Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Залог в прокурорский карман.

Оригинал этого материала © "Infonews", 21.06.2002, Фото: "ntvru.com" Залог в прокурорский карман Опубликованы расценки на услуги милиции и прокуратуры Сергей Чистов 50-100 рублей, которые хронически взимают блюстители порядка с не имеющих официальной ...
Подозреваемому в убийстве за свою свободу придется раскошелиться как минимум на пятизначную сумму в конвертируемой валюте.
Дата: 08.07.2002 Копия в Google

162. "Умный и хваткий".

После обвала рубля Черномырдин в октябре 1994 года отправляет в отставку и.о. министра финансов Сергея Дубинина и назначает на его место Вавилова.
А Чубайс подписал приказ о выпуске облигаций государственных нерыночных займов для продажи «МФК» (на 573,1 миллиарда рублей), по которым Минфин обязался платить 12 процентов годовых в валюте.
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

163. Центральный Банд.

Временный уход в тень с 1995 по 1998 гг. с поста Председателя Правления ЦБ, когда В.Геращенко был заменен на «большую бородатую куклу» Сергея Дубинина, был с пользой использован Геращенко.
... назад через покупку этими компаниями государственных обязательств - ГКО, ОФЗ и т.д. Так Ю.Пономарев и В. Геращенко вместе с С. Дубининым, начали кредитование Российского Государства его собственными деньгами по 100 - 250 процентов в валюте ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

164. Черная касса страны (1999).

Именно тогда распоряжением первого зампреда ЦБ Сергея Алекса-шенко № 40 офшорный банк FIMACO был освобожден «от- обязательств по размещению передаваемых ЦБ сумм только в первоклассные активы».
... Расчеты по прочим операциям в иностранной валюте» /…/ ДИО (Департамент иностранных операций.— „Ъ") передает в ОПЕРу заверенный ФИМАКО список активов, находящихся в управлении ФИМАКО в оговоренных в контракте валютах, а также сообщает сумму остатка на ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

165. Вокруг "коробки из-под ксерокса".

Около 17.00. При выходе из здания Дома правительства на одной из проходных задержан еще один член предвыборного штаба Бориса Ельцина Сергей Лисовский, который, как известно, курирует 'молодежную' часть кампании, являясь инициатором акции 'Голосуй ...
00.10. В Дом правительства прибыл замминистра финансов Герман Кузнецов с документами за подписью Виктора Черномырдина, подтверждающими законный источник происхождения валюты.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

166. Заказные убийства, криминальные "разборки".

Граждане Вьетнама въехали в Россию в качестве наемных рабочих, однако здесь занимались куплей-продажей валюты.
Ж ертвой убийцы стал бизнесмен Сергей Альков, известный в теневых кругах края под прозвищем Мотоциклист и Нельсон.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

167. Волков без овечьей шкуры.

Для стабилизации цен на нефтепродукты просим оказать содействие в покупке валюты по курсу Национального банка Украины.
Он также сообщил, что депутатская группа "Возрождение регионов" "готова согласиться" и с кандидатурой Пинзеника на посту министра экономики, в случае, если Ющенко предложит эту кандидатуру после избрания Сергея Тигипко нардепом на довыборах 25 июня ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

168. Личное досье

Заместителем Наздратенко в артели работал большой "специалист" по золоту, ранее дважды судимый Клигер Сергей Пейлатович, известный в криминальном мире под кличкой Отто Скорцени.
Его подручные Ковалев и Ивлев (позже известные преступные "авторитеты" Владивостока Коваль и Кабан) наладили снабжение руководства артели валютой, импортными товарами, автомобилями.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

169. Коробка из-под ксерокса

Ближе к утру стало ясно, что поводом для столь серьезных утверждений послужило задержание на проходной Дома правительства двух сотрудников предвыборного штаба Б.Ельцина - президента фирмы "ЛИС'С" Сергея Лисовского и помощника А.Чубайса Аркадия ...
19 июня утром Лавров встретился с Кузнецовым, и тот по просил его передать валюту г-ну Евстафьеву. Копия в Google

170. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Комментирует адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин: — Не скажу, что этот кейс по суммам очень большой, потому что уже довольно много таких санкционных кейсов, не хочу все эти фамилии называть.
И другие эпизоды, когда без получения специальной лицензии шла оплата в валюте «доллар США» за содержание и поддержание двух суперъяхт, которые через цепочку компаний принадлежат, опять же, попавшему под санкции лицу.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

171. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

... рублей легализовали, переведя деньги в валюту и выведя за рубеж. Еще задолго до вынесения приговора, в 2020 году, Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова по иску Генпрокуратуры вырученные от сделки 32,5 млрд рублей, поскольку министр в нарушение запретов, наложенных на него как на должностное лицо, продолжал заниматься коммерческой деятельностью. К уголовной ответственности также привлекли бывшего гендиректора «Сибэко» Александра Пелипасова, главу РЭС Сергея Ильичева, а также гендиректора ОАО ...
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

172. Максим Паршин получил грант на арест.

