Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Сергей Магин отмывается от статьи.

По данным правоохранительных органов, для реализации противоправной схемы участники группы использовали вышеназванные банки, а также Военно-промышленный банк (ВПБ). Денежные средства от клиентов безналичным способом переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

162. Австрийские корни резиденции украинского президента.

Долги — не помеха Изначально среди учредителей компании Euro East Beteiligungs GmbH была компания Blythe Associate Inc (BVI), которая впоследствии передала свои акции компании Blythe (Europe) Ltd (Великобритания), а также банку Euro Invest Bank ...
Нити концерна тянутся на Кипр и на британские Виргинcкие острова.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

163. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

Теневой делец аккумулировал средства клиентов на счете подконтрольной ему подставной фирмы и по "липовому" контракту перевел их на Кипр.
Согласно изначальной версии ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, после своего увольнения в 2010 году с должности председателя правления "Международного банка развития" Рустам Клеблеев создал преступную группу.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

164. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт. Власти США также наложили арест на пять доменных имен, аффилированных с Liberty Reserve, и на четыре доменных имени, принадлежащих обменным фирмам, контролирующимся обвиняемыми. Финансовым организациям США запрещено открывать или обслуживать счета иностранных банков, которые совершают сделки для Liberty Reserve.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

165. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.

А «дело Козловского» стоит около 580 миллионов долларов, такую сумму ИНКОМ-Авто задолжал таким банкам, как Альфа-банк, МДМ, НОМОС-Банк, Уралсиб, Траст.
Так районный суд Никосии (Кипр) по требованию кредиторов «Инком-Авто» в ноябре 2009 года арестовал имущество Козловского и его кипрских структур на сумму в 55 миллионов евро.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

166. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку Анатолий Балло обвиняется в хищении $14 млн из $75 млн кредита, выданного банком на модернизацию системы водоснабжения Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2012, Следствие начислило Анатолию Балло $14 ...
Одновременно "Евразийский" через подконтрольную Светлицкому оффшорную фирму "Лоана инвестментс Лимитед" (Кипр) приобрел "Югводоканал" у другой оффшорной структуры всего за $61 млн. Вскоре Анатолий Балло, как представитель ВЭБ, одобрил выделение ...
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

167. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... 666,6 млн руб. Уставный капитал банка сформирован в размере 1,02 млрд руб. Акционеры — ООО «Лесная фиалка» (22,25%), ООО «Дэйс» (19,40%), ООО «Клеманс» (19,30%), ООО «+Кредо» (15,00%), ООО «+Бином» (15,00%), GYALA TRADING LIMITED (Кипр) (8,66%). — Врезка К.ру] [Газета.Ру, 22.12.2010, ""Транснефть" испортила кредитную историю": По словам источника, в период, когда Семен Вайншток возглавлял трубопроводную компанию, «Стройкредит» был расчетным банком «Траснефти», сотрудники получали зарплату на ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

168. Вторая кожа.

Спустя 2 месяца он все же получает кредит в «Банке Москвы».
Парфенов, видимо, был очень доволен и даже пообещал 50% акций завода австралийцам, для чего было решено создать фирму в некой оффшорной зоне, например, на Кипре.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

169. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Люксембургское предприятие с представительством на Кипре, секретным место расположения банка в Средиземном море, охотно использовалось богатыми русскими, чтобы прятать свои не всегда чисто приобретенные деньги от обложения налогами.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

170. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим ...
Карташов уехал из Москвы на Кипр летом 2003 года, сразу после ареста акционера ЮКОСа Платона Лебедева.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

171. Между Востоком и Западом.

