Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Повел его в банк и показал, что он мог сделать». Видимо, увиденное впечатлило Абдукадыра, и он предложил Саймаити быть партнером: молодой человек должен был помогать перемещать товары и деньги, а за это ему полагалась доля прибыли.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

162. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Хотя бумага этого не доказывает: из нее лишь следует, что банк выдал кредит компании ГИЛК. Источник «Медузы», близкий к сделкам со стороны «Абсолюта», утверждает, что имущество проблемного узла передавалось из рук в руки по сделке возвратного лизинга, то есть имущество было взято у компании, а в итоге вернулось к ней же. В сделке участвовала только «Нефтеперевалка», поскольку де-факто «Нефтеперевалка» принадлежит Роману Трушеву, настаивает источник (он подчеркивает, что «Абсолют» ко всем этим ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

163. Арам Габрелянов "подсел" на денежный троллинг.

И негатив в отношении банков, коммерческих структур, бизнесменов и политиков в одночасье не прекратится – а вдруг все-таки кто-то заплатит...
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

164. Господин надзиратель.

Именно таким бизнесом, как утверждали СМИ, занимались "прикормленные" банки Дмитрия Тулина. Однако, надо отдать должное, "одним днём" Тулин никогда не жил. Продавая за миллиарды рублей инсайдерскую информацию, он уже тогда беспокоился о сохранения репутации непредвзятого чиновника. А для этого государственному банкиру нужны были не только друзья, но и враги.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

165. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Ее крупнейшими акционерами, по данным СПАРК на сентябрь 2014 года, остались кипрская Kelsteno Management LTD (51%) и зарегистрированная в Белизе Tusnelda Corporation (21,25%), а новыми совладельцами стала группа ВТБ черед структуру ООО «Оператор скоростных магистралей» (15%) и ОАО «Банк Народный кредит» (12,75%). Последний, правда, еще в октябре 2014 году лишился лицензии, а его руководство проходит по другому делу о хищении средств.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

166. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Неудивительно, что в банк «Кубань-кредит» буквально рекой текли бюджетные деньги, а сам банк методично устранял конкурентов в крае. Другие кредитные учреждения на Кубани закрывались один за другим, банк Бударина выкупал их офисы, и открывал на их месте свои представительства. До тех пор, пока «Кубань-кредит» фактически не стал единственным крупным банком в Краснодарском крае.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

167. От лесопилки до офшоров.

Еще в 1993 году он был ведущим инспектором Сбербанка по Коми, а в 1994-м — заместителем председателя правления банка по республике.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

168. "Сейчас машина закрутится".

Они согласились продать банк за 361 млн рублей наличными, из которых 260 млн были оценены акциями, а остальное — замещаемыми активами. Было принято решение, что на время переходного периода прежние владельцы банка введут новых акционеров и их доверенных лиц в руководство шести компаний — действующих акционеров банка.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

169. "Чутье их не подводило".

... кредитов — такие были жесткие требования к кредитному портфелю, — продолжает Аксенов, ставший предправления РГБ. — Это шло от Александра Анатольевича [Пономаренко], и он был прав: Ялосбанк обанкротился, а РГБ прошел кризис 1998 г. без малейшего сбоя и даже совершил рывок». По данным «Интерфакс-ЦЭА», в 1998 г. РГБ занимал 96-е место по величине активов, а в 1999 г. — 62-е. Впрочем, в кризис у РГБ все же возникли проблемы, и в их решении банку помог Владимир Штернфельд, основатель «Штерн-цемента ...
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

170. Занял, "кинул", в тюрьму.

Этот банк под руководством Белавина, Долгова и Черемисина кинул вкладчиков на 1,5 млрд руб. и в настоящее время банкротится Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Как выяснилось, ООО «ПТК Комфорт-сервис» на 100% принадлежит ООО «Эльград», а вот этой структурой, в свою очередь, в равных долях (50/50) владеет семья Белавиных и ООО «Иволи-Инвестгрупп», доли в котором в таких же равных долях принадлежат матерям Долгова и Черемисина.
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

171. Тень энергетика.

А 18 компаний (те же, кроме трех банков — последних в списке) — раскрыть бенефициаров своих контрагентов (либо расторгнуть контракты с ними) и в дальнейшем делать это регулярно. Срок — месяц. Банкам вышло послабление: им приказано самим определить, по каким сделкам раскрывать бенефициаров, а по каким — нет. Контроль за выполнением поручения возложен на Сечина (которого все называют его инициатором).
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

172. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".

А теперь давайте попробуем оценить ситуацию применительно к нашему герою. Глава банка, планирующий весьма специфические финансовые операции, по долгу службы обязан сообщать о них своим кураторам из Ведомства.
Дата: 11.10.2011 Копия в Google

173. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Кроме них, считает следствие, в группу входили бухгалтер банка ВЕФК Любовь Стецкая, а также Андрей Мозговой, Игорь Перепеч и "другие неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Банк ВЕФК"".
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

174. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Правда, они, кажется, и вовсе не хотели продавать, но источник в мэрии утверждает, что и ВТБ не хотел платить денег, а предлагал партнерам участие в неких совместных проектах в обмен на их долю в «Банке Москвы».
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

175. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

Правда, через год ей пришлось покинуть банк вместе с Исаевым, и она пришла в «Полиметалл». На вопрос, многие ли считают, что ее назначения связаны с должностью мужа, пожимает плечами: «Бывает и так, но что с этим сделаешь?» «Полиметалл» — не самая крупная компания в России, отмечает она, там нет проблем, которые нужно было бы решать при помощи мужа или его коллег. По словам Рустамовой, со стороны к ней часто приходят с разными просьбами: кого-то обманули с квартирой, кого-то — по бизнесу, а ...
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

176. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

А федеральный бюджет возмещает заемщикам банка часть затрат на уплату процентов по кредитам.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

177. Два бюджета мимо кассы.

Но он встречает серьезное противостояние либо со стороны своих же, либо со стороны банков. Хочу отметить, что, работая по различным схемам, мы неоднократно сталкивались с Финмониторингом. И вот с кем сложно договориться, а порой невозможно — так это с ним. — То есть эта структура в меньшей степени коррумпирована, чем другие?
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

178. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

— Мне кажется, — говорю я, — ошибка Френкеля была в том, что он хотел объединить банк и «сливник». Он хотел сэкономить на издержках. А ЦБ он надеялся все доказать, потому что на бумаге все гладко.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

179. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.

У директора ООО “Ткацкая фабрика” из Иваново Павла Попова (“СР”) — дом в Стокгольме площадью 270 кв. м. А у его коллеги по списку “ЕР” депутата Госдумы Константина Затулина — квартирка в Испании (94,5 кв. м). И, наконец, у кандидата от СПС Андрея Нечаева, президента ОАО “Банк “Российская финансовая корпорация”, — квартира в Черногории (64 кв. м).
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

180. Кто копается рядом с президентом.

Фурсенко Сергей Александрович, пайщик кооператива «Озеро», учредитель фирм-акционеров банка «Россия». Это один из немногих близких Путину людей, пока еще не покинувший родной город. Однако и он не забыт — с июля 2003 года С. Фурсенко, родной брат вышеупомянутого А. Фурсенко, служит генеральным директором «Лентрансгаза», то есть является, ни мало ни много, северо-западным газовым олигархом (с января 2006 г. является еще и президентом футбольного клуба «Зенит»).
Дата: 31.05.2006 Копия в Google