Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Племянник Дмитрия Козака ворочает пенсиями.

... стал собственником 85-метровой квартиры в Протопоповском переулке Москвы. В выписке ЕГРН говорится, что жилплощадь семье перешла от Управления по эксплуатации жилого фонда Управделами президента. Выписка из Росреестра При этом ни Михаил, ни Василий не были чиновниками, а значит по закону не имели прав на бесплатное жилье. Впрочем, и деньги в семье Козаков на тот момент уже водились. Юный угледобытчик В октябре 2003-го Михаилу Козаку исполнилось 20 лет. В данных налоговой службы за тот период нет ...
Дата: 24.02.2022 Копия в Google

162. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Дело о разделе имущества, которое слушается в Замоскворецком суде Москвы, скорее всего, является попыткой уберечь часть имущества Махлая от взыскания, переписав его на жену.
9 июня 2021 года Центральный районный суд г. Тольятти вынес Попову обвинительный приговор по уголовному делу о даче взятки судьям Верховного суда РФ за разрешение налогового спора с ФНС в пользу «Тольяттиазота».
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

163. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Кроме того, отец в прошлом — заместитель полпреда в Центральном федеральном округе и генерал-майор налоговой полиции. Сюда же — наличие загранпаспорта, нескольких квартир, дорогостоящего имущества, оформленного на родственников: это, видимо, должно доказывать, что Громов может в любой момент позволить себе скрыться. Даже маршрут примерно проложен: Москва — к еще одному брату, Кипр (см. выше про связи Павла Громова), Украина (это через других родственников) и самое неожиданное — Болгария.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

164. Клан Анатолия Бифова.

... занимал посты руководителя сначала местной налоговой инспекции, а позже — всего управления ФНС по КБР. В сентябре 2015 года он возглавил республиканский Росфиннадзор, но уже в 2016-м ведомство упразднили. После этого о работе Руслана в госорганах слышно не было. Заур и Аслан — видные бизнесмены, владельцы рынков, текстильных фабрик, ресторанов и водочных заводов. География их предприятий не ограничивается только республикой: коммерсанты владеют фирмами в Ярославле, Липецке и Москве ...
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

165. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Из этих записей, помимо прочего, можно узнать, что основным физическим адресом группы компаний был бизнес-центр по адресу Москва, ул. Удальцова, 1а., известный как «Удальцов Плаза».
... к космическим, и неудивительно, что в допандемийном 2018 году его только задекларированная выручка, по данным СПАРК, составила 62 252 000 руб. Сколько налички при этом прошло через «черную кассу» и было сокрыто от налоговой, остается догадываться ...
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

166. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

... совещаний у мэра Москвы управления мэра Москвы». В правительстве столицы Коротов работал до 2018 года, а затем в 2021 году возглавил «Корпорацию развития Камчатки». Как бы то ни было, дела у «П9» пошли неплохо. Например, в 2015 году одна из компаний ...
... Рапси» и сообщила, что в январе «Щелково Агрохим» обратилось с заявлением о привлечении Ираидовой и Приходько к уголовной ответственности за «незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

167. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

... по налоговой проверке — 9 сентября 2016 года — и никак связан с ней не был. Изначально ему вменили взятку в 7 млн рублей, которые он якобы получил от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого — их встречу в одном из столичных ресторанов в декабре 2015 ...
В эти дни Пресненский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

168. Вячеслав Тимченко декларировал не по регламенту.

Вячеслав Тимченко декларировал не по регламенту Семейные активы сенатора: имение в Подмосковье стоимостью 100 млн руб., квартиры в Москве и Сочи Оригинал этого материала © The Insider, 17.02.2021, Коррупция видна со спутника, Фото: council.gov.ru, via The Insider, vera.markarova, Иллюстрации: via The Insider Сергей Ежов Вячеслав Тимченко Глава комитета Совфеда по регламенту единоросс Вячеслав Тимченко годами прятал свой элитный особняк от декларирования и налоговой.
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

169. Самая богатая балерина России.

Сам чемпионат, как известно, прошёл в Москве в 2018 году, а заседание состоялось 3 июня 2015 года в Ростове-на-Дону.
«Налоговая могла бы начать анализировать деятельность компании, которая принадлежит одному человеку, а фактическим бенефициаром является другой, — отмечает он. — Она должна была бы выяснить, нет ли тут коррупционной схемы.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

170. Без определенного места жительства.

