Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Найдены деньги АКБ "Кредиттраст".

... легализацию денег, полученных незаконным путём, в банке "Национальный капитал". Кроме того, он приводит свидетельства о коррупционном сговоре руководителей АКБ "Национальный капитал" и Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (Совет директоров возглавляет министр финансов РФ А.Кудрин, ). Плытник Д.С. свидетельствует о сговоре в результате которого, выведенные из АКБ "Кредиттраст" в АКБ "Национальный капитал" деньги не стали предметом судебного или уголовного разбирательства ...
Дата: 03.10.2005 Копия в Google

162. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... за 1993 - 1995 г.г. отражает процесс финансовых взаиморасчетов между вышеуказанными фирмами и компаниями "Альфа-Эко", "Альфа Капитал" и другими, а также контролирующими их Фридманом, Кузмичевым, Ханом и другими членами организованной группы ...
В частности, согласно вышеуказанным договорам, "Сандвелл" и "ЛТЭ" должны были осуществлять страхование рисков (хеджирование) для "Краун" при продажах нефти, за что обеим "Краун" перечислял значительные суммы.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

163. PR-страховака.

Их разглядывали гости, среди которых были меценат Алимжан Тохтахунов (Алик Тайванчик – «Обком»), общественный деятель Анзори Аксентьев, бизнесмен Андрей Кобзон, председатель совета директоров страховой группы «Капитал» Юрий Цховребов, глава ...
На прошлой неделе стало известно, что «Багира» победила в тендере на проведение PR-компании по обязательному страхованию гражданской ответственности украинских автовладельцев, который проводило Моторно-транспортное страховое бюро Украины (МТСБУ), со ...
Дата: 01.03.2005 Копия в Google

164. У "НИКойла" два хозяина.

ФК "НИКойл" работает на рынке с 1993 г. Капитализация корпорации, по ее собственным оценкам, превышает $3 млрд, она контролирует около 70% российского факторингового рынка, свыше 30% рынка паевых инвестиционных фондов, 10% рынка добровольного страхования и 7,5% рынка драгметаллов. Ядро корпорации - банк "ИБГ НИКойл", входящий в двадцатку крупнейших российских банков. По данным ЦЭА "Интерфакс", на 1 января 2004 г. его активы составляли 33,6 млрд руб. , собственный капитал - 6,5 млрд руб ...
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

165. Отставки как способ обогащения.

Председатель совета директоров (кто бы вы думали?) — Петров Ю.В. RIIC осуществляет свою деятельность через управленческую компанию Российское агентство по управлению страхованием инвестиций Лимитед (RIIM Ltd.), которая была учреждена 22 марта 1994 г. с уставным капиталом 100000,000 долларов США. Учредители все те же: RIIC (49%), OWC Ltd. (51%).
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

166. Сергей Сопчук и Василий Усольцев потеряли 14 тонн.

Решением суда в доход РФ обращаются доли в уставном капитале ООО «Терней Золото», которыми ответчики—физические лица владели в обход существующих запретов.
[...] В свою очередь Стукова Л.А. делами общества не занималась, с 1994 по декабрь 2019 г. она работала в филиале Государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края» в г. Уссурийске.
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

167. У Глеба Фетисова вышел срок.

В 2015 году Forbes оценивал состояние Фетисова в $1,2 млрд, таким же, по данным журнала, его капитал был в 2017 году (в 2010-м — $1,6 млрд).
"Коммерсант", 05.02.2015, "Мой банк до последнего": О том, что Глеб Фетисов перевел сумму, достаточную для расплаты со всеми кредиторами "Моего банка" на счет, специально открытый Агентством по страхованию вкладов (АСВ), "Ъ" сообщили несколько ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

168. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Мутный капитал Георгия Беджамова Финразведка Лихтенштейна расследует отмывание $143 млн через связанные с экс-владельцем Внешпромбанка офшоры Оригинал этого материала © ИА "РБК", 18.08.2020, Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в ...
Оно началось как минимум в 2016 году, свидетельствуют материалы финансовой разведки Лихтенштейна (есть у РБК, их содержание подтвердил источник, знакомый с ходом разбирательств между Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Беджамовым в Высоком суде ...
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

169. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

С января 2005 года МИнБанк входит в систему страхования вкладов.
Капитал» (УК ИФК), а ее гендиректором был заместитель главного бухгалтера банка.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

170. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

По мнению ЦБ, банк полностью утратил собственные средства (капитал) вследствие хищения значительной части активов.
Теперь они тоже, по идее, должны попасть в число пострадавших, и Агентство по страхованию вкладов выплатит им деньги из государственного кошелька.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

171. Старушка на миллиард.

