест основных активов ЮКОСа по иску ЮНГ.

... суда, арест наложен в рамках обеспечения иска “Юганска” о взыскании с бывшей материнской компании недополученной выручки на 163,1 млрд руб. Такой ущерб, по мнению нового собственника “Юганскнефтегаза” — “Роснефти”, “ЮКОС” нанес бывшей “дочке” в 1999-2003 гг., покупая у нее нефть по заниженным ценам и выводя ее прибыль на “подставные компании”, зарегистрированные во внутренних офшорах."] Кроме того, ЮНГ требует от ЮКОСа компенсировать 141,17 млрд руб. налоговых претензий к ЮНГ за 1999-2003 годы ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

1702. Каждый сверчок, знай свой шесток.

В 1997 году, когда ВНК была лишь частично приватизирована (54% было у ЮКОСа), Р. Бурганов без собрания акционеров и без единогласного решения совета директоров перевел офшорным фирмам акции основных «дочек» ВНК, приняв взамен векселя какого-то сомнительного ЗАО. Впрочем, в ЮКОСе считают это дело бесперспективным и утверждают, что акции «дочек» уходили в офшоры по договорам репо и давно вернулись: летом 2002 года председатель РФФИ Владимир Малин (обратите внимание на эту персону, далее роль В ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

1703. Тайванчик как клонированный Япончик.

Иной наш министр со своими виллами и офшорами более похож на жулика, чем те, кого мы пытаемся заполучить.
Дата: 28.01.2003 Копия в Google

1704. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Довелось госчиновнику Андрею Козлову выступить и радетелем другой небезызвестной финансовой структуры - компании "Монтес Аури", которую возглавлял бывший глава Госкомимущества Альфред Кох. Злые языки утверждали, что Андрей Андреевич очень помог фирме Альфреда Рейнгольдовича получить лицензию для работы в кипрском офшоре.
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

1705. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

ТНК обвиняется в организации преступной группы Рэкетиры Кукес и Вексельберг Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2002, "Положение вне "Югры" хотят создать для ТНК ее конкуренты" Чтобы контролировать захват "Югранефти", президент ТНК Семен Кукес (слева) и владелец Renova Виктор Вексельберг пользовались самыми современными технологиями Вчера адвокаты кипрского офшора Norex Petroleum объявили о том, что подали в окружной суд Нью-Йорка беспрецедентный иск против акционеров Тюменской ...
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

1706. О дочках и "дочках".

По данным венгерского органа финансового надзора, PSZAF, уже в мае 1997 г. Газпромбанк продал 50% акций АЕВ пяти компаниям, собственники которых прятались за офшорами.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

1707. Технология денежной стирки.

В этом случает вполне легальное предприятие, у которого есть официальный счет в крупном российском банке, для примера назовем его ООО «Б», регистрирует в «офшоре» фирму «ООО Б», счета которой находились все в том же Cassaf-bank.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

1708. Национализм подогретый газом.

Последний в череде скандалов - история приватизации государственной латвийской газовой компании «Латвияс Газе» («ЛГ») российским «Газпромом», в лице его передового офшора Itera International Energy LLC. СПРАВКА.
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

1709. "Первый миллион" Кантора

В деле появились следы двух офшоров – Isofert Trading INC и Transchem International INC, вероятно, принадлежащих Вячеславу Кантору. Копия в Google

1710. "Акрон" на фоне кризиса

А вот схема с китайским сбытовиком и американским офшором куда как интереснее в коммерческом смысле, нежели просто поставки удобрений российским аграриям. Копия в Google

1711. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

По данным «Архива Пандоры», опубликованного в 2021-м, родственникам Чемезова принадлежит спрятанная в офшорах собственность общей стоимостью почти 22 миллиарда рублей.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

1712. Top-88 (Forbes-2022).

Однако в 2021 году, когда формальным владельцем компании вместо кипрского офшора стал калининградский, выяснилось, что Кульков по-прежнему является совладельцем компании — ему принадлежит 30% ее долей.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

1713. Финансиста "группы Гайзера" поймали к новому процессу.

Он был признан виновным в участии в преступном сообществе, особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов (ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ): по версии следствия, господин Москвин в ОПС, созданном Вячеславом Гайзером, выполнял функции финансиста и участвовал в выводе через офшоры средств, похищенных членами преступного сообщества.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

1714. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Вместе с кипрским офшором «А.Р.Р. Менеджмент Лимитед» депутат учредил рекламное агентство ЗАО «Тайный Советник Нетвок Компани».
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

1715. ЛОМы и боты Порошенко.

Тезисы, которые тиражировали в тот момент как реакцию на расследование журналистов об офшорах Порошенко: «Гнап — рука Кремля», да и вообще это «подло и низко чернить президента воюющей страны».
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

1716. Криминальные таланты под крышей вертухая.

А концы, как водится, прятали в кипрских офшорах.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

1717. 25 самых активных предпринимателей России.

На каждом этапе перепродажи цена на керосин повышалась, а полученная разница выводилась в офшоры.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

1718. Всем лежать мордой в пол.

Представители фонда не растерялись и обвинили сотрудников МВД в намеренном использовании налоговых претензий к одной из его компаний (на 100% принадлежащей кипрскому офшору).
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

1719. Не умеешь - научат.

Что же касается «свободных зон», создававшихся в прошлом, то о них вообще никто хорошего слова не скажет: это были просто «внутренние офшоры», позволяющие московским корпорациям уходить от налогов.
Дата: 02.05.2007 Копия в Google

1720. "Открытая Россия".

Формулировка может вышибить слезу даже у сурового канадского лесоруба: "Утверждение в обществе доверия к крупному российскому бизнесу, осознавшему свою социальную ответственность перед населением..." Эти слова об осознании социальной ответственности и сейчас напропалую эксплуатируются в подконтрольных "Открытой России" СМИ. Эшелоны долларов, перевезенные через офшоры, автоматные очереди, реки крови, обман и коррупция - вот что такое российский бизнес, поднявшийся в 90-х.
Дата: 08.06.2006 Копия в Google