Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Не менее 40% этой выручки приходится на продажи прав вещания провайдерам в странах Европы и Северной Америки — то есть, кусок «пирога», который получила никому не известная фирма VDM, можно оценить минимум в 2 млрд руб. ежегодного дохода.
Когда же конкурсный управляющий начал разбираться в причинах краха, выяснилось, что в банке проводились (цитата из сообщения на сайте ЦБ) «операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

162. Британское гнездо Сергея Брилева за ?700 тыс.

... ведущего "России" Брилева": Супруга Брилева, по данным СПАРК, владеет 50-процентной долей в компании «А.К.А. Агентство» и является совладельцем (вместе с мужем) Организации сотрудничества со странами Латинской Америки имени Беринга и Беллинсгаузена ...
Ирина Брилева — владелица доли в управляющей компании многоквартирного жилого дома. Вот держите и не ссылку какую-то, а официальный документ. Полный список владельцев долей в управляющей компании HEATHFIELD COURT (CHISWICK).
Дата: 23.11.2018 Копия в Google

163. Как у РПЦ "отжимали" приходы на Украине.

Америка против РПЦ?
Спешно покидает США управляющий (с 2014 г.) тамошними приходами епископ Иоанн (Рощин) — выдвиженец патриарха Кирилла. Управляющему делами Московской патриархии, постоянному члену ее Синода митрополиту Варсонофию (Судакову), равно как и другим ...
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

164. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

Андрей Нарышкин до 2013 года работал замруководителя аппарата председателя совета директоров российской госкомпании ФСК ЕЭС (Федеральная сетевая компания управляет электрической сетью).
По версии следствия, Большаков, который в прошлом работал в Госнаркоконтроле, освоил каналы наркотрафика из Южной Америки и Европы.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

165. Бездонная депутатская тумбочка.

Наше расследование — о том, как ничем не примечательный юноша из ленинградской еврейской семьи Дмитрий Цветков освоил хакерское ремесло и «банковское дело» в России, а переехав жить в Лондон попал в настоящую "восточную сказку", в которой управляет ...
Более того, в дальнейшем им разрешают остаться жить и работать в Америке.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

166. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Собственность в Америке имеет и сам Крутой.
Управлять бизнесом из Майами ей тяжело, но помогает подруга, на которую в ООО «БЛТ ПРО» оформлено 50%.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

167. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Дорогой зятёк Поначалу Илья Могилевский, которому на тот момент было чуть за 30, договорился с тёщей, что будет её доверенным лицом и управляющим.
А в американском суде ожидают очередного эпизода баталий: пока готовился этот текст, выяснилось, что Илья Могилевский тянет с исполнением судебных требований и не спешит являться в суд. А, поскольку в Америке практикуется судебное следствие, то есть ...
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

168. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Игорь Мавлянов заявил “Ъ”, что не имеет бизнеса в Америке.
Часть предприятий находится в процессе банкротства, указал суд. Теперь многое будет зависеть от того, в чьих интересах действует управляющий, назначенный судом с подачи истца, но должникам банкротство как минимум позволило выиграть время: процесс ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

169. Внештатные "уши" Билла Браудера.

А год спустя Гленн Симпсон, как совладелец «агентства политической разведки» Fusion GPS, пожалуй, самого громкого скандала Америки последних десятилетий.
Это письмо выслал Билл Браудер, получив его, в свою очередь, от сотрудника управляющей компании Hermitage Сapital в Лондоне Ивана Черкасова.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

170. Коррупционный спрут обошелся в $1,9 млрд штрафов.

... Ryan Dube) Марсело Одебрехт (в центре) Появление информации о том, что крупнейшая бразильская строительная корпорация Odebrecht давала взятки на миллионы долларов за получение выгодных контрактов, вызвало широкий резонанс во всей Латинской Америке ...
Так, бывший президент Колумбии Альваро Урибе вступился за свою администрацию 2002-2010 гг., заявив, что во время своего последнего срока (на который пришлась большая часть взяток Odebrecht в Колумбии) управлял государственными ресурсами «с абсолютной ...
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

171. Схемы Горного короля.

