Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Портфель без ручки.

Из документов Высокого суда Лондона, который разбирал тяжбу Малофеева с ВТБ, следует, что акции, владельцем которых принято считать бизнесмена, принадлежат Universal Telecom Investment Strategies Fund SPC, зарегистрированному на Каймановых островах.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

162. Банкир Москвы.

... Газдорстрой», «Центротранспорт», «Стройэлектромонтаж», «Химпромэкспорт» — 20,32% (конечные собственники — Бородин А. Ф. и Алалуев Л. Ф; раньше банк сообщал, что соотношение долей этих двух граждан — 4 к 1), группа дочерних компаний ОАО «Столичная страховая группа» (ССГ) — 17,32% (правительство Москвы, Банк Москвы, Васильев С. А.), ООО «Джи-си-эм» и «Джи-си-эм инвестментс» — 6,41% (GCM Russia Opportunities Fund с Каймановых островов), миноритарии, в том числе Goldman Sachs и Credit Suisse, — 9,47 ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

163. Война за наследство олигарха Патаркацишвили.

Бадри, как многие бизнесмены постсоветского пространства, прятал свое имя, уводил деньги в офшорные и трастовые компании, регистрировал фирмы на подставных лиц — на Кипре, в Панаме, в Нидерландах, на Каймановых островах.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

164. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

Власти Евросоюза до сих пор негодуют по поводу «офшорной зоны» в Цуге, зато зарегистрированные там компании пользуются преимуществами одновременно безналоговой юрисдикции и статуса солидной швейцарской компании, а не «прачечной» с Каймановых островов.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

165. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

BONY признался, что на двух счетах в подразделении банка на Каймановых островах лежат $2,7 млн, принадлежащие члену семьи российского президента; дело замяли из-за статуса неподсудности, который распространялся на всех родственников Бориса Ельцина.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

166. Утечка.

Газовое месторождение — не подпольный бордель и даже не подставная фирма на Каймановых островах.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

167. Cергею Мавроди вернули должок.

Он вместе со своей двоюродной сестрой Оксаной Павлюченко зарегистрировал на Каймановых островах виртуальную биржу в Интернете под названием "Сток Дженерэйшн".
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

168. Досье

По мнению экспертов, в том числе и участников слушаний Конгресса США по делу о "Бэнк оф Нью-Йорк", два счета Дьяченко в филиале этого банка на Каймановых островах пополнялись именно за счет махинаций с российской нефтью через "Сибнефть".
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

169. Самообладание ЛУКойла.

Так 23 января 1997 года появляется фирма, которая должна была отвечать за приобретение буровой вышки для «Каспийского проекта», — «Хазойл», зарегистрированная в офшорной зоне на Каймановых островах.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

170. Нечистые деньги "Семьи".

Муж Елены - бизнесмен Валерий Окулов, имел банковский счет в отделении Бэнк оф Нью-Йорк на Каймановых островах.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

171. АО "Сибнефть"

По мнению экспертов, в том числе и участников слушаний Конгресса США по делу о "Бэнк оф Нью-Йорк", два счета Дьяченко в филиале этого банка на Каймановых островах пополнялись именно за счет махинаций с российской нефтью через "Сибнефть".
Дата: 18.01.2000 Копия в Google

172. "Развод в верхах"

Семья Максуди контролирует также связанную с ней торговую компанию Roz Trading Group, зарегистрированную на Каймановых островах. Копия в Google

173. Под колпаком.

В Аргентине Citibank уличили в сообщении ложных сведений регуляторным органам, а принадлежащий финансовому гиганту офшорный банк на Каймановых островах смогли закрыть лишь через два года после того, как деньги на его счетах были признаны грязными.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

174. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

«Налоговый рай» В 2001 году Центробанк, наряду с Каймановыми островами, Гибралтаром, Науру и другими государствами включил Латвию в список оффшорных зон. Причем латвийские власти протестовали против подобной дискриминации, которая несколько портит имидж страны.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

175. Глобализация российских ОПГ

Леонид Дъяченко называется в качестве обладателя счета на 2 млн. долларов на Каймановых островах в местном отделении БОНИ. Копия в Google

176. Top-720 ("Финанс").

В реестре акционеров банка числятся не офшоры с Виргинских или Каймановых островов, а безымянные фирмы из Сергиева Посада 13,4 465 85 ИГОРЬ ПОТАПЕНКО 1966 Бывший военный, президент и совладелец группы «Разгуляй», одного из крупнейших игроков в сельском хозяйстве.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

177. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Причина действий М.Черного и И.Махмудова, направленных на физическое устранение А.Козицына и В.Вараксина, состояла в том, что в 1998 году А.Козицын, являясь генеральным директором «Уралэлектромеди», прекратил отгрузку более 15 тысяч тонн рафинированной меди компании «Блонд Инвестментс Корпорейшн», которую контролируют М.Черный и И.Махмудов, и которая зарегистрирована на Каймановых островах с расчетным счетом в швейцарском банке UOB (в дальнейшем название банка изменилось в связи со слиянием с ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

178. Передаточный механизм Татьяна Дьяченко

На счетах "Белки" на Каймановых островах в подразделении "БОНИ" тогда обнаружили 2 миллиона долларов.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

179. Sherebon vs ФСБ.

Rosh credit international S.A.N. av. Victora Gugo,82. Офшоры зарегистрированы на Каймановых и Виржинских островах).
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

180. Искусство быть невидимым

А, может быть, своего руководителя Павла Бородина?(док.37,38,39) Кроме этого, сегодня в Жуковке не хуже, чем где-нибудь на Каймановых островах, реализуются схемы "прокрутки" государственных денег.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google