Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Главу Росграницы вернули из-за границы.

... завершения всех работ. Сначала следствие полагало, что глава Росграницы Дмитрий Безделов (отправлен в отставку в октябре 2013 года) и его подчиненные Олег Сенкевич и Данила Вавилов, а также гендиректор РСУ N5 Георгий Белоусов, коммерсант Евгений Чайка и подписывавший фиктивные акты приемки работ теперь уже бывший заместитель руководителя "Росгранстроя" Сергей Козленков похитили 1,175 млрд руб., выделенных на обустройство границы. Однако в конце сентября 2014 года следствие предъявило фигурантам ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

162. Тайны жизни и смерти "авторитета" Сергея Яковлева.

По оперативным данным, на месте всю необходимую работу по захвату заложника выполнял давний приятель Артема Липецкого "авторитет" Сергей Яковлев.
Следствие полагало, что он помогал стрелку готовить амбразуру.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

163. Зепп Блаттер не только брал.

В частности, следствие утверждает, что платеж в размере 2 млн швейцарских франков ($2,05 млн) из средств FIFA был осуществлен в феврале 2011 года. Назначение платежа — вознаграждение за некую работу, проделанную Мишелем Платини в период с 1999 по 2002 год (в 2002-м он стал членом исполкомов FIFA и UEFA, а в 2007-м возглавил европейский футбол). Что это могла быть за работа, ни в FIFA, ни в прокуратуре не пояснили.
Дата: 28.09.2015 Копия в Google

164. "Прокладки" против импортозамещения.

Следствие подозревает представителей компании в мошенничестве, уклонении от налогов, а также нарушении ряда других статей Уголовного кодекса России».
Особенности национального бизнеса Итак, ООО «ХАЛТЕК» занимается поставкой на российский рынок станкоинструментальной продукции ряда иностранных компаний и оказывает сопутствующие услуги вроде обучения работе на этих станках и т.п. Среди клиентов ...
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

165. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

... начал процедуру банкротства основного своего предприятия «Энергострой», и как следствие рухнет и ТВТБ, после того как он выведет оттуда активы, А вот сейчас приведу выдержки из одной аналитической записки. Ее написали еще до задержания Крана. Кто именно писал и куда она адресовалась, сообщать не буду. Ранее я не обнародовала эту информацию, потому что обещала руководству Тихоокеанского банка не раскачивать лодку. Ведь работа банка зависит от его репутации — паника способна погубить финансовое ...
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

166. "Теневой начальник" Бердска переработал на 1,5 года.

Само предприятие, которое, по версии следствия, принесло своему владельцу доход в размере около 270 млн руб., конфисковали в пользу государства.
Аудиозапись предоставлена СК Расшифровка Владимир Голубев: — Валерий Георгиевич, надо кардинально менять работу.
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

167. Служба по расчету.

А в октябре 2002 года она была переведена на должность старшего следователя отдела по организации деятельности органов предварительного следствия при МВД, ГУВД, УВД субъектов федерации организационного управления Следственного комитета при МВД России. Место крайне дорогое. Какой все-таки дар предчувствия у человека. Еще в апреле знала, что через семь месяцев ее из Кувандыка переведут на работу в Центральный аппарат МВД РФ и заранее обзавелась недвижимостью в столице.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

168. По локоть в залогах.

На должности руководителя Управления экономики и инвестиций Департамента по работе с проблемными активами он занимался работой по управлению залоговой недвижимостью и возвращению активов в банк от недобросовестных заемщиков.
The Moscow Post отмечает, что еще одним уголовным делом закончилось расследование кражи арендных платежей от нескольких объектов недвижимости: следствием МВД по ЦАО г. Москвы возбуждено новое уголовное дело по факту кражи крупной суммы арендных ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

169. Краснодарский пролет Дерипаски.

... участков позволяет холдингу «Базовый элемент» добиться невозможности взыскания неустойки за просрочку строительно-монтажных работ путем контрпредъявления заказчику-застройщику (ФГУП «АГАА») претензий по задержке передачи землеотвода», — указывается в ...
Следствие тогда так и не обнаружило концов в этой истории, хотя по одной из версий ниточки вели в оффшоры и к структурам...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

170. Нормооткат "Газпрома" — 22%.