... данным «ДП», сестра бывшего инженера отдела капстроительства Горного Юрия Бондаренко) и ЕленеЛогачевой (по данным СПАРК, входила в жилищный кооператив «Горняк», который управлял зданием на Морской наб., где получили квартиры многие сотрудники Горного ...
Дмитрий Шкляр рассказывал в интервью порталу vc.ru: «Антон Постольников много лет жил и учился в Америке, занимался бизнесом на Западе...
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

172. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

Еще два года назад об Илье Резнике писали истории успеха: еще бы, впервые владелец российской обувной сети открывал Америку. «Меня не интересует, что делают конкуренты, — говорил Резник, бенефициар группы компаний Carlo Pazolini, журналу «Секрет фирмы». — Это они все опираются на мой опыт». Попытка захватить мир обернулась непомерными долгами. Обувная сеть Carlo Pazolini, российский бренд с итальянским звучанием, на гребне успеха в 2013 году насчитывала 200 магазинов в России и управляла ...
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

173. Подмосковье растащили по офшорам.

Всем этим многомиллионным хозяйством управляет ООО Международная сервисная компания «Барвиха-Сервис», а соучредителями указаны бывший член ЦК КПСС Владимир Щербаков, его супруга и панамский офшор Unymar Investment Holdings S.A. По данным регистра ...
Директором Marcero указана Tatiana Itzel Escobar, а 2558 других компаний, зарегистрированных на ее имя, владеют частными клиниками, торговыми центрами и грузовыми терминалами в Южной Америке, нефтяными вышками на Черноморском шельфе, банками в ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

174. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Офисы BSI расположены в Европе, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.
[...] Один сотрудник лондонского отделения BSI управлял счетом (через Цюрих и Гибралтар) одного российско-украинского бизнесмена, пишет издание.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

175. На ком горит "панама".

на 2015 год. До 2007 года у меня был в собственности небольшой пакет акций данной компании, приобретенный исключительно в инвестиционных целях, который не позволял управлять компанией и контролировать ее деятельность.
... в качестве места основной деятельности страны Персидского залива — в первую очередь, ОАЭ (напомним, часть эмиратов ОАЭ предоставляет офшорные услуги самостоятельно), а также Кувейт и Катар (а в редких случаях — Перу и другие страны Латинской Америки ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

176. Как вскрывали панамский канал.

Там же говорится, что актер Джеки Чан владеет шестью офшорными компаниями, управляемыми этой же юридической фирмой.
Его отец, по данным ICIJ, служил в СС, а в 1960-е годы переехал в Латинскую Америку, где сотрудничал с ЦРУ по противодействию коммунистическим силам.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

177. Цирк Антона Белякова.

Официально механизм выделения выглядел как обычная сделка купли-продажи в управляющей компании ООО, на балансе которого находился этот участок.
«Отмену нулевого промилле лоббирует депутат-алкоголик», — писал в своем ЖЖ блогер Георгий Рожко, ссылаясь на рассказы в Сети теннисистки Марии Шараповой, как познакомившийся с ней в Америке в 2004 году и переехавший на виллу Шараповых в Сан-Диего ...
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

178. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

В 2015 году он смог избежать экстрадиции в Америку, добившись положительного решения в первой инстанции суда Вены.
При этом коллегой Ламбру, секретарем в Grenar Enterprises, наша старая знакомая Мария Шуфтас, управляющий единственной официально и публично признанной Левочкиным компанией Oskaro Investments Ltd. К тому времени RosUkrEnergo не только поставлял газ ...
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

179. Скелеты в шкафу Темрезова.

Часть населения республики, как сообщали журналисты Голоса Америки, расценила назначение Темрезова как возвращение к власти влиятельного, но криминального клана бывшего президента Мустафы Батдыева.
Все же хочется верить, что народы КЧР окажутся мудрыми и придут к общему мнению, чтобы регионом управлял достойный человек, которые приведет его к истинному процветанию.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

180. Интернет-омбудсмен: сколько налипло на кончиках пальцев.

Одна фирма Мариничева строит ЦОД на бюджетные 2 млрд руб., а другая будет им управлять Оригинал этого материала © navalny, 21.10.2015, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via navalny, technomoscow.ru Интернет-омбудсмен: сколько налипло на кончиках пальцев Дмитрий Мариничев Оказывается история с «интернет-омбудсменом» гораздо интереснее, чем может показаться. Напомню: он заявил о себе широкой публике, выдав несколько адовых тезисов о том, что не надо готовить в России программистов (в Америку сбегут ...
Дата: 22.10.2015 Копия в Google