Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

«Региональная корпорация развития» подписала с «Рост Банком» договор о выкупе прав требований, обеспеченных залогом, к трем предприятиям ООО «Кингкоул» и смогла возобновить выплату долгов по зарплате.
Российская компания «Кингкоул» во главе с бизнесменом Владимиром Пожидаевым (бывшим гендиректором компании «Русский уголь», принадлежащей миллиардеру Михаилу Гуцериеву) приобрела у «Русского угля» четыре шахты в конце декабря 2012 года.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

162. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В апреле Альфа-банк потребовал от «Красного Октября» досрочно расторгнуть кредитный договор и погасить оставшиеся €18,3 млн. Причин для этого несколько, сообщил представитель банка: ухудшение финансового положения, судебные иски в отношении комбината ...
Одно из крупнейших предприятий в Российской Федерации.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

163. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... сам должник, Александр Гительсон Статус дела о банкротстве: реализация имущества (27.4.2016) Источник капитала: Восточно-европейская финансовая корпорация (ВЕФК) Как разорился: Питерский предприниматель Александр Гительсон основал ВЕФК в 2004 году ...
Основные кредиторы: Акила Трэйдинг Лимитед — 48,3 млрд рублей, Первелок Инвестментс Лимитед (Кипр) — 26,6 млрд, Банк Москвы — 19,2 млрд, Pentecost imited — 13,7 млрд, ООО «УК Капитал» (управляющая кредитными ЗПИФами) — 12,4 млрд, Sezaria Limited (в ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

164. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Справка, выданная юристами Mossack Fonseca 08.12.2015 и подтверждающая право собственности Петра Порошенко Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей ...
... все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

165. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

... идет о том, как в результате серии транзакций малоизвестная канадская компания сумела получить контроль над богатейшими урановыми месторождениями по всему миру, в том числе — в США, а потом была продана российской государственной корпорации «Росатом ...
... Мишлин Кальми-Рей госсекретарь Клинтон повлияла на Налоговое Управление США (Internal Revenue Service, IRS), чтобы сократить количество счетов американцев, скрывавших средства в швейцарском банке UBS, о которых Управление требовало информацию ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

166. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Их стоит искать среди людей, обладающих большими финансовыми возможностями и при этом ненавидящих нашу страну в целом и российскую прокуратуру в частности, стремящихся любой ценой остановить проводимые нами совместно с другими правоохранительными ...
Вслед за этим при странных обстоятельствах при падении с 16-го этажа новостройки погибает Коробейников — владелец банка, использовавшегося в хищении средств.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

167. Североамериканская Тимошенко.

В качестве ответчиков по искам банка указаны Тамара Туриченко и ее муж Павло Туриченко, а так же их компании, включая и TT Pacific Development Ltd. Третьего учредителя — DCapital LLC (34%) точно установить пока не удалось. (Слишком широкий поиск получается). Но у меня есть очень сильные подозрения, что эта компания связана с финансовыми спекуляциями.Возможно, мы вернемся к ней в следующий раз. Итак, не смотря на то, что в очень странном для компании названии Medical Invested Capital True ...
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

168. Опричники СуперХана.

В так называемый Совет банка он ввел Мурата Ешенкулова. Подполковник Ешенкулов до его назначения в БТА был начальником управления финансовой полиции Павлодарской области. Вторым ключевым человеком, работающим в связке с Ешенкуловым, Масимов поставил майора финпола Олжаса Ертысбаева. В настоящий момент Олжас Ертысбаев занят уголовным делом в отношении Аблязова и его соратников в России. Российская схема работает следующим образом.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

169. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

*** Что было у Мальчевских В контролируемый бывшими владельцами Мособлбанка банковский холдинг "Республиканская финансовая корпорация" (РФК) входили: — РФК, головная организация холдинга (ее проекты — гостиничный комплекс в Суздале, ЖК "Березовая ...
... в которые были вовлечены структуры Мальчевских — Российская инвестиционная компания (РИК) и Республиканское агентство микрофинансирования ("Рамфин"). Выглядело это так: в день, когда вкладчик приносил деньги в банк, или в течение нескольких дней ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

170. Рейтинг коррумпированности министерств и ведомств России.

... автострады Москва— Петербург может скрываться интерес министра транспорта Левитина»; а также Всемирный банк (специалисты которого в недавнем докладе назвали российские дороги самыми дорогими в мире, связывая это с «отсутствием конкуренции в дорожной ...
Так, недавно подведены итоги проверки в 13-м ГНИИ Минобороны и в Главном военно-медицинском управлении Минобороны, где выявлены «крупные хищения финансовых средств».
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

171. Российские семейные технологии.

... сейчас покупать российские автоматические коробки передач <...> Таким образом, искать причинно-следственные и родственные связи в этом случае не стоит. Их просто не было и нет». Банкир и ресторатор Игнатова занимается и банковским бизнесом. В прошлом году она стала совладельцем банка «Международный финансовый клуб» (МФК). Клуб создал Михаил Прохоров, пригласив в него кроме Игнатовой Александра Абрамова, Виктора Вексельберга и Сулеймана Керимова. Чемезов-старший вошел в совет директоров МФК. Банк ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

172. Недорослев высокого полета.

