Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту.

В кризисном 2014-м её вернули в Москву, в 2019–2022 годах она была послом США в Армении.
Дата: 04.05.2023 Копия в Google

162. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

... запросов из США и что арест зампреда правления не повлияет на деятельность компании. Джитвэй работал в России с 1995 года. Сначала он был партнером компании PwC Global Energy, которая занимается предоставлением консалтинговых и аудиторских услуг. В 2003 году перешел в «Новатэк», став главным финансовым директором. В 2007 году занял пост члена правления компании, в 2010 году — зампредседателя правления. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство. Также он является гражданином США и Италии ...
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

163. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

По версии следствия, Деркач в период с 2019 по 2022 годы получил как минимум 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины. Он якобы должны был дискредитировать Украину на международной арене, ухудшать ее дипломатические отношения с США и мешать интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

164. Лучшие друзья Пригожина.

Слева направо: Дмитрий Сытый, Евгений Копоть, Светлана Троицкая и Александр Заличев в ЦАР В ежеквартальном отчете о работе (с апреля по июнь 2022 года) агентство США по международному развитию (USAID) упоминало DiamVille как одного из четырех крупнейших экспортеров алмазов в ЦАР. Хотя больший процент официально проданных компанией алмазов поступает в Арабские Эмираты, некоторые из них также были проданы в Европу. В октябре 2019 года DiamМille экспортировала 296 каратов в бельгийский Антверпен.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

165. Новый русский Ян Марсалек.

В марте 2020 года Минюст США обвинил Ахавана и его немецкого партнера Рубена Вейганда в банковском мошенничестве. По версии американских властей, с 2016 по 2019 год Ахаван и Вейганд проводили платежи за марихуану через ничего не подозревавшие банки и кредитные учреждения.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

166. Ахмед Билалов "дотащил иск против Сбера" до суда в США.

С тех пор братья в РФ не появлялись, но, оздоровившись в Баден-Бадене, перебрались в США. Теневые доходы Следующая скандальная новость пришла оттуда. Ахмед Билалов был задержан в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе. По данным миграционной службы, 2 мая 2016 года он въехал в США как неиммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания. Билалова задержали 23 октября 2019 года в его доме во Флориде сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля.
Дата: 05.07.2022 Копия в Google

167. Чигиринские бранятся — только обкешиваются.

... Лента.Ру, 04.05.2022, Спасительный разлад, Фото: ТАСС, РИА "Новости" Шалва Чигиринский Александр Чигиринский Министерство финансов США 20 апреля 2022 года обнародовало очередной санкционный список, в который вошли еще 29 физических и 40 юридических ...
Super.ru, 02.07.2019, "Он построил пол-Москвы": опальный олигарх Чигиринский закатил юбилей в Тбилиси": На минувших выходных Грузию посетил опальный бизнесмен Шалва Чигиринский, который для празднования своего 70-летия выбрал историческую родину — он ...
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

168. Хакеру выставили счет за кражу пресс-релизов.

Ориентировка Госдепартамента США на Артема Радченко По данным некоторых СМИ, хакеры заработали на продаже данных с мая по октябрь 2016 г. $ 4,1 млн, похитив около 160 отчетов о доходах. Хакерам, как утверждают некоторые источники, удалось получить доступ к EDGAR через литовский сервер. Обвинение предъявили только через три года В январе 2019 г. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Джей Клейтон (Jay Clayton) обнародовал публичное заявление.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

169. Вячеслав Пивоваров попутал номера.

Ранее сообщалось, что Пивоваров раскручивал в США свой стартап — бренд детского питания. Super.Ru, 30.10.2019, "Сестры Кардашьян рекламируют стартап топ-менеджера российской госкомпании. Сколько это стоит?": Член совета директоров крупнейшей российской госкомпании «Русгидро» Вячеслав Пивоваров открыл в США стартап — бренд детского питания.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

170. Ericsson связался с ИГИЛ*.

В августе 2019 г. Ericsson на пару с Tele2 создал первую в России пилотную зону сети 5G общего пользования. Интерес к оборудованию Ericsson подогревается американскими санкциями против другого крупного игрока рынка — китайской компании Huawei. Власти США буквально требовали от других стран, чтобы те как можно быстрее прекратили пользоваться «железом» Huawei, в том числе и ее смартфонами.
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

171. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд Россиянин с женой-американкой успели "отмыть" 25 тыс. из 119,7 тыс. биткоинов, украденных у биржи Bitfinex в 2016 г. Оригинал этого материала © Znak.com, 09.02.2022, "Крокодил Уолл-Стрит", Фото ...
«Я много чего умею: рэпер, экономист, журналист, писатель, генеральный директор и грязная, грязная, грязная, грязная шлюха», — читала она в своем сингле 2019 года Versace Bedouin.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

172. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

Так же, несмотря на формально российскую юрисдикцию, ЗАО «ЦФТ» и связанные с нею структуры (платежная система «Золотая Корона») вынуждены были выполнить ряд действий, направленных в поддержку введенных против России санкций со стороны США. Например, в 2015 году от «Золотой Короны» по ее же инициативе были отключен попавший под прямое действие американских санкций СМП-банк. 11 марта 2019 года США ввели санкции против российского «Еврофинанс Моснарбанка» и его карты международных платежных систем ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

173. Ретро-бонус Алексея Алексина.

По данным Минфина США, в 2020 году Лукашенко даже изменил границы Минска, чтобы бизнесмен мог построить табачную фабрику за официальной границей города — «вероятно, по причинам, связанным с уклонением от уплаты налогов».
В 2019 году Алексин даже посетил вместе с Виктором Лукашенко российское мотоциклетное ралли, организованное международным байкерским клубом Iron Birds, сооснователем которого выступает сын авторитарного лидера.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

174. Олега Дерипаску обыскали по месту изгнания.

В 2018 году минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски и еще ряда российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников в связи с "враждебными действиями России по всему миру". Помимо самого Дерипаски под санкции попали восемь связанных с ним компаний, в том числе подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". В 2019 году США сняли санкции с трех компаний Дерипаски после того, как он отказался от контроля над ними.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

175. "А я денежки люблю".

Из него можно почерпнуть много интересного о жизни председателя международного комитета Госдумы, одним из первых попавшего под "крымские" санкции ЕС и США — за организацию визитов на аннексированный Россией полуостров лояльных Москве западных политиков. Первого сентября дочь Слуцкого пошла в новую школу — американскую школу в Швейцарии, но еще недавно жила со своей мамой в доме на Рублевском шоссе, о котором в 2019 году рассказывал Алексей Навальный.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

176. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Веремеенко учредил в США продюсерскую компанию и попытался снять несколько фильмов с ней в главной роли.
За 2019 год депутат задекларировал доход в размере 7 млн рублей.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

177. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Кондоминиум на Уэст-стрит на Манхэттене (Нью-Йорк, США) Vantage приписывает ему и дом в пригороде Феникса Пеории, штат Аризона (этот объект недвижимости был аффилирован с экс-банкиром с августа 2018 по февраль 2019 года). Согласно американскому порталу Realtor.com, этот дом оценивается в $467 тыс. Дом в пригороде Феникса Пеории (штат Аризона, США) Наконец, расследователь связывает Беляева с еще одним объектом недвижимости в пригороде Нью-Йорка, где жила его бывшая жена с тремя детьми: дом в ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

178. Евгений Никулин попался в Чехии, осужден в США.

В ночь на 30 марта 2018 года Чехия экстрадировала Евгения Никулина в США. 9 апреля этого же года Конституционный суд Чехии отменил решение об экстрадиции задним числом. 30 марта 2018 года Никулин предстал перед федеральным судом в Сан-Франциско, cвою вину он не признал. В начале декабря 2018 года Никулина перевели из тюрьмы в клинику в Лос-Анджелесе для проведения психиатрической экспертизы, чтобы врачи приняли решение о том, в состоянии ли он предстать перед судом. 29 мая 2019 года ...
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

179. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

В 90-х бизнесмен основал на восточном побережье США автодилерскую компанию New York Motors Corporation, а в 1997 году, говорится на сайте «Авилона», ?
В 2019 году основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров, который к тому моменту уже уехал из России из-за возбужденного против него уголовного дела, рассказал, что на протяжении полугода, вплоть до первых обысков Варшавский «позванивал» ему с ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

180. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Рубен Аганбегян получил паспорт Кипра в сентябре 2018 года, но суд арестовал его активы по иску на 289 млрд от ЦБ лишь в июле 2019 года. Алексею Ананьеву Кипр одобрил гражданство в марте 2017 года — на тот момент Промсвязьбанк еще даже не был санирован, а арбитражные и уголовные претензии к нему и его брату Дмитрию появились гораздо позже. В карточке Вадима Мошковича говорится, что он в 2018 году был включен США в «кремлевское досье» — список «бизнесменов, близких к Владимиру Путину».
Дата: 27.08.2020 Копия в Google