Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Рейтинг богатейших резидентов Британии (Sunday Times — 2021).

... за год на 24 человека, заметила The Sunday Times. Это самый значительный прирост за 33 года, на протяжении которых газета составляет рейтинг. Суммарное состояние миллиардеров в списке за год выросло почти на 22%. — Врезка К.ру Представители России Из ...
... 4 млрд по Forbes Real-Time) и Герман Хан (20-е место, в прошлом году в рейтинг не входил, $10 млрд по Forbes Real-Time), а третий совладелец банка Алексей Кузьмичев занял 34-е место (в прошлом году в рейтинг не входил, $7,7 млрд по Forbes Real-Time ...
Дата: 21.05.2021 Копия в Google

162. Мурад Сафин и Руслан Сулейманов раскрутили "Компас" на 1,4 млрд руб.

... руб.— на счета подконтрольных Чернову и Черных фирм «Комплекс ОЭБ» и «Гром XXI века» в банке «Стройкредит», Мастербанке, банке «Зенит», Фондсервисбанке, Новикомбанке, Альфа-банке и Сбербанке. Все переводы средств были установлены следователями после того, как они получили от кредитных учреждений соответствующие выписки. Таким образом, общий ущерб по делу следствие оценило в 3,5 млрд руб. — Врезка К.ру "Коммерсант", 30.07.2019, "Компас" привел в Замоскворецкий суд": Отметим, что указываемый в ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

163. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... ООО «ПермГражданСтрой», поскольку в момент приобретения векселей компания являлась неплатежеспособной — и банк был осведомлен о финансовом положении векселедателя. — Врезка К.ру Как отмечают источники, по делу о выводе квартир из-под залога в 2018 ...
С 24 июля 2014 года, то есть менее чем за месяц до отзыва лицензии, на балансе банка стали учитываться заведомо неликвидные векселя ООО «ПермГражданСтрой» на сумму 269,93 млн рублей.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

164. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021, Незаконные банковские операции не заслужили колонии, Фото: "Белая Калитва" Вадим Водолазов Владимир Ковригин Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

165. Умер естественно "в результате пристрастия к кокаину".

Инспектор полиции Крис Эверетт, выступавший на слушаниях 24 марта, сказал, что у Айсултана на момент смерти был дипломатический паспорт с деловой визой, какие-либо документы о подаче прошения о политическом убежище отсутствовали. Коммерсант.Ру, 13.02 ...
Бывший зять Назарбаева Алиев был найден мертвым в австрийской тюрьме в 2015 году, где ожидал суда по обвинению в похищении топ-менеджеров банка, который он контролировал.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

166. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

... Охота и рыбалка», «Авто 24» и др. Она сотрудничает с крупнейшими операторами ТВ, в том числе «Ростелекомом», «Триколором», МТС, «Вымпелкомом», «Орион Экспрессом», «НТВ Плюс», «ЭР-Телекомом», «МегаФоном» и др. Проблем с получением контента не было, сообщили в опрошенных “Ъ” операторах. Собеседники “Ъ” в компаниях отмечают, что до 2016 года у них были договоры именно с «Контент Юнион Дистрибьюшн», а сейчас они заключены с другими структурами группы. — Врезка К.ру По данным информированных ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

167. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

"Краповая крыша" Сергея Меликова Как врио главы Дагестана досталась московская квартира за 140 млн руб. от родни "теневого короля алкорынка" Игоря Шушарева Оригинал этого материала © Полит.Ру, 24.02.2021, Криминальная квартира генерала Сергея ...
Только в 2018 году завели уголовное дело в отношении теперь уже беглого экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, которому вменяются махинации на алкогольном рынке на 30 млрд рублей через подконтрольный банк, в том числе на территории СКФО.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

168. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

... К.ру Между тем ранее длительные сроки за участие в афере с подмосковной землей получили четверо руководителей «Евразии логистик», а также известный националист Александр Белов (Поткин). Все они, по материалам расследования, помогали казахскому банкиру легализовать похищенные участки и управлять ими. В Генпрокуратуре РФ сообщили, что в рамках расследования в качестве обеспечительных мер по иску БТА-банка были наложены аресты на активы господина Аблязова и его подельников на общую сумму более 24 ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

169. Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи.

Сергей Пуликовский помогал папе по-чиновничьи Будучи вице-губернатором Кубани участвовал в строительном проекте экс-полпреда в ДФО Константина Пуликовского Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.12.2020, Бывший вице-губернатор споткнулся на ...
ООО «Краснодар Сити» настаивает на том, что задолженность перед банком частично погашена в размере 1 млрд руб. путем предоставления отступного в виде прав требования.
Дата: 25.12.2020 Копия в Google

170. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... банком, ни в его активных или пассивных операциях на протяжении почти десяти лет. «Все это должно быть известно основному акционеру и менеджменту, у которого, видимо, есть причины использовать их необычную текущую финансовую ситуацию в своих целях»,— отметил он. По итогам первого полугодия 2019 года БКФ получил убыток 180 млн руб. В таких условиях полное погашение крупного кредита Netcore (24 октября на $11,15 млн) может оказаться для банка непосильным, указывали эксперты [...]. — Врезка К.ру В ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

171. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

"Открытые медиа", 24.11.2020, "Близкая подруга главы Росгвардии оказалась участницей в бизнесе "легенды бандитского Петербурга": Известно, что Золотов женат. Его супругу зовут Валентина. От этого брака у главы Росгвардии двое детей. Дочь Жанна замужем за кинопродюсером Юрием Чечихиным. Сын Роман до 2014 года служил в штате вневедомственной охраны. — Врезка К.ру В 2004 году у Цилевич тоже родился сын. В его документах, с копией которых ознакомился «Проект», сведения об отце отсутствуют.
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

172. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

"Новая газета", 24.08.2018, "Швейцарский беглец": Изучив женевский реестр недвижимости, мы узнали, что сам Аванесов владеет в Женеве участком земли площадью 2320 кв. м и домом площадью 220 кв. м по адресу: Шмэн дю Пре-де-ля-Блонд, 4. Еще один участок земли на улице рут де Фронтене, 60, стоимостью 7,5 млн швейцарских франков принадлежит Аванесову через контролируемую им фирму Societe Immobiliere Les Vollandes SA. — Врезка К.ру Резиденция Агаджана Аванесова в Швейцарии Возбуждением уголовного дела ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

173. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2019.

— Врезка К.ру Игорь Евтушок В топ-10 богатейших госслужащих в этом году еще трое новичков: председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, глава агромолочного комбината «Рязанский» Станислав Подоль и бывший подшипниковый магнат Олег Савченко.
... и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

174. Узкая группа благоустроительных лиц.

... 2020, Продюсер Соловьёва, окружение Бирюкова, партнёры Нисанова: кто благоустроил Москву за 38 млрд рублей, Фото: Дни.ру, "Ведомости" Сергей Титов Год Нисанов Десятки миллиардов рублей, ежегодно выделяемые из московского бюджета на благоустройство, в ...
По данным «СПАРК-Интерфакс», СМП Банк братьев Ротенбергов — крупнейший залогодержатель «ГК ЕКС»: с ним компания заключила восемь договоров залога имущественных прав по госконтрактам из 26. Вопросы о бенефициарах в «ГК ЕКС» проигнорировали.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

175. Алексей и Ирина Лобановы сели в один день.

Алексей и Ирина Лобановы сели в один день Застройщики Первого пермского микрорайона "кинули" дольщиков и банк на 1 млрд руб., муж "откинется" раньше на полгода Оригинал этого материала © "Коммерсантъ Пермь", 29.05.2020, Приговорные отношения, Фото ...
— Врезка К.ру Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения средств дольщиков было возбуждено еще в 2016 году следственными органами УМВД Перми.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

176. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

Обязательства ООО “Краснодар Сити” перед банком исполняются, строительство жилого комплекса продолжается»,— говорится в комментарии банка. Другие подробности переговоров об урегулировании ситуации не разглашаются. По мнению экспертов, взыскание долга «Краснодар Сити» в судебном порядке повлечет возможность предъявления Сбербанком своих требований и банкротство застройщика. — Врезка К.ру
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

177. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

... Врезка К.ру Клиентами РСП, по словам госпожи Навражных, становились граждане из социально незащищенных слоев, многие — мигранты с Украины. «Например, одна из потерпевших — мать девятерых детей, которой для первого взноса пришлось взять кредит в банке ...
Потерпевшими признаны 1,1 тыс. человек из 30 регионов России, совокупная сумма ущерба — более 113 млн руб. На скамье подсудимых находились 24 человека, в том числе три гражданина Украины.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

178. Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10%.

Брюс Бэгли выводил венесуэльский капитал в США за 10% Профессор университета Майами и эксперт ФБР по борьбе с мошенничеством арестован по обвинению в отмывании $3 млн Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2019, Сапожник с сапогами, Фото: AP ...
Но в 2016 году Бэгли вдруг открыл счет на имя своей компании в банке, расположенном в пригородном населенном пункте Уэстон (округ Бровард, штат Флорида) — в месте, где сосредоточена венесуэльская диаспора Флориды.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

179. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

Ахмеда Билалова взяли как нелегала Разыскиваемый Россией бывший вице-президент Олимпийского комитета РФ ожидает депортации из США из-за просроченной визы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.10.2019, За всю оставшуюся визнь, Фото: ТАСС Олег ...
Ахмед Билалов вместе со своим братом, бывшим председателем совета директоров ОАО «Национальный банк развития бизнеса» и экс-акционером ОАО «Красная Поляна» Магомедом Билаловым, покинул Россию в 2013 году, сразу же после жесткой критики со стороны ...
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

180. Ярослав Алексеев нашел спасение в "Свидетелях Иеговы".

ИА "РБК", 24.09.2019, "Польша не выдала России банкира из-за членства в "Свидетелях Иеговы": Суд постановил, что выдача Алексеева России «юридически недопустима» по нормам польского и международного права. Как пояснила судья Тереза Енджеяс, речь в том числе идет о возможном нарушении прав обвиняемого у него на родине— согласно данным правозащитников, в России задержанные подвергаются пыткам и унижениям. — Врезка К.ру В случае обжалования этого решения в апелляционной инстанции решающее слово ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google