Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Рината Ахметова оставили без сладкого.

Впрочем, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о поданном Ринатом Ахметовым иске в ЕСПЧ, Россия вышла из-под юрисдикции этого суда и выполнять его решения не будет.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

162. Авторитетные месье.

Так, одна из французских компаний, ведущих с ними дела, фактически является совладельцем бизнеса на оккупированных территориях Украины.
15 июня 2023 года в оккупированном Луганске было созвано собрание акционеров предприятия, на котором обсуждали корпоративные процедуры, «необходимые для сохранения правоспособности Общества в юрисдикции Российской Федерации».
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

163. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Они могут без проблем путешествовать и открывать счета почти в любой юрисдикции, вероятно, даже несмотря на санкции — все это стало возможно благодаря «золотым паспортам», которые им продало крохотное государство в Карибском море.
В хвалебных заметках о Муртузалиеве почти не найти информации о том, каким именно бизнесом он занимается.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

164. Кому достался самолет Путина.

После того как в 2014 году Тимченко подпал под санкции, он заявил, что избавился от авиационного бизнеса и этот самолет тоже продал.
Trinbago Holdings показала владельца Объявился владелец Trinbago только после того, как офшорные юрисдикции начали отменять акции на предъявителя.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

165. Михаила Полякова приняли за "Кремлевскую прачку".

... крупную денежную сумму от группы IT-компаний за не публикацию сведений (так называемый "блок на негатив"), которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам АО»,— сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram ...
«Он никак не связан с информационным бизнесом, в телеграме у него установлен единственный телеграм-канал “Банкста”», — утверждает Киреев.
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

166. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

В данной ситуации США использовали Закон о противодействии коррупционным практикам за рубежом (FCPA), который имеет экстерриториальное действие и применяется при наличии хоть какой-то связи с юрисдикцией Соединенных Штатов.
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

167. Семейное дело Качуров.

Недавно первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на содержание Симоненко под арестом.
В начале нулевых Качур-старший занимался «невидимым» экспортом российских товаров за рубеж и последующим, вполне осязаемым, возвратом НДС по ним. Также предполагается, что он вел бизнес по отмыванию и обналичиванию денег на Украине совместно с ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

168. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

По условиям соглашения выплаты должны были проходить через банки в США и Швейцарии, хотя в этих юрисдикциях уже ввели санкции против Малофеева.
... ведения бизнеса на Кипре MeritServus формирует корпоративные структуры и управляет ими в интересах клиентов. Компания позиционирует себя как «идеальный выход в Европейский союз» для клиентов из таких стран, как Иран или Китай. Но в основном бизнес ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

169. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Как связаны Crossbridge Capital, Westlake и Crossland Ливанские законы запрещают главе Центрального банка заниматься сторонним бизнесом.
Из-за секретности, которую предоставляют офшорные юрисдикции, личность бенефициарного владельца Crossland Assets и Salamandur Trust неизвестна.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

170. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова Экс-глава УМВД Омска получил 10 лет за взятки на 7 млн руб. от воротил теневого бизнеса Оригинал этого материала © "АиФ — Омск", 23.01.2023, Забрали квартиру, ушла жена.
В конце концов Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения об изъятии имущества.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

171. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

*** Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 27.06.2018 Бизнес по-сейшельски: как "Гута" отбивает вложения в отель Странная история с островов: «Гута» инвестировала в «курорт для олигархов» до $30 млн, и отсуживает 2/3 затрат у подрядчика ...
В 2017 году Апелляционный суд Сейшел решил не признавать юрисдикцию французского правосудия в коммерческом споре между EEEL и Vijay Construction.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

172. "Яхта Путина" пахнет газом.

... схему: компания переводит другому юрлицу деньги, а взамен получает вексель; обналичивается ли впоследствии такой вексель, не известно, но подобные схемы нередко используются для вывода средств в другие юрисдикции, в том числе в обход законодательства ...
... от перепродажи «Ямал СПГ» (нынешний собственник панамского офшора не известен, но большую часть имущества Колбина после его смерти в 2018 году унаследовала его супруга Татьяна Колбина, еще небольшая часть бизнеса досталась сыну Владимиру Колбину ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

173. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

В этом бизнесе участвовала и компания «Трайпл» Юрия Чижа.
Сам Томашевский в 2017 году, регистрируя компанию HNSL Trading LTD в секретной юрисдикции на Британских Виргинских островах, признался, что заработал свое состояние именно на торговле нефтепродуктами через компанию Savoil LLP. Как литовец Томашевский ...
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

174. Как расконсервировали ККБ.

Кроме того, добавляет он, иностранные банки не находятся под юрисдикцией ЦБ и могут не знать об отзыве лицензии.
ЦБ объяснял отзыв лицензии у ККБ, в частности, тем, что «деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

175. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Некоторые из них были личными счетами Усманова или принадлежали его реальному российскому бизнесу, но многие другие принадлежали его офшорным холдинговым компаниям или подозрительным компаниям, которые, предположительно, не имели четкой деловой цели и были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, таких, как Британские Виргинские острова.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

176. Кирилл Шамалов — муж в законе.

Это следует из карточки дела, размещенной на портале столичных судов общей юрисдикции.
У меня есть бизнес, которым я управляю на протяжении десяти лет. У меня достаточно много имущества по всему миру.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

177. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова Как бывший сенатор и депутат через развод и банкротство "кидает" кредиторов номинального держателя его бизнеса, задолжавшего 490 млн руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.11 ...
По словам эксперта, после вскрытия молдавского ландромата и других подобных историй преимущества использования иностранных юрисдикций для создания фиктивной дебиторки в России сходят на нет. Кроме того, отмечают опрошенные эксперты, сомнений суду ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

178. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Главным образом из безналоговых зон британской юрисдикции — Белиза и Виргинских островов.
Такая схема может вполне указывать на фиктивность выхода Зеленского из владельцев офшорного бизнеса, раз он сохранил за собой право на дивиденды.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

179. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

... заявила о себе «молодая, динамично развивающаяся компания» Petroforce Trading and Shipping SA. Формально компания находится в юрисдикции Швейцарии, однако ее бенефициаром является россиянин Артем Назаров, сын Сергея Макаровича Назарова — действующего ...
Последний до 2017 г. не имел отношения к угольному бизнесу (его основным активом было «Южуралзолото Группа Компаний», один из крупнейших в стране золотодобывающих предприятий), однако в течение двух лет приобрел несколько месторождений энергетических ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

180. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес Версия бывшего владельца холдинга "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны, партнера экс-главы Росалкогольрегулирования Оригинал этого материала © Лента.Ру, 03.02.2021, Фото: РИА "Новости" "С 90 ...
В кипрской юрисдикции в ближайшее время начнется очередной судебный процесс, адвокаты готовятся к подаче иска и оспариванию этих регистраций (в настоящий момент иск уже подан).
Дата: 04.02.2021 Копия в Google