Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Козлов в чужом огороде.

Затем «Евростройгрупп» продал акции в количестве 834 693 штуки по цене 44 672 769 рубля 36 копеек оффшорной компании «Вендорт Трейдерс инкорпорейтид». При этом «Вендорт» оплачивает не полную сумму денег, указанную в договоре, а 15 183 713 рублей, а «Евростройгрупп» на основании договора от 15 января 2007 года уступает право требования у «Вендорт» 626 020 неоплаченных акций другой оффшорной компании – «Кромптон Солюшн Лимитед».
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

162. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

«Арест был наложен перед тем, как деньги собирались перевести на оффшорный счет», — говорит источник The Sunday Times.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

163. Мишустин проворовался на компьютерах

И вот, наш руководитель оффшорных зон, как в старые добрые времена пишет в Правительство — ну жуть как нужны 2,84 миллиарда рублей на создание компьютерной программы, чтобы всеми оффшорными зонами руководить!
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

164. Ниссим Дегалдетти пустил пропавшего миллионера по миру.

Господин Дегалдетти якобы убедил Алексея Захаренко также приобрести пентхаус в одном доме с ним. Для совершения сделки Дегалдетти и Захаренко купили напополам оффшорную компанию Sealand Trading Limited (зарегистрированную на Британских Виргинских островах), директором которой был назначен Дегалдетти. Израильская полиция считает, что после пропажи Алексея Захаренко его израильский бизнес-партнёр с помощью сфальсифицированной доверенности переоформил на себя вторую половину оффшорной компании ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

165. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Например, в течение 2008 года при помощи нескольких ООО, зарегистрированных в нашей стране через оффшорные компании, Аблязов сумел размыть долю казахстанского БТА в уставном капитале московского БТА и перевести его под личный контроль.
Дата: 22.12.2009 Копия в Google

166. У Мосэнерго срывается банк.

В результате различных ухищрений, используя «карманные» оффшорные компании и юридические фирмы, и втянув в процесс независимую судебную инстанцию - Третейский суд потребовал от Мосэнерго уплатить своим вышеупомянутым структурам за контроль над Трансинвестбанком «запредельную» сумму – 2,8 миллиарда рублей!
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

167. Ворон ворону глаз не выклюет.

... связи Леонид Рейман), используя вездесущий административный ресурс, через оффшорные компании контролирует значительную часть российской телекоммуникационной отрасли. Понятно, что делает он это в свободное от основной работы время. Более того, согласно постановлению Трибунала, именно «Свидетель №7», будучи главой Ленинградской телефонной сети, принимал решения и подписывал документы, на основании которых те самые оффшорные компании рассовали по карманам немалую часть государственной собственности ...
Дата: 07.05.2006 Копия в Google

168. Бизнес Владимира Путина.

(Количество разливанной нефти и шальных оффшорных денег в данном случае никак на статус государства, понятно, не влияет).
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

169. Правда об олигархах. Дело ЮКОСа.

Еще более интересны целые оффшорные территории: Калмыкия, Алтай, Чукотка, Мордовия.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

170. Мы делили апельсин.

Турчинов заявил, что в Молдавии оффшорные структуры бывшего главы СНБО «присвоили стратегические объекты этой республики». «У меня есть материалы, которые передали мне депутаты Молдавии. Там есть подписи Порошенко как собственника оффшорной компании.
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

171. "Дон Семен".

Владельцем прав на издание называют оффшорную компанию с Сейшельских островов, представители которой ведут активные переговоры о приобретении прав на издание будущего бестселлера украинской и американской книгоиздательскими компаниями для реализации «Дона Семена» на территории Украины, США и Канады. Все то, что связано с Могилевичем, во всем мире окутано завесой тайны и опасности и, видимо поэтому владельцы прав на издание «Дона Семена» тщательно скрываются за оффшорной компанией.
Дата: 14.07.2005 Копия в Google

172. Газовый блеф "Новатэка".

Акционерами "Новатэка" являются ЗАО "Левит" (46, 6%), кипрский оффшорный фонд SWGI Growth Fund (40, 6%), Фонд развития Ямала (5, 6%), "КОПИТЭК" (3, 7%).
Дата: 24.05.2005 Копия в Google

173. Дочь президента Узбекистана содержит бордель?

Через эту оффшорную фирму она стала создавать и контролировать многопрофильную бизнес-империю в родном Узбекистане.
Дата: 18.04.2005 Копия в Google

174. Сибнефть обвиняют в неуплате налогов.

Известие о начале кампании против "Сибнефти" появилось на фоне сообщений в СМИ о том, что президент Владимир Путин намерен добиваться, чтобы в ходе следующей сессии парламент принял законодательство, которое запретит использование оффшорных и иных схем для минимизации налогов. Депутатам парламента сообщили, что только за первое полугодие 2003 года из-за оффшорных схем государство недополучило 29 млрд "налоговых" рублей.
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

175. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).

В частности, была достигнута договорённость о “закачке” в “Альфа-банк” денежных средств из оффшорных зон (Багамы, Гибралтар) для их вложения в экономику России путём скупки акций российских предприятий”.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

176. 1 Франк = 30 000 долларов США.

Пароходство было загнано в долговую яму управленческим персоналом (а куратором пароходства был как раз Франк, тогда еще первый замминистра транспорта) и оффшорной компанией, которая скупила блокирующий пакет акций. При этом и менеджеры и оффшорная компания впоследствии приобрели часть судов, продаваемых по заниженным ценам, в свою собственность и под иностранные флаги.
Дата: 30.04.2001 Копия в Google

177. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

Рассказывают, что БМП загнали в долговую яму его же «управленцы» и созданная ими оффшорная компания.
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

178. Уголок бесплатного сыра.

Попросту говоря, полученные от государства деньги Госинкор вложил в различные дочерние компании, в том числе и в оффшорные.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

179. Лернер: жизнь и тюрьма

(Приобрели не напрямую, а купив акции оффшорных фирм, которым этот банк принадлежал.) А затем банкиры, как следует из письма, решили продать эту финансовую структуру своему собственному учреждению – то есть Промстройбанку. Копия в Google

180. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

Позже стало известно, что договора займа заключенные директорами Швейцарской компании Оливером Неделой и Андре Одерматтом по указанию Анатолия Чубайса притворные, а заемные денежные средства с большой долей вероятности принадлежали Анатолию Чубайсу, а на счетах юридических оффшорных компаний Борис Минца находились всего лишь на хранении.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google