Квартирой в этом построенном еще до революции доме с 2015 года владеет бывшая супруга депутата Наталия Макарова. Выписка из Росреестра Годом ранее они официально расторгли брак, поэтому отражения в декларации единоросса квартира не нашла. Москва, ул ...
Документ позволяет попавшим под санкции бизнесменам отказываться от статуса налогового резидента РФ, если их активы находятся за рубежом, но из-за санкций они «вынуждены» жить в России.
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

171. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

Она учредила строительную компанию "Грэс", которая в 2014–2015 годах выполнила два господряда суммарной стоимостью 43 миллиона рублей на поставку товаров в АО "ВО Технопромимпорт". Судя по открытым базам, обе госзакупки до сих пор не выполнены подрядчиком. При этом сама компания "Грэс" перестала подавать признаки жизни. Уже больше года она не сдаёт налоговую отчётность.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

172. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

... Фото: РИА "Новости" Тимур Бордюг, Мария Истомина Сулейман Керимов Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал в Басманный суд Москвы иск к «Ведомостям» с требованием опровергнуть и удалить с сайта издания статью от ноября 2017 года «Как Сулейман ...
Во Французской Республике очень высокие налоговые ставки, а обвинение в налоговом преступлении считается тяжким, говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

173. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

«Пришёл новый начальник налоговой из ЦФО, стал их проверять по возмещению НДС. Суммы там просто бешеные. Он бегал, пытался решать что-то, но ничего не получилось», — говорит источник «Белгород №1». Примечательно, что задержали Фуглаевых 10 ноября — в День сотрудника органов внутренних дел. В этот день в 14:15 на странице Сергея Фуглаева во «ВКонтакте» появился пост с поздравлением полицейских. В это время, судя по нашим данным, он уже сидел в самолёте в Москву рядом с силовиками.
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

174. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

В 2015 году у «Пробизнесбанка» отозвали лицензию, а в отношении владельцев и менеджеров возбудили уголовное дело о хищении.
"Подъем", 16.09.2020, "Фетисов назвал глупостью расследование о квартире в Trump Hotel за 6,4 млн долларов": Депутат Госдумы указал, что его налоговую декларацию много раз изучали разные ведомства, и никаких претензий к нему не было.
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

175. Николай Королев взял и вывел.

«Собственник АО «ТопПром» Николай Королёв задержан в Москве и доставлен в Кузбасс», «Собственник кузбасского «ТопПром» арестован по обвинению в сокрытии налогов», «Скандал в Кузбассе: угольного магната призывают к ответу за экологию», «В отношении ...
ГОК в составе ЦОФ "Щебрухинская" и шахта "Юбилейная" Еще в конце 2015 года на сайте холдинга «ТопПром» появиласьс бравая информация — «Сбербанк» открыл кредитную линию в размере 4,6 млрд.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

176. Бизнес-джет для ревизора.

По данным «Новой», с 2015 года Радионова более 40 раз летала из Москвы в Ниццу, не обделяя своим вниманием и другие европейские города. Среди её попутчиков был замечен бывший советник президента Антон Устинов (племянник экс-генпрокурора России Владимира Устинова) — он же её частый спутник в поездках по России. Оба в одно время учились в Саратовской государственной академии права. Последний работал в федеральной налоговой службе, где участвовал в процедуре банкротства нефтяной компании «Юкос ...
Дата: 08.06.2020 Копия в Google

177. Андрей Белоусов заразился непотизмом.

Андрей Белоусов (слева) и Михаил Мишустин В тот же день сын первого зампреда правительства Павел Белоусов на Mercedes-Benz GLS 4MATIC превысил скорость на проспекте Вернадского в Москве. Белоусов-младший вообще часто нарушает ПДД. Штрафы ему приходят почти каждый день. Очевидно, режим самоизоляции Павел не соблюдает. И это объяснимо: он управляет компанией Claire&Clarte, занимающейся инженерным консалтингом и цифровизацией. Владельцем этого бизнеса Белоусов-младший стал совместно с женой в 2015 ...
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

178. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

... рассказывает о попытках сотрудников СК «обыскать квартиру на Халтуринской улице, где проживает официально безработный, но много решающий в налоговой сфере Александр Удодов». В начале марта, когда готовился этот текст, выдача «Яндекса» почему-то уже не фильтровалась. После того как The Bell поинтересовался у представителя компании, с чем это связано, дисклеймер, предупреждающий о том, что «часть результатов поиска скрыта в соответствии с федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ», вернулся ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

179. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

На шестой день перекрёстных допросов барристер Стивен Берри спросил истца о некой встрече, которая состоялась летом 2017 года в Москве.
Интересно, что трудовых договоров было два – один на Рустэма Магдеева с 1 октября 2014 года, второй на его сына Эрнеста с 15 октября 2015 года.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

180. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

Поэтому мы с 2015 года тщательно собирали все эти выписочки и сейчас с удовольствием расскажем вам о том, что в собственности семьи Мишустина недвижимости почти на 3 миллиарда рублей.
Вот газета Коммерсант, та самая, которая сейчас поет оды консервативному инвестору Мишустину, в 2011 году называла Удодова одним из организаторов воровства двух миллиардов рублей из налоговой.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google