Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Коррупция в российских политических партиях.

Для других «взяткоемких мероприятий» (например, торговля местами в избирательных списках) остается мало возможности из-за плотного централизованного контроля. Основным «конкурентным преимуществом» партии власти является «административный ресурс». Но это уже предмет для исследования прокуратуры и других надзорных органов, для которых не важно к какой партии относится, скажем, директор госпредприятия - взяточник.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

162. Под колпаком.

Тот пишет: "Торговля персональными данными клиентов для американских банков вещь обычная и достаточно прибыльная.
Сомнительные операции совершали и сыновья нигерийского диктатора Сани Абачи, на счетах которых скопилось более $110 млн. По мнению американских надзорных органов, участвовавших в расследовании, Citibank позволял клиентам управлять деньгами с такой ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

163. Сергей Иванов: ничего серьезного в инциденте в Челябинске нет.

Поводом для скандала стала трагическая судьба солдата-срочника Андрея Сычева из города Краснотурьинска, всего полгода прослужившего в роте обеспечения Челябинского танкового училища, лишившегося обеих ног и половых органов.
В мае 2004 года милиционеры задержали курсанта училища за торговлю гексогеном. Годом раньше милиция вела следствие в отношении сразу нескольких курсантов - выходцев из Средней Азии, организовавших торговлю наркотиками.
Дата: 26.01.2006 Копия в Google

164. Сам себе губернатор.

... в марте, станет председатель представительного органа. Любопытна история появления Игумнова в Рязани. Экс-мэр Чебоксар был представлен Шпаку советником Андреем Чибисом. При этом Чибис официально числится помощником депутата Государственной Думы Павла Семенова, тесно связанного с руководством Юганскнефтегаза – скандально известной "дочки" Юкоса. Сложно предполагать на каких условиях "люди Юкоса" вошли в Рязанскую область, однако, как показывает практика, торговля должностями в области была ...
Дата: 17.02.2005 Копия в Google

165. Забойный рейтинг Форбс.

Первым направлением деятельности компании была торговля коврами, сигаретами и продуктами питания. В 1992 году предприятие подключилось к федеральной программе экспорта нефти, и уже в 1994 году объем экспортных продаж этого продукта у "Альфы-Эко" достиг 10 миллионов тонн. В 1995 году компания попала в поле зрения правоохранительных органов.
Дата: 06.09.2004 Копия в Google

166. Кумарин-Барсуков о SPAG: "У Путина таких фирм штук 800 или 1800".

Как стало известно Ъ от источников в правоохранительных органах Петербурга, по результатам допроса Владимира Бурсукова немецкие следователи решили провести обыск у него в квартире и в конце прошлой недели уже получили на это согласие одного из ...
Рот описывает, как через систему финансовых оффшоров отмываются деньги, полученные на торговле людьми, на крышевании и на угоне автомобилей.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

167. Теневой бизнес Аушева.

... правоохранительные органы подходят к контрольно-пропускному режиму на границе формально, и это дает возможность проникнуть в республику бойцам незаконных вооруженных формирований Чечни. По данным представительства президента России в Ингушетии, в колоннах беженцев проходят сотрудники министерства шариатской безопасности, М Ичкерии и "гвардейцы" полевого командира Руслана Гелаева. Кроме того, через эти же пункты практически бесконтрольно проходят большегрузные машины с горючим, торговля которым ...
Дата: 18.09.2000 Копия в Google

168. Чеченская ОПГ (III).

... как известно, к "проигрышу", так как на преступные деяния сообщества обращается общественное мнение населения не только региона, но и страны в целом, что в конечном итоге буквально заставляет правоохранительные органы принимать "решительные меры ...
В частности в торговле нефтью, газом и лесом.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

169. ОПС Питера 1993-1996

8. Незаконная торговля человеческими органами. 9. Незаконная торговля дикими животными. Копия в Google

170. Поменял биткоин на скумбрию.