... Фото: crimerussia.com, "РГ", РИА "Дагестан", "Собеседник", Иллюстрация: Russian Deadline Старушка на миллиард Дмитрий Никитин В начале августа СМИ сообщили об уборщице из Воскресенска, задолжавшей Агентству по страхованию вкладов 1,8 млрд рублей ...
Таким образом, за четыре года банк стал одним из крупнейших в России, на 2006 год его активы составляли 24 млрд рублей, а капитал — всего 3,2 млрд рублей.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

172. Одним мылом мазаны.

... Подлисецкий помогает Алексею Хотину прятать деньги, украденные у вкладчиков "Югры" Михаил Бердников Алексей Хотин Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило банкротство банка «Югра» «самой масштабной и качественной схемой по выводу активов» в ...
... Хотиным, а после этого как гендиректор инициировал банкротство ММЗ. В итоге все активы перешли в стопроцентную собственность семьи Хотиных, а на месте мыловаренного завода возник бизнес-центр «Капитал» — один из первых объектов в их рентной империи ...
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

173. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".

... Service со ссылкой на распоряжение судебного исполнителя сообщило, что аресту подверглись акции, принадлежащие самому Вдовину, однако в Комиссии рынка финансов и капитала Латвии заявили, что он более не входит в число акционеров кредитной организации ...
Заявление в суд о признании его финансово несостоятельным подало Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий рухнувшего Финпромбанка.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

174. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Что касается активов банка, то 10 марта Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о результатах инвентаризации имущества "Пробизнесбанка".
... в пять человек и уставным капиталом в 7,6 тысячи рублей занимается продажей бытовой электроники. "Дочкой" этой мелкой компании является уже более состоятельная организация — "Научно-производственный центр "Химпласт" с капиталом 175 млн рублей ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

175. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

Предправления Роберт Мусин арестован за хищение 3 млрд руб., "дыра" в капитале банка — 100 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.03.2017, Фото: kazanreporter.ru Активы Татфондбанка ушли банкротам Андрей Смирнов, Николай Сергеев Роберт ...
Вкладчикам банка менеджеры стали активно предлагать переводить средства в доверительное управление "ТФБ Финанс", обещая повышенную ставку и, как утверждают потерпевшие, ничего не говоря о рисках и невозможности страхования.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

176. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

По данным Агентства по страхованию вкладов, по состоянию на 1 июля размер задолженности банка перед кредиторами составлял более 20 млрд руб. Между тем, как полагает следствие, руководство АО «Корпорация развития» могло размещать средства для их ...
Уставный капитал — 29,48 млрд руб. Выручка корпорации в 2015 году составила 253,2 млн руб., чистая прибыль — 40,96 млн руб. *** Чем известен Сергей Маслов Маслов Сергей Владимирович родился 15 августа 1960 года в Грозном (Чечено-Ингушская АССР).
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

177. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

... создал преступное сообщество, которое на протяжении пяти лет занималось незаконными банковскими операциями, в результате у КБ "Нафтабанк" и его клиентов было похищено около 300 млн руб., а еще около 200 млн руб.— у Агентства по страхованию вкладов ...
Уже по итогам 2011 года «Нафтабанк» увеличил активы на 190%, собственный капитал — на 95%, а депозиты частных лиц — на 232%.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

178. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

... в болгарский Фонд гарантирования депозитов (аналог российского Агентства по страхованию вкладов). Но, несмотря на это, болгарский «ВТБ Капитал», видимо, намерен самостоятельно реализовать акции, которые, по словам Косарева, банку даже не принадлежат. Если бы инвестбанк действовал исключительно в собственных интересах, как кредитор, стремящийся минимизировать риски «невозвратки» — было бы понятно. Однако «ВТБ Капитал», вопреки здравому смыслу, выкупил все кредитные обязательства по бридж-кредиту ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

179. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

По инициативе Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал проверку финансовой деятельности «Российского кредита» и нескольких подконтрольных Мотылеву негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
По их словам, земельные паи были переведены в уставный капитал, который затем подвергся эмиссии без ведома миноритарных акционеров, а акции руководители предприятия поделили между собой, став фактическими владельцами большей части земельных угодий.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

180. Санация имени Арефьева.

При этом после перехода в собственность “малоизвестной” и весьма небольшой энергетической компании РНКБ вскоре получил обещания по докапитализации из федерального бюджета до 20 млрд рублей путем выкупа его привилегированных облигаций в целях обеспечения «финансовой устойчивости системы страхования вкладов и дополнительной эмиссии акций банка. И уже 3 июля финансовый директор РНКБ Михаил Ратинский официально объявил об увеличении уставного капитал банка на 17,3 млрд рублей за счет дополнительного ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google