Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Золотые дети Леонида Калашникова.

Если судить по его последней декларации, в 2020 году депутат заработал почти пять с половиной миллионов рублей, его жена Елена чуть меньше — 4,7 миллиона.
Я не имею никакого отношения к банку, никакие деньги в офшорные счета никогда ни разу не выводил", — сказал Калашников. Он уточнил, что в банке "Солидарность" у него никогда не было счета.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

162. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

Сначала недвижимость приобрёл совладелец НК Банка Виктор Григорьев, структуры которого выкупили у «Ростеха» часть авиакластера. Через год бизнесмен продал недвижимость отцу министра Мантурова, затем дом и земля перешли его матери, а в конце мая 2020 года чиновник сам стал владельцем участка.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

163. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

«Яценко был в курсе всех дел внутри ПриватБанка при бывших собственниках, он отвечал за так называемую грязную часть банка.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

164. Светлана Кривоногих получила часть "России".

... proekt.media, 25.11.2020, Расследование о том, как близкая знакомая Владимира Путина получила часть России, Фото: URA.ru, via proekt.media, Иллюстрация: via proekt.media Андрей Захаров, Роман Баданин, при участии Михаила Рубина Владимир Путин В Санкт-Петербурге проживает таинственный мультимиллионер Светлана Кривоногих. Она получает шикарные подарки от друзей Владимира Путина, а ее дочь невероятно похожа на главу государства. Эта история показывает, кому на самом деле принадлежит банк «Россия ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

165. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

"Украинская правда", 23.08.2020, "Кипр продавал гражданство коррупционерам, в списке есть влиятельные украинцы — расследование": В перечне покупателей "золотых паспортов" указаны, в частности, такие украинцы: Олигарх Олег Бахматюк, являющийся фигурантом дела по выводу денег из "Виэйби Банка". НБУ в 2014 году выдал финучреждению бизнесмена стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн, после чего банк лопнул.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

166. Зарубежные активы Александра Удодова.

Зарубежные активы Александра Удодова Недвижимость в Нью-Йорке и Праге зятя премьера Мишустина Оригинал этого материала © "Собеседник", 11.03.2020, Да что с Мишустина зять!, Фото: ИА Regnum, ТАСС, Иллюстрации: via "Собеседник" Олег Ролдугин Александр Удодов Sobesednik.ru нашел у зятя Михаила Мишустина элитную недвижимость на Манхэттене и подозрительные связи с банком РПЦ. Американская мечта Небоскреб 20 Pine Street — не самый высокий на Манхэттене, и уж тем более во всем мире.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

167. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

... istories.media, 28.07.2022, Госбанкир и офшорная сеть, Фото: РИА "Новости", @nailya_askerzade, via istories.media, Иллюстрации: via istories.media Грэм Стэк Андрей Костин Глава подконтрольного государству банка ВТБ Андрей Костин — человек не бедный ...
По состоянию на 2020 год эта доля оценивалась в 62 миллиона долларов.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

168. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Познакомьтесь с LLC Invest Владелец домена llcinvest.ru — компания «Москомсвязь», тесно связанная с банком «Россия».
В частности, организация «Развитие аграрных инициатив», соучредителями которой выступают мультимиллиардер Геннадий Тимченко и сын друга детства Путина Владимир Колбин, на конец 2020 года имела на депозитных счетах 17 миллиардов рублей (222 миллиона ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

169. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
В ноябре 2020 года основные земельные участки усадьбы были переписаны на двух лиц, которые были засекречены Росреестром — вместо собственника указана «Российская Федерация».
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

170. Глава ЦБ Набиуллина задекларировала 38,9 млн руб. за 2021 г.