Валюту предполагаемой взятки он не уточнил.
В 2020-м году Карачинский и его бизнес-партнер Сергей Мацоцкий решили разделить активы IBS, в результате чего основным владельцем БФТ стал холдинг «ГС-Инвест» Сергея Мацоцкого.
Дата: 14.07.2023 Копия в Google

173. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

*** Недвижимость, машины, антиквариат, часы и миллионы в банках Что спас от раздела с экс-женой и выплаты алиментов Сергей Власенко Оригинал этого материала © dubinsky.ua, 27.05.2021, Соратник Юлии Тимошенко обменял в офшоре валюты на 7 млн грн, Фото: "УНИАН" Андрей Пшеничный Юлия Тимошенко и Сергей Власенко Соратник Юлии Тимошенко, нардеп из фракции «Батькивщина» Сергей Власенко 25 мая 2021 года провел валютообмен на гигантскую сумму — на 7,1 млн грн. Об этом он сам отчитался Нацагентству по ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

174. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

... 26.12.2022, "Коммерсантъ" назвал причину розыска автора проекта "20 идей по развитию России", Фото: gov.kz Сергей Мингазов Дмитрий Давыдов Бизнесмена Дмитрия Давыдова (физлицо с такими данными было признано в России иностранным агентом) разыскивает ...
Давали указания по снятию многомиллионных денежных средств с расчетных счетов трех компаний, давали указания по обналичиванию бухгалтерами денежных средств, их дальнейшую конвертацию в обменных пунктах на иностранную валюту и вывоз за пределы страны ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

175. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Рост курса валют привёл к увеличению отпускных цен на 20–40%, но и это не предел.
Сергей Фурсенко В правление саморегулируемой организации вошло 10 человек.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

176. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Мог ли Абызов организовать сделку из СИЗО Генерал-майор юстиции Сергей Бочкарев, представлявший истца, не раскрыл, как Абызов, который находится в СИЗО с 2019 года, смог в 2020–2021 годах провести переговоры о выплате долга.
... для GlobeBridgers SA. В офисе Абызова на Саввинской набережной хранились шесть копий платежных поручений на перевод иностранной валюты от GlobeBridgers SA в адрес Telegram Group Inc. Но в схеме утверждается, что Абызов не контролировал GlobeBridgers ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

177. Офшорный курьер на миллион.

Общая сумма неуплаченных налогов по всем этим эпизодам, по мнению украинских правоохранителей, в переводе на российскую валюту — около 1,2 млрд рублей.
... Сергею Колушеву, которого «Коммерсантъ» называл другом Михаила Игнатьева (здесь можно почитать, как братья Игнатьевы, Сергей Колушев и Олег Тиньков пили водку в Дубае). Журналист Дмитрий Тихомиров в книге «Русский бизнес за границей» пишет: Сергей ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

178. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

Для этого нужно привлечь ФБР, которая может контролировать корсчета в валюте.
Неформально на Владимирской рассказывают несколько иную версию: якобы не пускать американца в Киев дал команду влиятельный парламентарий из "Народного фронта" Сергей Пашинский.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

179. Господин надзиратель.

В те годы на инсайдерской информации о предстоящих изменениях курсов валют, определявшихся Центробанком, делались баснословные деньги, а главным хранителем такой информации в период с 1991 по 1994 год был именно господин Тулин.
... которого обошлась ВЭБу в 80 миллиардов рублей, и который Центробанк до того, с подачи Тулина, легко принял в системы АСВ. Примечательно, что в мемуарах зампред ЦБ пытается свалить вину за этот провал на своего тогдашнего руководителя Сергея Игнатьева ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

180. Правильный акционер.

«Компния вела и ведет операции в десятке валют, так как издается во многих странах; на одних только гривнах или белорусских рублях курсовые разницы за год „гуляли“ на несколько миллионов.
После этого, по словам источника в менеджменте редакции, основным акционером формально стал сын Руднова Сергей, люди из «ЕСН» постепенно перестали следить за экономикой издания, Березкин стал «спящим» акционером, а газету начали напрямую курировать ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google