Согласно данным реестра акционеров, уставный капитал ОАО был полностью оплачен Российской Федерацией в апреле 1997 года. При этом акции «Энергомаша» (тогда еще — «Научно-производственного объединения энергетического машиностроения имени академика В.П. Глушко») в оплату уставного капитала «Компомаша» не передавались, да их и в природе не было: известное нам сегодня ОАО «НПО «Энергомаш» образовалось только в феврале 1998 года. А с учетом того, что 100 % уставного капитала ОАО «Корпорация «Компомаш ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

173. Межпромбанк лишен лицензии.

В июле начались попытки изыскать средства для решения проблем МПБ с помощью угольного актива Объединенной промышленной корпорации (ОПК), в которую входит банк.
Тот ответил, что российские законы предполагают равенство всех кредиторов вне зависимости от их юрисдикции: «Все процедуры, которые будут связаны с отзывом лицензии, конкурсным производством, банкротством, формированием конкурсной массы и ее ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

174. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... Группы ПИК» 1969 90 -25 Андрей Бородин 0,79 23,9 Президент и совладелец Банка Москвы 1967 91 310 Данил Хачатуров 0,79 23,9 Совладелец «Росгосстраха», а также ряда других финансовых и недвижимых активов 1971 92 310 Сергей Хачатуров 0,79 23,9 Партнер ...
... Пугачева (№ 42) 1955 488 -99 Константин Григоришин 0,11* 3,3 Российский бизнесмен, владеющий украинской Energy Standard Group 1965 489 Юрий Гусев 0,11* 3,3 Президент и владелец группы «Корпорация развития территорий» 490 -187 Сергей Денисов 0,11* 3,3 ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

175. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

... финансовой корпорации» (ВЕФК). Тому факту, что организация, которая фактически является монополистом в проектировании российских дорог и постоянно получает заказы и деньги от государства, оказалась в собственности компании, уходящей своими корнями далеко в оффшоры, в наше время уже никто не удивляется. Главным активом корпорации являлся «Банк ВЕФК», которого, как известно, сегодня не существует. Осенью прошлого года банк лишился лицензии, был обанкрочен, а его учредитель, собственник корпорации ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

176. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

... миллионов евро, а источники их доходов были весьма туманны, что позволило правосудию заинтересоваться: откуда яхты, виллы, «Мерседесы» и «Ягуары», а также 11 миллионов евро, которые один из подследственных попытался инвестировать в российский банк ...
... тоже были арестованы Источники, близкие к испанскому следствию, сообщили «Новой», что, согласно материалам дела, в планы Малышева и Петрова входило как будто получение контрактов от недавно созданной в России Объединенной судостроительной корпорации ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

177. Раздача пакетов. Близкие к Кремлю компании торопятся разобрать активы.

Совладелец банка «Россия» Юрий Ковальчук и акционер некогда скромного нефтетрейдера Gunvor Геннадий Тимченко стали признанными миллиардерами при Владимире Путине. И здесь ключевое слово «при». Новым российским лидерам не надо ссориться — главное, что ...
... России, как показывает регулярный рейтинг журнала «Слияния и поглощения», передел собственности замедляется: объем сделок M&A в марте 2008 г. составил $8,5 млрд против $15,6 млрд в январе и $9,8 млрд в феврале — сказался глобальный финансовый кризис ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

178. Медведев с человеческим лицом.

Уходили деньги через знаменитый банк «Россия» братьев Ковальчуков. Офис банка находился на первом этаже Смольного, и, как рассказывают источники The New Times, обращавшиеся к Владимиру Путину инвесторы могли получить «добро» на свой проект только при одном условии: все должно было быть проведено через «Россию». (О корпорации «Двадцатый трест» The New Times подробно писал в № 18 от 11 июня 2007 года.) Вновь пути Медведева и Путина сошлись в Москве: Путин, ставший премьером, в ноябре 1999 года ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

179. Глава "Росгосстраха" Хачатуров утаивает свои коммерческие активы.

Тогда 15% ГИБа планировала приобрести Международная финансовая корпорация (IFC), благодаря которой и произошло раскрытие структуры собственников банка.
Глава "Росгосстраха" Хачатуров утаивает свои коммерческие активы Бывшая жена главы крупнейшего российского страховщика хочет отсудить у него $100 млн. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.10.2007 Супружеский долг платежом опасен.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

180. Зачем вспомнили дело Вавилова?

... ныне Российская самолетостроительная корпорация «МиГ») $231 млн. Это был аванс под готовившийся контракт на поставку Индии истребителей МиГ-29. Из этих денег на $150 млн были куплены ОВВЗ, которые через Уникомбанк и Московский инновационный банк ...
По данным источников The New Times, именно Вавилов консультировал следствие по некоторым финансовым схемам, фигурировавшим в материалах дела.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google