... составив 103 млн руб. Впрочем, по сравнению с 2020 годом доход зампреда сократился почти на 9%. Михаил Алексеев перешел в ЦБ из Юникредит-банка в октябре 2020 года, курирует вопросы наличного денежного обращения, а также разработку и реализацию мер по финансовому оздоровлению банков с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора. ИА "РБК", 15.04.2022, "Набиуллина заработала за год почти 39 млн руб.": Самым богатым членом правления Банка России, как и в позапрошлом году, стал ...
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

171. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Документы были обнаружены в сборнике секретных отчетов, полученных ICIJ для расследования FinCEN Files в 2020 году. Эти бумаги также показывают, что в 2013 году Fletcher Ventures отправила 202 миллиона долларов московской компании ООО "Гилия", связанной с инвестиционной фирмой Керимова. Банкиры опять не смогли установить, кто стоит за российской фирмой. Банк BNY Mellon заявляет, что не имеет права комментировать свои секретные документы, но полностью соблюдает соответствующие законы и правила.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

172. Активы жены Арсена Авакова.

... МВД. А банк в итоге ликвидировали в 2020-м. Даже за отель Киевский бывшему инвестору по решению суда выплатили 35 млн грн компенсации. Строительный бизнес, некогда принадлежащий Авакову (фирмы Инвестор Фонд и Инвестор Элит Строй), сейчас оформлены на Дениса Шорстакова, который по совместительству является главой девелоперской компании Сандор, в свою очередь принадлежащей тем же Амиряну и Гаевому. Теперь официально Чем сейчас официально владеет Аваков? Судя по его декларации за 2020 год, помимо ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

173. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

В 2008 году старший из братьев Талыбовых, Рза, вместе с матерью, двоюродным братом и несколькими бизнесменами основали банк.
К 2020 году сыновья Васифа Талыбова приобрели в эмирате 11 жилых объектов, включая 12-этажный люксовый отель, которые сегодня стоят не меньше 45 миллионов долларов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

174. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".

Однако выяснилось, что 14 ноября 2020 года экс-банкир скончался на 65-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Впрочем, как говорят источники “Ъ” в правоохранительных органах, официального подтверждения этой информации у них до сих пор якобы нет. Абубакар Арсамаков ИА "РБК", 14.11.2020, "Бывший глава Московского индустриального банка умер от коронавируса": В 2016 году Арсамаков безуспешно баллотировался в Госдуму от «Справедливой России».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

175. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Следы нефтяных миллиардов, украденных через банк в Андорре и офшор в Люксембурге, вывели на карибскую недвижимость и уголовные дела Оригинал этого материала © OCCRP, 01.12.2021 ...
— Врезка К.ру ТАСС, 28.02.2020, "Испанский суд подтвердил отказ выдать США экс-чиновника из Венесуэлы": Национальная судебная коллегия Испании подтвердила отказ в экстрадиции в США экс-чиновника из Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

176. Новые русские черногорцы.

В 2015 году у банка отозвали лицензию. Это решение ЦБ принял в связи с тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. В результате исполнения требований ЦБ по формированию резервов он полностью лишился собственного капитала. Помимо Черногории схожие программы по получению «золотых паспортов» действуют, например, на Мальте. Раньше аналогичная программа была и у Кипра, но в 2020 году ее отменили.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

177. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ СКР по Москве возбудило в марте 2020 года после обращения представителей ликеро-водочного завода «Кристалл».
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

178. Квадратные метры Святого Престола.

Такие данные приводятся в отчете управления имуществом Святого Престола (APSA), подготовленном в рамках финансовой отчетности этого ведомства за 2020 год. Это первый случай в истории Ватикана, когда он обнародует данные о своем портфеле недвижимости ...
Из поступлений, не связанных с основной деятельностью, следует назвать операции Банка Ватикана с недвижимостью и, соответственно, рентный доход.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

179. Банкир ушел от "МиГов", но не от суда.

Судебные разбирательства по этому поводу продолжаются до сих пор. "Коммерсант", 01.10.2020, "Банкир-рецидивист": Как следует из материалов дела, в период с августа 2015 по апрель 2016 года банк выдал заведомо невозвратные кредиты более чем на 1,3 млрд руб. как минимум полутора десяткам фирм-однодневок.
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

180. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

Этот пакет в итоге достался банку непрофильных активов «Траст». В ноябре 2020 г. банк стал владеть 100% девелопера. Но и это не окончательная конструкция: банк непрофильных активов намерен продать «Интеко».
Дата: 10.02.2021 Копия в Google