... в начале этого года за помощь картелю Синалоа в контрабанде более 50 т кокаина в США. Еще один заключенный подразделения — бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, ожидающий суда по обвинению в торговле наркотиками и огнестрельным оружием ...
[...] По словам Дитдериха, FTX восстановила активы на сумму более $7 млрд, чтобы вернуть деньги клиентам, и достигла соглашения с различными государственными регулирующими органами, которые согласились подождать, пока клиенты не получат полную ...
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

171. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... начиная с 2019 года представляющие декларацию лица заполняют также декларацию интересов, в которой, в частности, указывают свой статус в структурах управления коммерческими и некоммерческими организациями, административных и контрольных органах ...
... производство мясных продуктов, строительство жилых и нежилых зданий, техническое обслуживание автотранспортных средств, оптовая торговля, продажа мясных и молочных изделий, напитков, сахарного песка, шоколада, кондитерских изделий, муки, макаронных ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

172. Скелеты в шкафу Binance.

Кроме того, как отмечает истец, Хэйна сыграла важную роль в управлении многочисленными предприятиями, из которых Чжао брал деньги, в том числе на покупку частного самолета за $55 млн и яхты за $11 млн. Сегодня подобные транзакции оказались главным источником проблем Binance с регулирующими органами: масштабные расследования ведутся SEC и Комиссией по торговле товарными фьючерсами.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

173. Дачные миллиарды.

Но она никуда не делась, и раскрывать ее все еще нужно — ведь правоохранительные органы этим заниматься не будут.
Это уже размеры прибыли, как при торговле наркотиками.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

174. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

В правоохранительных органах китайские сигареты часто называют ’cheap whites’ (англ.
Статью также дополнили комментарием СБУ. *** China Tobacco выкуривает конкурентов Торговля в обход таможенных и рекламных ограничений, кабальные контракты с поставщиками табака из Африки Оригинал этого материала © OCCRP, 22.06.2021, Китайский ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

175. Отцов-одиночек сдали в суде.

"СК стал вызвать одиноких отцов на допрос, выяснять с кем они заключали договора и предупреждать их, что органы опеки и попечительства будут забирать и перенаправлять детей в детдом, пока идет следствие, — уточнил Игорь Трунов. — В настоящее время известно о десяти одиноких отцах — это те, кого СК пытается вызвать на следственные действия и кому планирует предъявить обвинение в торговле детьми, им хотят вменить их покупку, а самих детей признать потерпевшими".
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

176. Ивану Кляйну предъявили санитарную зону.

Кляйна подозревают по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).
Согласно данным Rusprofile Ринат Аминов является директором и учредителем ООО «ФЭМЭЛИ»( Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями), директором и учредителем ООО "Комфортстрой" (Строительство жилых и нежилых зданий ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

177. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Среди клиентов La Hougue были бизнесмены со всего мира, в том числе и из России: услугами компании пользовались бывший тесть Романа Абрамовича, предприниматель Александр Жуков, которого в начале 2000-х итальянские правоохранительные органы подозревали в торговле оружием, и экс-глава московского представительства одного из крупнейших в мире трейдеров, давнего партнёра «Роснефти», Glencore International Игорь Вишневский.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

178. Хакерам оформили билеты в колонию.

Эта победа правоохранительным органам далась дорогой ценой — была убита следователь, начинавшая это дело и собравшая основу доказательственной базы.
Сумбаева, который в разговоре с Маргиевым хвастался связями с нарколабораторией в Подмосковье, интересовало продолжение бизнеса и торговля оружием.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

179. Хозяин Курил.

Вопрос в другом: как вообще один из крупнейших российских рыбопромышленников и одновременно сенатор, то есть бизнесмен и законодатель, может быть еще и советником в органе исполнительной власти — главной организации по контролю за рыболовством и ...
Порт в руках «Гидростроя», расчистка аэропорта тоже у «Гидростроя», гостиница у «Гидростроя», торговля у «Гидростроя».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

180. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

На строительство трех домов в микрорайоне Ясная Поляна, по информации надзорного органа, было направлено около 450 млн руб. «При этом с 2009 по 2010 год неустановленные лица из числа руководства ООО «Рокас» через подконтрольную фирму-подрядчика ООО ...
Тонкости ритейла Другой сферой, где Шушубаевы активно развернули семейный бизнес, стала оптовая и розничная торговля.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google