В 1998 году, накануне дефолта, московский банк "Восток-Запад" вывел на Кипр без всяких там лицензий около 24 миллионов долларов. Управляла этим банком "Объединенная финансовая группа " (ОФГ), в которой г-ну Федорову принадлежало более 60 процентов акций. А сам будущий налоговый министр в правительстве Сергея Кириенко возглавлял совет директоров банка "Восток-Запад".
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

172. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

В феврале 2016 г. Высокий суд Лондона заморозил активы Юрова, Беляева, Фетисова и их жен, среди которых недвижимость в Великобритании, России и на Кипре, а также счета в банках в этих странах и Швейцарии. «Траст» планирует взыскать как минимум сумму арестованных активов, а также все, что будет дополнительно идентифицировано в рамках процедуры взыскания, грозит представитель банка. [...] «За время, которое прошло с момента возникновения у банка проблем до подачи иска, акционеры перевели миллионы ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

173. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ. По данным следствия, в частности на похищенные средства на Кипре был приобретен банк CDB, которым сейчас и управляет Белоусов.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

174. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

... об отказе АСВ в праве преследовать его (АСВ выступает истцом по делу о хищении средств банка). Об этом говорится на сайте раскрытия судебной информации США. В АСВ отказались предоставить дополнительную информацию по делу Леонтьева. Какие VIP-вкладчики потеряли деньги в банке В России Леонтьева обвиняют в том, что он организовал вывод средств из Пробизнесбанка. Самые большие потери произошли от утраты портфеля ценных бумаг. Банк работал с офисами брокеров БКС в Лондоне и «Открытия» на Кипре ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

175. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов ...
... материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании. Против Ростовцева бывшими партнерами поданы иски в трех юрисдикциях — в России, на Кипре и в Великобритании ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

176. Рейд в кредит.

... банкиров (возбуждение уголовных дел, аресты счетов), создали серьезные проблемы с обслуживанием долга перед банком. А 10 августа 2009 года дело возбуждают уже в отношении самого Макушкина по статье «Мошенничество». В правоохранительные органы поступило заявление из Банка, что предприниматель взял кредит, изначально не собираясь его возвращать. Виктор Макушкин, не дожидаясь ареста, уезжает из страны на Кипр, власти которого согласились с его доводами о неправомерном преследовании и отказались ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

177. Скрыбыкинские миллионы.

... после получения очередного «Боинга» пересекал госграницу Российской Федерации — выезжал в страны с офшорными зонами, преимущественно в Кипр, Ирландию (там тоже имеется офшор, Ирландия находится рядом с Исландией, а именно у исландской авиакомпании в ...
Проверки в банках Якутска, а также в ряде банков Москвы, в которых имеются счета четы Скрыбыкиных, показали, что они не брали банковские кредиты в больших суммах. Проверки в зарубежных банках по понятным причинам затруднены, но следов перечисления ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

178. Список Лебедева.

Рассекретить имя закулисного комбинатора удалось при анализе другой сделки: в 2007 году немецкий Commerzbank (второй по размеру активов банк Германии, в котором 25% акций плюс так называемая золотая акция принадлежат правительству) открыл «Севернефти» кредитную линию на 240 млн долларов под залог её имущества. Вернуть долг нефтяники не смогли: свои права на первоочередной выкуп активов компании предъявили офшорные фирмы Lopilato Investments Ltd (Кипр) и Akolyn Investments Holdings Ltd (BVI).
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

179. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Другая половина суммы, по данным газеты, была переправлена на Кипр, в Объединенные Арабские эмираты, Гонконг и на счета в другие государства.
Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

180. Двуликий Костин.

Но об этом в другой раз. В этой же истории непонятно, почему уважаемая компания "Эрнст энд Янг", являющаяся аудитором ВТБ ничего не сообщает акционерам и кредиторам банка. Или она в доле с банком? Иначе бы должны были аудиторы банка задать его начальству очень много вопросов, а акционеров и регулятора предупредить о рискованной кредитной политике ВТБ. Не меньше вопросов вызывает покупка менеджментом дочернего банка ВТБ на Кипре доли в размере 40% за почти 40 млн евро. Неужели в дочерних банках ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google