Поначалу трений в работе между партнерами не возникало — «ТСС» ремонтировала основные средства Мострансгаза, «СГА» своевременно оплачивала работы.
Пока же велось следствие, Геннадий Парахин был взят под госзащиту сотрудниками ФСБ. Однако всемогущая спецслужба смогла обеспечить физическую защиту его семьи, но не бизнеса: буквально через неделю после известия о возбуждении уголовного дела ряд ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

171. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

... студия Минобороны, Главное управление международного военного сотрудничества военного ведомства и его же управление по работе с обращениями граждан. ОАО обязалось на протяжении 2011-2012 годов обслуживать инженерные системы, убирать внутренние помещения и прилегающую территорию, а кроме того, провести капремонт с полным демонтажем всех его инженерных систем. "Славянка", как утверждает следствие, взяла на субподряд ЗАО "Безопасность и связь", в котором гендиректором значился сам глава "Славянки ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

172. Казино града Петрова.

... большую и весьма важную для обоих наших государств работу по наполнению российского рынка и является здесь доверенным лицом нашей фирмы. С точки зрения фирмы г. Г. Петров исключительно способный, деятельный, добросовестный и честный представитель российского делового мира. В интересах обеих наших сторон, с целью продолжения начатых плодотворно, в частности благодаря (неразборчиво) г. Г. Петрова деловых взаимоотношений, просим на время следствия освободить его из-под стражи, и, в качестве полной ...
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

173. Бэтмен НСКого уезда.

Поэтому от лица гражданского общества Самарской области облегчим работу государевых опричников.
Но в любом случае, мы с большим интересом наблюдаем, в каких кабинетах следствие будет искать заказчика.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

174. Антиквару предъявили Лобачевского и авангард.

Как бы то ни было, благодаря кропотливой работе петербургских сыщиков удалось не только выявить кражи раритетов и найти исполнителей, но и самое главное, как считает следствие — найти предполагаемого организатора и заказчика, который, в данном случае, оказался одним и тем же лицом.
Дата: 14.12.2011 Копия в Google

175. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

... дальше, тем больше — начальника ростовского УФСБ вообще выдавливают из области, на некоторое время дополнительно дестабилизируя и парализуя работу областной структуры. Представьте только, какие нужны деньги и связи, чтобы прикрыть уголовное дело такого уровня! Очевидно, кому выгодно давить на следствие и свидетелей. Кто «утрамбовывает» сотрудников налоговой, добросовестно выполнивших свою работу и не допустивших разворовывания бюджетных средств. Кто давит на следствие и препятствует его работе ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

176. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

Основными направлениями работы банка были объявлены работа с драгметаллами, нефтью, обслуживание контрактов ГК «Росвооружение» и счетов федерального бюджета. Как следует из материалов дела, в банковских кругах Моснацбанк был известен как весьма закрытая для посторонних структура — в банке неохотно рассказывали о его деятельности и не проявляли заинтересованности в расширении клиентуры. В 1995—1996 годах банк, по данным следствия, «предпринял ряд шагов по развитию филиалов на территории ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

177. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

«По структуре “Россия” напоминала спецслужбу, где работа строилась на строгой иерархической подчиненности и конспирации», — рассказывает замначальника отдела по делам о преступлениях в сфере экономики Следственного комитета при МВД Павел Сычев.
По такой схеме, например, удалось захватить здание аптеки № 224 на Валовой улице в декабре 2004 г. Как говорится в материалах следствия, сначала были подготовлены документы о проведении внеочередного собрания акционеров и смене гендиректора, а затем ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

178. Подпольный миллиардер работал клерком.

... так звали этого 38-летнего мужчину) мгновенно зачислили в штат и предложили выйти на работу на следующий же день. Но 27 марта нового сотрудника арестовали. Король "помойки" Насколько неожиданным стал арест для Бориса Сокальского? Скорее всего он подозревал, что нечто подобное должно случиться. Коллеги по арбитражному суду пришли в ужас, когда узнали, что скромный судебный секретарь оказался подпольным финансовым воротилой, через чьи руки прошли миллиарды. По крайней мере, так считает следствие ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

179. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

... 43,4 млн. Как установлено следствием, именно на эту сумму был завышен долг «Содэксима», выкупленный ранее у государства — у одного из предприятий военно-промышленного комплекса, который должен был покрыть Минфин РФ», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к следствию. По его словам, схема погашения долга государства перед «Содэксимом» должна была реализовываться через МрИБ, глава которого, Волков был знаком с Сторчаком по прежней работе в Минфине в качестве заместителя министра ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

180. Китобои.

"При этом (подозреваемыми.–Ъ) не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 млн рублей,– утверждают в Генпрокуратуре.– Общее количество поставок в адрес подставной фирмы 'Лига Марс', через которую осуществлялась контрабанда мебели, составило 378, работа по остальным поставкам продолжается. Следствие подозревает Саенко, Зуева, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды организованной группой в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google